活動人士擔心英國嚴重欺詐辦公室正在失去熱情 - 彭博社

麗莎·奧索夫斯基，英國嚴重欺詐辦公室主任。

攝影師：克里斯·J·拉特克利夫/彭博社大約七年前，英國設立的機構開始起訴不當行為的高管和上市公司，並開始處理一些重要案件。 嚴重欺詐辦公室調查了從衍生品交易員到藍籌股寵兒巴克萊銀行和發動機製造商羅爾斯·羅伊斯控股公司的高層。

現在，一些學者、反腐敗活動家和律師在想，SFO在過去兩年中對最大案件的熱情是否減退。“它專注於小案件，你會問，‘雄心在哪裏？’”透明度組織“反腐敗聚光燈”的執行董事蘇珊·霍利説。“感覺有點像它失去了活力。”

彭博社商業週刊總統選舉並未阻止國際學生來美國退伍軍人幫助填補美國電動車和電池工廠的勞動力短缺30億歐元的集裝箱盜竊案體育博彩應用程序比你想象的更具毒性這種擔憂超出了SFO，涉及其他調查機構和檢察官。在SFO最敏感的案件之一中——涉及軍事承包商員工向沙特王室行賄的指控——總檢察長在兩年後仍未批准或拒絕起訴。倫敦對白領犯罪的執法“完全是災難，”倫敦對沖基金經理轉型為反腐敗活動家的比爾·布勞德説。“如果你是白領犯罪分子，這裏是世界上最好的城市，因為你永遠不會被起訴。”

2017年，時任首相特蕾莎·梅對SFO的轉折點，當時她承諾將SFO併入更廣泛的國家犯罪局。她最終沒有這樣做，但由於該辦公室的未來正在審查中，英國的檢察總長推遲了更換即將離任的主任。

2018年春季，高級員工接觸了SFO的臨時負責人，提議對商品交易商 Glencore Plc在剛果的涉嫌腐敗進行調查。Glencore是倫敦證券交易所歷史上最大的一次首次上市，因此由英國機構來處理是合情合理的。SFO決定將此案留給美國司法部。Glencore表示它正在配合調查。

這就是麗莎·奧索夫斯基在2018年8月底擔任SFO主任時所處的環境。奧索夫斯基的簡歷包括擔任美國檢察官、FBI工作以及高盛集團的經歷——以及隨之而來的自信。在五年任期的一年左右，她還有時間去交付成果。新案件從北英格蘭的涉嫌房地產欺詐到是否倫敦資本與金融，一個鮮為人知的非監管迷你債券營銷商，誤導了投資者。觀察人士認為，儘管這些案件是值得的，但它們缺乏曾經是SFO標誌的複雜性或全球影響力。

奧索夫斯基對這種描述表示異議。“我非常希望起訴大案，”她説。“我們希望將壞人從街上抓起來，無論他們是否有藍籌股的名號。我百分之百確定倫敦資本與金融是一個頂級案件。如果我們有成千上萬的人失去他們的畢生積蓄，還有什麼理由更有效去調查呢？”今年倒閉的LC&F的管理者拒絕發表評論。

SFO的預算為5400萬英鎊（6950萬美元），大約與政府為準備運動員參加下屆夏季奧運會所花費的金額相同。SFO還能夠為重大案件獲得臨時資金，以支持其450名員工。但倫敦任何金融監管機構面臨的任務是巨大的：英國認為每年約有1500億英鎊的黑錢在其系統中循環。

自金融危機以來，英國已經加強了法律。公司現在對其員工支付的賄賂負責。調查人員可以凍結無法解釋其財富的富裕個人的財產和現金。今年夏天，三個離岸的英國王室屬地承諾揭示在那註冊公司的真實所有權。

Osofsky表示，在必要時，她願意與公司達成涉及財務和解的認罪協議。自2014年這些協議成為工具以來，SFO已達成六項協議。它正在努力達成更多協議。對於一些人來説，考驗在於該機構是否能夠與公司達成和解，同時也追究個人的責任。