德正資源控股有限公司、陳基鴻等人詐騙案宣判_風聞

德正資源控股有限公司、陳基鴻等人詐騙案宣判 青島中院 2018-12-10 13:31 2018年12月10日，青島市中級人民法院對被告單位德正資源控股有限公司、被告人陳基鴻等人合同詐騙、信用證詐騙案一審公開宣判，以合同詐騙罪、信用證詐騙罪、騙取票據承兑、金融票證罪、單位行賄罪，數罪併罰判處被告單位德正資源控股有限公司罰金人民幣三十億一千二百萬元，以合同詐騙罪、信用證詐騙罪、騙取票據承兑、金融票證罪、貸款詐騙罪、單位行賄罪，數罪併罰判處被告人陳基鴻有期徒刑二十三年，並處罰金人民幣二百二十萬元，分別判處其他被告人江平、楊悦、陳旭軍、劉先洲、袁妮、張家春、薛鍵、王文宏、黃義發十年至三年不等的有期徒刑，並處罰金。查扣在案的涉案資產依法予以拍賣，所得款依照相關規定處置後按比例退賠被害單位。責令被告單位德正資源控股有限公司繼續退賠被害單位的經濟損失，並繼續追繳相關違法所得。

法院經審理查明，

被告人陳基鴻於2004年9月註冊成立德正資源控股有限公司，並以該公司為基礎，先後實際控制經營60餘家境內外公司。2012年11月至2014年5月，在“德正系公司”明顯不具備還款及履行合同能力的情況下，為持續獲取資金，按照陳基鴻的指使、授意，被告人江平、楊悦、陳旭軍、劉先洲、袁妮、王文宏、黃義發採取重複編排貨物信息、私刻印章等手段共同偽造青島港（集團）有限公司大港分公司、煙台港集團蓬萊港有限公司氧化鋁、鋁錠、電解銅倉單、轉貨證明等貨權憑證，並使用偽造的貨權憑證欺騙在國際上具有較高信譽的倉儲監管公司出具監管倉單，或者通過賄賂被告人張家春、薛鍵出具內容虛假或超出庫存數量的倉單、核庫確認書等證明文件，並利用上述虛假的倉單或證明文件，以“德正系公司”名義與大量國內外公司簽訂銷售、回購合同，或欺騙其他公司為“德正系公司”提供擔保等方式，騙取多家公司資金共計123億餘元（其中2.7億餘元未遂）；此外，還通過重複質押或將上述偽造貨權憑證質押於銀行等方式，騙取13家銀行貸款、信用證、承兑匯票，共計36億餘元。上述資金大部分用於歸還銀行借款、利息和其他到期債務。2004年至2014年，“德正系公司”為謀取不正當利益，分別向被告人張家春、薛鍵及毛小兵行賄。

案發後，公安機關依法查封、扣押和凍結了“德正系公司”、各被告人及相關公司、人員名下房產、土地、股權、銀行存款、現金以及鋁錠、氧化鋁、電解銅等資產