咋回事?這個看着不顯眼的下崗女工家中竟藏1.9億元_風聞

來源：微信公眾號“方圓”

7月5日晚10時，北京首都機場航站樓到達層出口，人羣潮湧。一位身材苗條，穿着職業套裝，拖着紅色手提箱的中年女子，緩緩地向出租車候車區走去。

就在乘客出口的一側，有兩位身材魁梧的男子及一位短髮女子，快步靠近了想要乘坐出租車的這名中年女子，並截住她前行的腳步。

“劉慧莉，我們是瀋陽市公安局渾南分局的民警，你涉嫌組織領導傳銷活動，請你跟我們回去接受處理。”為首的民警對這名中年女子説道。

哐噹一聲，“中國人際網”創建人劉慧莉手裏的拖箱掉在了地上。自2018年1月份費盡心思潛逃國外半年後，劉慧莉懷着僥倖的心理潛回國內，沒有想到剛入國門，就落入警方張開的大網。

警方調查發現，早在20年前，劉慧莉就夥同其同夥經營傳銷網絡“中國人際網”，由於時代的原因，加之那時候網絡不發達，人們的思想觀念也比較保守，她並沒有發展到多少會員，直到2016年前後，該網絡才火起來，她和幾個核心領頭人挖到了“第一桶金”。

憑藉優異的組織能力和傲人的成績，劉慧莉很快升遷到了該組織的最高級層，眼看着身邊的夥伴被警方抓獲，她萌生了退出組織、藏身幕後的想法。在劉慧莉退出之後，她將整個的網絡系統和組織管理權交給了孟勇，之後，孟勇又聯手朱美紅等人，重新擴大了組織，發展了新的會員，並將該團伙做大做強，直至有近50萬會員。

隨着“中國人際網”創始人劉慧莉的落網，一個以她為主要發起人，以孟勇、朱美紅等為主要負責人的特大傳銷團伙徹底覆滅。

涉案6億元的傳銷團伙浮出水面

據瀋陽市公安局渾南分局食藥偵大隊大隊長王志遠介紹，2017年8月份，瀋陽市局警方得到一條線索，在遼寧省內潛伏着一個特大傳銷違法犯罪團伙，這個團伙以“中國人際網”為平台，以近乎萬能的“GK卡”為誘餌，暗中進行非法傳銷活動。

經查，該團伙頭目孟勇等人編造謊言，騙取羣眾信任，吸收羣眾參與，實施傳銷犯罪活動。孟勇、朱美紅等人宣稱，參與者通過繳納會費3900元取得入會資格，屆時每年可獲得不低於15萬元的收益。同時，每名會員發展一位新入會人員，即可獲得獎金數百元，發展的下線會員越多，上線拿到的錢越多，達到的級別也更高。

本文圖均為 方圓公眾號圖

據警方初步統計，該犯罪集團吸納會員人數眾多，僅在2017年9、10月份兩個月就發展會員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個省區市，涉案金額達6億元人民幣。

鑑於該犯罪集團實施非法傳銷活動，對社會經濟秩序和治安秩序造成了嚴重影響及巨大威脅，在瀋陽市副市長、市公安局黨委書記、局長楊建軍的親自指揮下，瀋陽市公安局從刑偵禁毒局、經偵食藥偵支隊、渾南分局等多個部門抽調精幹警力成立聯合專案組，偵辦此案。

辦案民警經過幾個月的大規模排查和跟蹤走訪後，摸清了主要涉案人員的落腳點。在充分掌握該傳銷組織活動規律後，專案組組織精幹警力兵分四路，分別於遼寧省瀋陽市、鐵嶺市，浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團的組織架構，查清了違法犯罪事實。

2017年12月3日凌晨，瀋陽市公安局渾南分局局長董斌親自坐鎮指揮，調集200餘名警力，成立31個抓捕小組，開展集中收網行動，一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、塗某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。行動中，警方查獲涉案車輛12輛，查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網絡圖等涉案物品一批。

在2018年5月15日第九個全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日當天，公安部發布打擊涉眾型經濟犯罪十大典型案件，本案赫然在列。

瀋陽市渾南區檢察院公訴科科長趙丹對記者介紹案情，牆上貼的都是“中國人際網”傳銷集團的組織網絡圖。

渾南區檢察院公訴科科長趙丹講解案情。

成箱的案卷堆在渾南區檢察院公訴科科長趙丹的辦公室裏。

高管家中竟藏有1.9億元現金

瀋陽市公安局渾南分局經偵大隊副大隊長周運博介紹，在展開抓捕行動當天，民警到鐵嶺市銀州區都市花園小區11樓內對本案主要嫌疑人朱美紅家依法進行搜查時，發現1.9億元現金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁櫃內，就連地上胡亂堆着的幾個紙殼箱子裏，裝的也都是一摞一摞的人民幣。當天，警方在清點這些現金時，竟然用壞了3台點鈔機，分3次才將這筆錢運走。

從朱美紅住處查出鉅額現金的消息傳出後，周圍的鄰居大吃一驚，誰也想不到這個看上去不顯眼的下崗女工，竟然幹出如此令人吃驚的事情。

朱美紅曾經當過兵，轉業後到某工廠工作。2000年左右，她下崗之後又回到某單位工作了一段時間。大約10多年前，離開單位到外面闖蕩人生，有近10年的時間，朱美紅消失在眾人的視野裏。當朱美紅再度回到鐵嶺市之後，曾經熟悉她的人們發現，她的人生整個逆襲了。

朱美紅曾經對發小吹噓説，她一年的純收入在200萬元以上。朱美紅出手闊綽，在鐵嶺新城區最繁華的地段給父母買了房子，每次帶發小跟她去瀋陽卓展商城買東西，她都消費好幾萬，買東西時，不看標價，只要喜歡，就會納入囊中。朱美紅買一件小襯衫就花費數萬元，買一件珠寶首飾花了上百萬元，家裏的名牌包，名牌衣服、鞋子數不勝數，還有兩輛價值百萬元的豪車。

後期，警方搜索贓物時，很多珠寶首飾、名貴包包都沒有開封。而據朱美紅稱，多年前她就離異了，有個女兒一直在國外讀書。

事實上，朱美紅做傳銷的事她身邊的人都知道，只是她自己從未承認，她一直對外界説自己是在推銷化妝品，一套3000多元。朱美紅經常給身邊的朋友講解如何運作推銷、倒金字塔模式之類的傳銷經。在整個傳銷鏈條上，朱美紅並不是最大的頭目，是第二層階的。但是她的認罪態度卻是最差的，非常不配合，拒不交代自己的贓款去向，一度閉口不語。最後，還是在她的上線孟勇坦白罪行之後，才被動交代了自己的部分罪行。

不只朱美紅一人，“中國人際網”的幾位高層主管，都過着奢靡生活，揮金如土，紙醉金迷。

記者採訪時，看到警方為幾位高管家購買的諸多珠寶所開出的鑑定書就有100多頁，而這些珠寶價值千萬元。警方搜索孟勇家車庫時，在一輛汽車後備廂裏發現了600餘萬元現金。後期又陸續從幾個集團高層家裏繳獲了大量的現金，警方收繳的現金總額度達4億多元人民幣。4億元人民幣摞在一起，就相當於120層樓高。這些錢都是這個特大傳銷違法犯罪團伙的涉案贓款，是47萬多名受騙者的血汗錢。

200年後還能使用的“GK卡”

“中國人際網”為什麼能瘋狂吸收近50萬名會員？在手法上有什麼特別？

據辦案民警介紹，“中國人際網”的宣傳文案具備很強的洗腦特性，把國家發展經濟的大戰略套在虛假的項目中，甚至虛構國家項目，然後大肆宣傳推廣，這種亦真亦假的推廣套路，讓很多普通百姓上當受騙。除此之外，利用大部分人想賺取高額利息的心理，“中國人際網”用極具“貼心”和暗示性的語言進行宣傳。

其中有一段文字這樣寫道：“任何一個時代都有政策普及到平民百姓，只是有時候我們不相信也不敢相信，所以機會就悄悄地溜走了，如夢驚醒後只剩下後悔莫及。要想在某種程度上實現財務自由，選擇合適的投資項目是必不可少的，錢生錢，讓生活多一份保障，讓自己不再為生存發愁。今天這機會就來到了您的身邊，‘中國人際網’是一張民生保障網，只要參與了就能每年獲得分紅收益。”這種看似關心民生的言語，實際上是“中國人際網”打動投資者的第一步。

下一步，“中國人際網”會向有意向入會的人員推出“GK卡”，言語充滿虛假和誘惑性，“這個‘GK卡’只有三個部門具備領取條件，一是安全部門，二是維和部隊，再就是中國人際網下的經濟增長部門。每年的一月份從國庫拿錢分給這三個部門，其他月份從銀行拿錢分。一個身份證只能申請一個執照和一個GK號。這是國家富民項目，已經被納入國策，不是企業行為，不是盈利行為，更不是個人行為”。

在文宣和麪對面推廣中，“中國人際網”稱他們的項目是由發改委發起，七部委實施，人際網總部管理的，目的是讓5億老百姓成為中產階級，國家要經濟轉型，通過“商改”把財富這塊大蛋糕分給老百姓，讓老百姓翻身，並謊稱這是政府提出“2020年全面實現小康社會”的最大底牌！

那麼，“GK卡”到底能享受什麼權益？“中國人際網”推廣文章稱，一次性投資3900元，可分得一張GK卡，持此卡，可享受中國人際網的原始股權，可分紅200年，還可分得一套化妝品。另外，GK卡還相當於身份證、銀行卡、營業執照、出國護照、港澳台通行證、原始股權證、營銷代理證、聯合國156個成員國旅遊景點門票等各類證件和憑證。

難道“GK卡”真的這麼神奇和厲害，不僅可享受超高權益還可以替代有效證件？那麼這張功能強大的GK卡到底從哪裏能弄到？這張無所不能的GK卡到底什麼樣子？

警方調查發現，沒有任何人見到過該卡的真面目，這個所謂的“GK卡”根本就不存在。這純粹是朱美紅利用財務軟件加會員身份證隨機編出來的，也就是説，這只是一串隨意組合的數字而已。

每當有人因為好奇而探問這個卡時，朱美紅等人就説，每個人都只有編號，現在還不能給卡，給卡也不能用，沒開網之前都是秘密的，只能告訴會員個人GK卡號，一切都是國家的最高機密。

看到有的會員充滿疑惑，朱美紅等人會進一步忽悠道，這是國家領導人親自決策的偉大事業，是為了對抗國外反華勢力對中國的封鎖和壟斷，誰入網誰愛國。到了全面開網的那一天，所有國家的產品都跟人際網產生貿易，國外的產品只要進入中國，都要通過“中國人際網”，因此，先期入會的會員可以坐享其中的利益分成。等到會員達到5億的那一天，這張卡將自動啓動。在這之後，入網的會員將年年有收入，月月有工資，天天卡里有錢進，每年最低收入15萬元至60萬元。

更誇張的是，這個傳銷組織對外宣稱，這張卡不僅可以供投資者自己使用，還可以順延200年給投資者的後代用！該組織成員還神秘地告訴購卡者，此事千萬不要透露給他人。非常諷刺的是，該傳銷組織一方面讓購卡者保密，一方面卻又讓他們發展他人入會，如此矛盾之事卻因高額返利而被眾人“選擇性”忘記。

除了這張卡之外，每個入會的會員在交了3900元入網費後，還可以領到一套具有象徵意義的化妝品。在對外的宣傳中，這款名叫“蘭望得”的薰衣草植物精華是中國人際網的一套認證產品，在市面上買不到，是從美國專門定製的。

事實是怎樣的呢？警方調查發現，這個化妝品其實是標準的三無產品，是該犯罪團伙的幾個首犯私自生產加工的。

打着愛國幌子“洗腦”

周運博介紹道，早在2004年8月12日，“中國人際網”就被國家工商總局曝光過，只不過當時的他們是以銷售“蘭望得”化妝品的名義進行傳銷活動。在相關部門的強力打擊下，“蘭望得”的傳銷活動難以繼續，傳銷組織者開始大搞網絡平移，改名為“中國人際網”。

2012年前後，“中國人際網”在安徽亳州、黃山、山東等地的人員被警方相繼抓獲。2016年以來，“中國人際網”又在東北三省出現，蔓延至全國。案發前，該犯罪團伙主要通過網絡發展會員，交易也都是通過網上進行。

當前警方的證據證明，“中國人際網”具備了一切非法傳銷組織的特徵。整個組織按照代理商、代理員、培訓員、推廣員和普通會員五級三階制設立晉升階層。繳納3900元會費後成為普通會員，推薦6到15人入會晉升推廣員，推薦16至94人入會晉升培訓員，依此類推，最高級別到代理商。在推廣過程中，不同級別會員可獲得735元至1276元不等的編網費，即提成。

另外，人際網還宣稱，普通會員到代理商每年可得到15%至52%不等的經營利潤分成，從15萬元到300萬元以上。這樣誘人的條件，吸引了一批又一批的會員加入，直至案發，共有47萬人掉入這個美麗的“陷阱”裏，有很多人為了拿到更多的分成，把自己的親朋好友都拉了進來，而有的人甚至不惜借貸註冊入會。

周運博介紹，“中國人際網”發展的對象主要是中老年人、無業家庭主婦，這些人比較容易被洗腦，“整個傳銷活動被組織者冠以國家頭銜，打着愛國的幌子，對這些深受愛國主義教育的中老年人來説，具有很強的説服力和迷惑性”。

另外，此犯罪團伙的成員身份也很有特點，夫妻離異及文化水平不高者多。而且，他們的反偵查能力很強，為了逃避警方打擊，所有的交易不走銀行賬，也沒有系統的財務管理部門，只有朱美紅一個人總攬財務。

為逃避警方打擊，傳銷集團各分支團隊之間互不聯繫。傳銷集團要求會員低調行事，平日聚會開會大都選擇小酒店、小飯店，會議規模也不大，甚至在KTV唱歌時召開臨時會議。高層成員的電話卡經常更換，大多使用177等不常見號碼；上下級成員之間單線聯繫，開會隨機，交款隨機，領導之間不問姓名，只用化名。每月會員都要做工作總結、思想彙報。微信羣也隨時建立，隨時解散，包括聚會的照片、聊天記錄也會隨即刪除，這給警方後期破案增加了難度。

“該犯罪組織編制出一套比較犀利的洗腦術，就好像一款病毒軟件，很容易突破會員的心理防火牆，主導他們的思想觀念，迷失他們的心智，使得他們自願地陷入其中。其實，只要冷靜思考一下，如果這個“中國人際網”真的這麼重要，普通人又怎麼能輕易入會？如果不能輕易告訴別人，那為什麼先期入會的人又在不斷地拉攏自己身邊的人呢？”渾南分局經偵大隊民警樊曉彤分析道。

他提醒，現實生活中，羣眾要提高自我防範意識，投資時不要輕信所謂的高回報、低風險的投資。如果發現上當，要及時報警。萬一不小心誤入傳銷組織，也不要驚慌盲動。一定要保持理智，儘量找機會脱身和報警。一旦逃離控制後應及時向工商、公安部門舉報。

周運博也提示道，當前，我國經濟犯罪形勢呈現許多新的特點，發案總量持續高位運行，尤其是社會領域犯罪與金融領域犯罪交織、網上犯罪與線下犯罪疊加，防範打擊犯罪面臨新的挑戰。其中，非法集資、網絡傳銷等涉眾型犯罪高發頻發。

值得警惕的是，那些傳銷組織的承諾聽着很美很誘人，其實都是“畫餅充飢”和“空中樓閣”，都是傳銷上層人員給下面人編造的虛幻未來,最終目的是鼓動投資人發展下線交納會費,以便順利將其納入“人傳人”“錢生錢”的軌道。

“一夜暴富”心態不可取

“生活中，永遠沒有天上掉餡餅的事兒，靠勤勞的雙手致富，才是亙古不變的真理。”渾南區檢察院公訴科科長趙丹提醒道。

趙丹告訴《方圓》記者，該案是渾南區檢察院首次辦理的特大傳銷案件，鑑於該案案情重大複雜，涉案人員眾多，影響範圍遍及全國各地,對於此案，渾南區檢察院領導高度重視。為使案件高質快效辦理，渾南區檢察院統一策劃部署審查起訴環節的各項工作，指派偵查監督科辦案經驗豐富的業務骨幹組成專案組承辦此案，全程關注案件辦理進程，全面協調處理辦案中遇到的問題，確保人、財、物等各項保障工作落實到位。

渾南區檢察院針對此案重點做了三個方面的工作：一是提前介入，引導偵查取證。分管副檢察長張湃帶領專案組檢察官，細化辦案標準，落實專案專辦。通過與公安機關協同辦公，引導取證，及時固定證據。針對公安機關收集證據零散、訊問針對性不強、對關鍵證據把握較差的情況，提出偵查意見近30條。二是寬嚴相濟，把好審捕關口。辦案組對公安機關刑拘的25名犯罪嫌疑人的犯罪事實細緻審查，作出適當的起訴意見。三是深挖徹查，追加遺漏罪名。在提前介入掌握案情基礎上，加大審訊力度，打破單一思維侷限，深挖各傳銷窩點間的統一性和關聯性，最終對22名犯罪嫌疑人全部批准逮捕，並對劉慧莉、孟勇、朱美紅等人追加組織、領導傳銷罪，確保不枉不縱。9月12日，該案已由渾南區檢察院向渾南區法院提起公訴。

“打擊非法傳銷，需要政府各部門通力協作，形成高壓態勢，將其扼殺於‘萌芽’，露頭就打，才是治本之道。”趙丹提醒道。此外，除了政法部門之外，人民羣眾也要提高警惕和辨識度，增強“免疫力”。非法傳銷的形式看似千幻萬變，但其隱蔽的內核和套路大都一樣。只要人們保持理性與冷靜，不忘初心，不抱有“不勞而獲”“一夜暴富”的浮躁心態，堅守底線，拒絕“畫餅”，就不會成為傳銷組織的目標。(文章涉案人物均為化名）