日本銀行協會將設置反洗錢對策室

【環球網報道 記者 王歡】據日本共同社10月24日報道，日本全國銀行協會(全銀協)為應對洗錢和恐怖主義資金，正在就最早11月設置專門的對策室展開協調。將與全國地方銀行協會(地銀協)等合作，完善銀行間能共享信息的體制。面對國際組織明年實施審查，將整個行業一起強化對策。

據相關人士透露，對策室將設在全銀協事務局的合規部。目前正在探討收集防止疑似洗錢交易的應對舉措和監控案例等信息，構建會員銀行能夠參照的機制。

除了翻譯製定反洗錢對策國際組織“反洗錢金融行動特別工作組”(FATF)等公佈的重要文件並提供給地方銀行等之外，還將策劃由金融廳以及反洗錢對策充實的大銀行舉辦學習會。為加深與地方銀行合作，也計劃從地銀協和第二地方銀行協會招募非常勤職員。

FATF於2014年對日本發表罕見聲明稱，需要迅速處理恐怖主義資金對策方面的疏漏。政府修改《犯罪收益轉移防止法》等進行了應對，但與大型銀行相比專業人員與經驗較少的中小地方銀行應對遲緩，實際上也發現實施了涉嫌洗錢的匯款事例。

針對恐怖主義資金的國際性管控日益嚴格，明年FATF將對日本的應對狀況開展審查。全銀協計劃通過設置對策室，提升整個業界的應對水平。