廣場舞大媽也“挖礦”，意外停電揭開20億元“礦機”騙局_風聞

來源：第一財經

廣場舞大媽根本不懂什麼區塊鏈、“挖礦”，然而她們也被捲進了鏈鑫公司的圈錢騙局。一次小區停電，投資者趙紅才發現，（礦機）都停電了，還能挖礦？難道這些幣不是挖出來的？鏈鑫公司將“礦機”高價賣給投資者，再通過唯一的交易場所“AT”交易所實現對CAI幣價格漲跌的操控，不斷吸引根本不懂區塊鏈的投資者入場。

               

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51歲的趙紅是河北邢台一家事業單位的職工，有着穩定的工作。她從沒想到，寄託着自己發財夢的“區塊鏈礦機”生意會一夜之間成為泡沫——儘管她至今也未搞懂區塊鏈、“挖礦”的真實含義。

當地警方初步統計發現，從2018年10月到2019年2月，河南鏈鑫科技有限公司（下稱“鏈鑫公司”）向數千人完成銷售了30多萬台蝸牛星際服務器（俗稱“礦機”），總涉案金額高達20億元。趙紅便是其中的受害者之一。

種種信息表明，這是一場精心策劃的圈錢騙局。鏈鑫公司如今已人去樓空。

前傳

趙紅第一次聽説鏈鑫公司，源於一個認識多年的朋友張潔推介。

張潔是鏈鑫公司的業務員，但她説自己並不懂區塊鏈，當時應聘的公司，也不是鏈鑫公司，而是河南省安泰眾和產權交易諮詢集團有限公司（下稱“安泰公司”）。

第一財經1℃記者查詢發現，鏈鑫公司為安泰公司的全資子公司。安泰公司的法定代表人是一個名叫霍東的年輕人，他持有這家公司80%的股權。安泰公司另外20%的股權，則分別由安徽萬國農業股份有限公司、安徽省國泰眾和中小企業經濟信息諮詢有限責任公司持有。

天眼查數據顯示，霍東名下共有18家公司，包括河南省安泰眾和產權交易諮詢集團有限公司、河南鏈翔科技有限公司以及比特大陸（深圳）區塊鏈有限公司（下稱“深圳比特大陸”）。

一位曾與霍東有過業務往來的區塊鏈從業者向1℃記者介紹，霍東的老家在安徽，亞飛電器銷售商行是他成立的第一家公司，在前幾年投資擔保公司盛行時，他也曾投身其中，但最終欠下不少債務。

2017年2月，霍東發起成立安泰公司，最初的主營業務是“解債”。所謂“解債”，是近年興起的一種民間債權債務處理手段，正常的方式是通過受讓債權的方式幫客户處理呆賬、壞賬，“解債”公司的盈利主要來自於受讓債權的差價或手續費。但1℃記者發現，安泰公司的“解債”模式具有很深的龐氏騙局色彩。

一份安泰公司與客户簽訂的債權轉讓合同顯示：張女士共計將6萬元債權轉讓給安泰公司，而安泰公司則向張女士收取兩筆費用，一筆是服務費，收取債權總金額的10%，即6000元；另一筆是與債權總金額等值的預付款，即張女士在將6萬元債權轉讓給安泰公司的同時，另外向安泰公司支付6萬元預付款。安泰公司則承諾，將在未來12個月內，每月向張女士返還1萬元現金，共計支付12萬元。通過這筆合同可發現，假如該筆債權能夠順利全額追索，安泰公司可以獲得債權總額10%的收益，但1℃記者多方調查的信息顯示，能全額追回債務的幾率極小，僅收取10%的手續費基本上就是做虧本生意。佔用“預付款”可能是這種模式的核心利益點。

“安泰公司的這種‘解債’模式，可能從一開始就存在巨大的隱患。”長期從事投融資研究的上海市協力(鄭州)律師事務所律師張昌同説，隨着債權總額的增加，安泰公司每月需要返還的資金也將成倍增多，一旦安泰公司自身的資金造血能力不足，必然會造成後續返還資金無法跟上，最終導致資金鍊斷裂。

張潔説，自己當初之所以去安泰公司上班，也是因為“解債”：她曾經將資金放在當地一家投資擔保公司理財吃利息，後來，這家擔保公司倒閉，這筆資金就變成了無法收回的呆賬。聽説安泰公司能幫忙“解債”，便跑去諮詢。再後來，她將自己的債務合同和相應要求的資金交給安泰公司後，擔心後者跑路，乾脆就辭掉原先的工作，去安泰公司應聘，成了該公司的業務員。

多名曾在安泰公司任職的業務員向1℃記者證實，2018年4月之後，安泰公司的“解債”業務就已經基本停滯，霍東開始尋找他的新生意。

2018年10月，安泰公司投資設立了全資子公司鏈鑫公司，這是一家號稱既發行虛擬貨幣又售賣礦機的“區塊鏈公司”。諸如張潔這樣的安泰公司業務員，也轉而成為鏈鑫公司的業務員。

亮相

霍東的“區塊鏈”項目亮相極為高調。

2018年10月29日，正當全球區塊鏈產業陷入低谷，比特幣（BTC）的價格，也從最高峯的19565.5美元/枚快速暴跌時，“2018中原硅谷首屆（國際）創新科技盛典暨全球唯一存儲式應用生態CAI研發啓動大會”在鄭州召開。

與不少區塊鏈行業會議的參會者多為80後、90後不同，鏈鑫公司的發佈會上，參會者大多為中年人，其中不少是安泰公司的“解債”客户。

作為鏈鑫公司業務員，張潔參加了當天的會議，她説，這場會議的實際操盤者正是霍東。

當天，霍東向現場的數百名參會者重點介紹了當天的主角——“蝸牛星際礦機”。從外觀上看，這款“區塊鏈礦機”與日常所用的台式機電腦的主機形狀、大小類似，配備的是英特爾四核處理器，運行內存有2GB，機箱的頭部是幾個網線的插孔，背面是一個用於散熱的風扇。當地一位礦機研發人員告訴1℃記者，他們也曾對該機器進行拆解分析，根據他們的經驗，這款售價5800多元的“礦機”，當時單機的實際生產成本應該在600到800元之間。

據介紹，這款礦機相當於10年前的“比特幣礦機”，且具有“一機雙挖”功能，可同時開挖“CAI”和“Filecoin”。CAI為鏈鑫公司的虛擬貨幣，Filecoin是IPFS的代幣，而IPFS則是一個得到不少區塊鏈從業者認可的互聯網底層協議。

霍東在當天會議上的一番話讓不少參會者當場成為了“蝸牛星際礦機”的投資者：10年前，一個比特幣礦機每天能挖375枚比特幣，相當於一天收入20萬元，可很多人卻無動於衷。現在，“蝸牛星際礦機”的機會就在你面前，抓住它，你就能實現兩個月回本，而且，你買的礦機數量越多，每台機器每天挖的幣就越多。

不少投資者向1℃記者證實，當初之所以願意出錢購買礦機，其中的一個原因並不是因為CAI，而是因為Filecoin。鏈鑫公司和霍東在推介時稱，待Filecoin上線以後，投資者可根據收益最大化原則，對“蝸牛星際礦機”進行動態切換。但後來的事實證明，直到鏈鑫公司倒閉，也沒有任何用户挖出一枚Filecoin。

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來自駐馬店的劉江也參加了這場發佈會，“當時給我的感覺，還挺正規、挺有實力的。”他在接受1℃記者採訪時説，那天給他印象最深的有兩件事：一是胡潤百富董事長鬍潤親臨現場；另一個是會場展板上的主辦方中原硅谷創新科技產業園。

多名參加當天會議的鏈鑫公司業務員向1℃記者證實了上述信息。1℃記者試圖就相關信息向上海胡潤百富投資管理諮詢有限公司求證，但截至發稿，未獲回覆。

根據鏈鑫公司的介紹，中原硅谷創新科技產業園規劃於鄭州市中牟縣白沙鎮，總佔地面積200畝，總規劃投資100億元，建成後將是一個集AI智能、區塊鏈、大數據、互聯網等在內的新型區塊鏈產業園。

但多位白沙鎮官員在接受1℃記者採訪時表示，當地並沒有所謂的“中原硅谷創新科技產業園”，更未與任何人對接過所謂的“區塊鏈產業園”。而且，白沙鎮早在2014年已經劃歸鄭東新區管轄，不再隸屬於中牟縣了。1℃記者亦未能從公開渠道查獲更多關於“中原硅谷創新科技產業園”的詳細信息。

夢想

趙紅、劉江等人此前並不知道區塊鏈、CAI到底是什麼東西，但他們都成了鏈鑫公司的投資者。

“像邢台這樣的三四線城市，值得投資的渠道確實是太少了，除了把錢放在銀行吃低息，確實沒啥可投資的產品。”趙紅説，其實三四線城市的居民也有很大的投資能力，但一直缺乏適合的投資渠道。

鏈鑫公司的一名業務員給劉江算了一筆賬：一台“蝸牛星際礦機”一天能產出47枚CAI；100台，每天就能產出7000枚CAI；1000台，每天就能產出80000枚CAI。在這位業務員的指引下，他登錄一家名為“AT”的虛擬貨幣交易所查詢發現，當天，一枚CAI的價格為1.40元。

“如果我有100台礦機，那每天的收入就有9800元，每月的收入就是29.4萬元！”一番盤算之後，心情激動的劉江先是嘗試着購買了10多台礦機，之後，眼瞅着CAI價每日攀升，他又花50多萬元，購買了100台“蝸牛星際礦機”。

比劉江更謹慎的趙紅，先是選擇了觀望，但眼瞅着“AT”交易所上的CAI價，從發佈時的每枚0.5元漲到1.4元、2元，她終於按捺不住，於2018年12月29日經張潔介紹，購買了40台礦機。而張潔自己，也花錢購買了70台礦機，甚至一些錢還是向姐姐借的。

最終，張潔共向身邊的親朋好友售出了200多台礦機。

鏈鑫公司還推出了一項頗具誘惑力的代理政策：繳納10萬元保證金，就能成為代理商，代理商每賣出一台機器，能獲得10%的佣金。此舉加速了“蝸牛星際礦機”的銷售，一些礦機購買者看到有利可圖，開始轉做代理商，一方面，向身邊朋友推薦礦機；另一方面，又開始利用這10%的價格優勢，轉而囤積更多礦機。

“最多的一個代理商，自己就囤積了1萬多台礦機。”劉江説。

大量來自河南、安徽、河北、湖北等地的二三線城市的投資者，紛紛購入礦機，試圖從不斷上漲的CAI價中火中取栗，其中不少是隻會在廣場上跳舞的大媽。

一份中原硅谷合肥運營中心銷售統計表顯示，僅2018年12月，該運營中心就完成13747台礦機的銷售，銷售額7300多萬元。

事情敗露後，有投資者對礦機購買數量進行初步統計後發現，有一個人竟然購買了2萬多台礦機，其他人多者數百台，少則幾十台，總數量在30多萬台。以每台5875元計算，總涉案金額在20億元左右。

看着每天上漲的CAI價，趙紅很開心，她甚至開始夢想着，等自己挖到1000萬枚時，就把所有的CAI全部賣出。

“當時我想，一個幣2塊錢，1000萬個就是2000萬，夠我下半輩子花了。”不過，她的這個夢想，卻被一次意外的停電事故驚醒，這讓她感覺有些不妙。

當初，為了能儘快挖到更多CAI幣，她特意安裝了千兆帶寬的網絡，並專門改裝了電路。某一天，整個小區突然停電10個多小時，她很着急，擔心會影響CAI的挖出數量。不料，等到第二天查詢後台時發現，CAI幣的數量仍然出現了增長。

“（礦機）都停電了，怎麼還能挖？莫非這些幣不是挖出來的，而是後台自動分配的？”狐疑的趙紅，又做了一次實驗，她將所有礦機的電源全部關停，結果發現，每天的CAI幣增長量還是沒有因為斷電而停止。她終於開始醒悟：所謂的礦機挖CAI，可能不過是鏈鑫公司的一個噱頭。

多名鏈鑫公司的業務員也向1℃記者證實，他們都有與趙紅一樣的發現。

此後，趙紅開始不斷將手中的CAI掛出賣單，但她很快發現，整個“AT”交易所，除了幾個零星的成交單外，根本沒有大額買單掛出。直到“AT”交易所關停，她也才不過賣出了1萬多元的CAI幣。

2019年2月，“AT”交易所、鏈鑫公司分別掛出的兩則公告，更加劇了趙紅的擔心。

2月14日，“AT”交易所在公告中稱，由於平台遭受黑客攻擊，決定暫時停止所有提幣操作，並凍結相關交易3個月，直到排除所有技術問題。

2019年2月鏈鑫公司的公告

​2月17日，鏈鑫公司則在公告中稱，公司於舊金山時間2019年2月7日進行了美國路演，得到眾多硅谷高科技公司和風投機構的青睞，決定將公司總部遷往美國舊金山硅谷，並承諾，“美國硅谷科技公司”將按照市場價回收CAI幣……

趙紅預感到了不妙。

與此同時，劉江等人還發現，“AT”交易所似乎與鏈鑫公司有着甚為複雜的關聯關係。根據鏈鑫公司的信息，“AT”交易所是新加坡Anthay基金會發起成立的。智聯招聘信息顯示，新加坡Anthay基金會是深圳比特大陸的發起方之一，後者的控股股東、法定代表人為霍東。

更令人擔憂的是，同樣在關注公告的張潔等人也發現，鏈鑫公司的數十名高管，全都聯繫不上了。

泡沫

劉江發現，他的“AT”交易所賬户上靜靜躺着的數百萬枚CAI幣的價格，開始從巔峯時的2元迅速暴跌至7分錢，並最終變成一串毫無價值的數字。

如夢初醒的鏈鑫公司投資者紛紛向公安機關報案。

鄭州市公安局宣傳處一位負責人向1℃記者證實，目前該案正在偵辦之中。截至發稿，1℃記者未能就此獲得更詳細的信息。

一位長期從事區塊鏈投資的觀察人士向1℃記者梳理了本案的操作手法：霍東等人先是通過100%控制鏈鑫公司，將成本數百元的“蝸牛星際礦機”高價賣給投資者；再通過唯一的交易場所“AT”交易所實現對CAI幣價格漲跌的操控，不斷吸引根本不懂區塊鏈投資的投資者入場；最後突然關閉交易，捲款離場。最終在短短4個月內完成了20億元的財富收割。

同時，霍東等人發起成立深圳比特大陸的行為，可能還涉及商標侵權與誤導欺騙。

工商資料顯示，“比特大陸”商標的所有人與申請人，為北京比特大陸科技有限公司（下稱“比特大陸公司”），這是區塊鏈行業最知名的加密貨幣礦機制造商之一，曾先後獲得IDG資本、紅杉資本等風險投資，巔峯時期估值高達500億美元。比特大陸公司的工作人員向1℃記者證實，比特大陸公司與深圳比特大陸毫無關係，更不認識霍東。

隨着鏈鑫公司的倒閉，這款曾經單價高達5800多元的礦機，也成為不少投資者手中燙手的山芋。

劉江發現，當初他以每台5875元購買的礦機，正被人在一些二手交易平台上以每台280元的價格對外轉讓，這意味着，他當初花費50多萬元購買的100台“礦機”，現在只剩下2.8萬元的價值。1℃記者在閒魚、轉轉等二手交易網站上發現，該礦機的實際成交價格為200至350元之間，不足當時售價的二十分之一。

2019年2月25日，鄭州市公安局鄭東分局發佈《法定不批准出境人員通報備案通知書》，以霍東等人涉及“集資詐騙罪”為由，對其持有的護照等資料，予以作廢，這意味着，包括霍東在內的鏈鑫公司多名高管，正式被限制出境。

4月30日上午，當1℃記者再次來到安泰公司和鏈鑫公司位於鄭州東站對面的綠地中心（當地俗稱“雙子塔”）南座23層的辦公地址。1℃記者在現場看到，整個辦公場所已經空無一人，甚至連公司標識牌也被清除乾淨，辦公室內，電腦、資料等均被當地公安經偵部門統一查封。

在走廊盡頭的一間董事長辦公室內，散落着霍東的幾盒名片，1℃記者根據名片上的手機號打過去，聽到的提示音是“無法接通”。

（應受訪者要求，所涉投資人及業務員均為化名）