湖南破獲一網絡傳銷案 虛構民生工程騙百億

據《檢察日報》10月18日報道，打着“民生工程”的幌子，進行網絡傳銷活動，涉及人數眾多，涉案金額過百億元。近日，湖南省桂陽縣檢察院對傳銷組織“雲數貿”的頭目宋密秋以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，偷越國(邊)境罪依法向法院提起公訴。

自創傳銷模式，瘋狂斂財落法網

今年41歲的宋密秋偶然機會得知傳銷能快速斂財，便動了歪心思。隨即，他通過在網上查找資料學習的方式自創一套雙軌制傳銷模式，取名為“雲數貿”。

2012年，宋密秋開始通過“雲數貿”傳銷模式依託“雲數貿聯盟網”(後更名為“雲數貿商業聯盟”)發展下線會員。宋密秋的傳銷組織為其虛擬了“神童”形象，稱其“9歲大學畢業，12歲破譯中國工商銀行密碼，14歲被國家特招入伍，退役後由國家安排運作‘雲數貿’”，**並聲稱宋密秋是未來的世界首富、“雲數貿”是中國第九大民生工程，建設全民消費網抵制外國經濟侵略，激發國人愛國情結。**至2014年，雲數貿商業聯盟管理系統網站共有註冊會員賬號127萬餘個，發展下線層級數達480層。宋密秋傳銷團伙以“雲數貿”為基礎，開設了“雲訊通”“五化聯盟”等多個下級傳銷盤口，其中僅“雲訊通”的涉案金額就高達90多億元。

2013年1月，宋密秋因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被常德市武陵區檢察院批准逮捕，後因證據不足被常德公安局直屬分局取保候審。為逃避法律追究，將“雲數貿”傳銷做大做強，尚在取保候審期間的宋密秋購買了假的緬甸護照(護照名為“張健”)，2013年10月，在他人幫助下非法出境進入緬甸境內，並逃往馬來西亞。之後，他在馬來西亞境內及東南亞地區繼續進行傳銷活動，直至2017年6月被印尼警方抓獲，移交給中國。

2016年底，宋密秋提出在“雲數貿”及其下級傳銷盤口的運行基礎上推出“五行紀念幣”(下稱“五行幣”)傳銷盤口，通過繳納會員費贈送“五行幣”和虛擬貨幣的名義發展會員。截至2017年10月，宋密秋組織、領導的“五行幣”傳銷活動涉案金額達17億餘元。

200餘冊案卷，檢察官層層析疑追訴漏罪

“案卷多達200餘冊，時間緊、任務重，無疑是一次挑戰。”桂陽縣檢察院員額檢察官李正説，6個半月時間，辦案組夜以繼日，仔細梳理案卷，層層析疑，鎖定證據，最終在宋密秋涉嫌組織、領導傳銷活動罪的基礎上，依法追訴了偷越國(邊)境罪。

“宋密秋的傳銷組織盤口大，下級傳銷盤口數量多、人員分散，很多證據難以獲取。”李正説，辦案組抓住主脈絡，鎖定“五行幣”傳銷盤口中“大聖團隊”這一主線。該團隊是傳銷組織中一個大型團隊，主要負責人劉某已被抓獲歸案，案子由桂陽縣檢察院另一個檢察官辦案組辦理，兩個辦案組相互協作，查漏補缺，將碎片化的證據一一整合，完善證據鏈條。

因為“雲數貿”“五行幣”網絡後台數據缺失嚴重，辦案組通過翻閲大量的銀行流水、收集言詞證據等方式，對全案的案卷資料進行分析、總結，最後基本釐清了傳銷組織主脈的上下層級和大概人數，為此案定罪固定了關鍵性證據。

檢察官在審查宋密秋的案卷中敏鋭發現，宋密秋多次供述中都交代了非法出境的事實，辦案組及時對這些供述加以整理，然後要求公安機關對宋密秋涉嫌偷越國(邊)境罪的證據進行補充，最終達到追訴的證據標準。

提高防範意識，識破傳銷騙局伎倆

據承辦檢察官介紹，傳銷組織通過宣傳將宋密秋打造成“精神領袖”的形象，目的是為了給傳銷人員洗腦，使傳銷騙局更具有迷惑性和可信度。

“類似‘雲數貿’這樣的金融傳銷或是網絡傳銷，其本質是發展下線，從而獲取入會費的一定比例返現。”承辦檢察官介紹，例如“五行幣”傳銷設置“Y、S、M”三個級別，主推方向是發展M級會員，許諾M級會員繳納5000元入會費，則贈送一枚印有宋密秋(張健)頭像的“五行幣”(價值約3000元)，並配置一定虛擬貨幣可以在“五行商城”購買產品，發展一名M級下線會員獎勵10%直推獎。但直至宋密秋被抓獲，“五行商城”仍未完成對接，虛擬貨幣終究只是“虛擬”，其欺騙性、迷惑性不攻自破。

檢察官提醒廣大羣眾要擦亮眼睛，不要被傳銷活動中所謂的“民生工程”“成功人士”“慈善”等幌子矇蔽雙眼，警惕暴利誘惑，遠離傳銷陷阱。

（文丨張吟豐 谷雅婷）