吉林警方打掉一虛開發票犯罪團伙 涉案金額3億元

警方打掉一虛開發票犯罪團伙

涉及價税合計金額3億元

長春晚報記者 海濤

近日，吉林市公安局經偵支隊經過半年多的努力打掉了一個長期盤踞在吉、長兩市的虛開增值税專用發票的犯罪團伙。分別在吉林、長春、深圳、西安四地抓獲謝某某、孫某某、趙某某、王某某（女）、張某某五名主要犯罪嫌疑人，繳獲涉案手機12部、U盤14枚、金穗報税卡9枚、銀行U盾6枚。案件涉及陝西、福建、上海、廣東、北京、河北等六省市，涉及虛開案件149起，價税合計金額3億元。

秘密領取增值税

專用發票2653份

去年12月1日，吉林市國税局向吉林市公安局經偵支隊報案稱：市國税局高新分局在自查工作中發現，2017年10月，在國税金穗系統中風控凍結了149户虛開的風險企業，其中有58户企業被用秘密技術手段解鎖，在國税工作人員不知情的情況下，秘密領取了相應的增值税專用發票2653份，並虛開給陝西、福建、上海、廣東等六省市下游企業，涉案金額價税合計3億元。

市局經偵支隊受案後，經初步調查，查明這是一起採用秘密技術手段解鎖國税風控系統，竊取空白增值税專用發票，然後暴力虛開增值税專用發票的特大案件。在税務風控系統中採用秘密技術手段解鎖、盜取發票，嚴重影響了國家税務系統的工作秩序，造成國家税收損失，性質極其惡劣，使用的犯罪手段系吉林地區首例。

註冊100多家空殼公司

利用三至四道空殼公司洗票

案件發生後，吉林市公安局和市税務局抽調專人，聯合成立以經偵支隊為主導的“1201”專案組。在經過大量細緻偵查發現，此案犯罪嫌疑人極其狡猾，反偵查能力較強，案件的複雜程度和偵查難度，超過以往所有偵辦的虛開案件。民警在偵查中發現犯罪嫌疑人從58同城招募公司註冊人員和代辦公司，在吉林市高新區註冊100多家空殼公司作為虛開發票的企業。而犯罪嫌疑人只通過58同城虛擬號碼與代辦公司人員和註冊公司人員聯繫，無法發現犯罪嫌疑人使用的真實電話號碼，註冊公司所需的費用是通過ATM機存入的，無法發現嫌疑人的真實身份。犯罪嫌疑人向下遊企業虛開發票採取不用資金流的形式暴力虛開增值發票，而且利用三至四道空殼公司進行洗票。因管轄等原因使案發地公安機關和税務機關無法跟蹤追查到票流的最後使用企業，既使發現了最後接受票流的企業，因其採取的三至四道“防火牆”及“斷手斷腳”等反偵查方法，讓公安機關無法查到案發地犯罪嫌疑人的真實身份。

6個多月的艱苦努力

四地抓獲5名犯罪嫌疑人

根據此案的複雜程度和特點，專案組多次分析研判，確定了相應的偵查措施。一是對涉案國税局辦税大廳裏的工作人員及辦税人員進行走訪，從中發現解鎖的犯罪嫌疑人；二是使用大數據進行研判分析，梳理票流走向，發現疑點，追查到底；三是對發現真實的受票企業進行反查，從中發現犯罪嫌疑人。同時，對發現的犯罪線索開展深入摸排偵控。

隨後，專案組偵查員先後到西安、福建、廣東等地調查取證。經過6個多月的艱苦努力，終於發現並鎖定了犯罪嫌疑人，獲取了犯罪證據。5月14日，專案組先後在吉林、長春、深圳、西安四地將犯罪嫌疑人謝某某、王某某、張某某、孫某某、趙某某抓獲，繳獲涉案手機12部、U盤14枚、金穗報税卡9枚、銀行U盾6枚。五名犯罪嫌疑人對從58同城招募註冊人員註冊空殼公司後，利用吉林一科技有限公司維護國税電腦系統工作之便解鎖、盜取發票，之後向西安、福建、廣東等地企業虛開增值税發票，從中獲取高額利潤的犯罪行為供認不諱。

目前，五名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件相關工作正在進一步進行中。