退款卻還要倒貼上萬，培訓機構套路有多深？_風聞

來源：證券時報

6月7日早晨7時許，一架中國民航包機緩緩降落在北京首都國際機場，這架飛機從西班牙起飛，機上坐了94名台灣人，他們因為涉嫌冒充公檢法機關工作人員實施電信網絡詐騙，而被我國警方從西班牙押解回國。

至此，西班牙已分三批共向中方引渡225名電信詐騙犯罪嫌疑人，其中台灣犯罪嫌疑人218人，此外還有12名嫌疑人在等待辦理引渡手續。

千萬電信詐騙大案頻發

故事得從2016年説起。

2016年7月，54歲的北京清華大學黃姓女教授，被騙走人民幣1800多萬元。據知，對方以中國最高人民檢察院領導人身份，以“信用卡遭冒用盜刷，要監管賬户現金”為由，層層推進騙局，後又説女教授涉嫌“洗錢”，須配合資產清查。女教授在清華大學任教多年，自認沒犯法，卻莫名背黑鍋，為證明自身清白，四處向親友借貸籌錢，直至家屬發覺有異報警。

2016年5月上旬，甘肅天水市秦安縣的鄉村教師範銀貴遭遇電信詐騙，其多年積攢、準備用於買房的23萬元存款被騙走。一個操着蹩腳普通話的男人自稱是警察，他説範銀貴的賬户涉嫌洗錢，要凍結全部資金。膽小內向的範銀貴輕信了，他分兩次給對方轉去了自己的全部積蓄，等他反應過來，為時已晚。之後，難以承受打擊的範銀貴上吊自殺，留下妻兒相依為命。新聞報道此事後，引發廣泛關注。

2016年4月，杭州人蘇某接到電話，對方自稱是上海徐彙區公安機關的警官，説他的賬户受到威脅，要求他把卡內的錢，轉移到所謂的“安全賬户”。對方讓蘇某打進“銀監會”的一個賬號，18天內，蘇某的四張銀行卡，分別被轉走216700元、239750元、99920元和530多萬，包括部分外幣，總金額達到1568萬。

2016年3月，山東的任女士接到陌生電話，幾名男子分別冒充某市公安局及檢察院工作人員，以任女士涉嫌洗錢犯罪需要交審查資金的名義，指使其操控本單位賬户網銀，將單位多個賬户內的1500萬餘元人民幣騙走。

……

2016年上半年，北京、江蘇、浙江、廣東等地接連發生多起涉案千萬元以上的重大案件，被騙羣眾損失慘重。

案件線索指向西班牙

公安機關經偵查後發現，大量案件線索居然指向遙遠的西班牙！

警方在西班牙境內發現大量台灣人操盤的電信網絡詐騙窩點，與境內詐騙集團骨幹成員相互配合，通過冒充公檢法機關工作人員實施詐騙活動，對中國大陸民眾瘋狂實施詐騙，堪稱電信網絡詐騙圈中的“頭部操盤手”，多起性質惡劣、金額巨大、影響嚴重的案件均出自其手，包括上述清華大學教授被騙1800多萬元，甘肅教師被騙光積蓄後絕望自殺，以及廣東惠州“炒黃金”陷阱讓700多人上鈎、金額超過3400萬……據統計，該詐騙團伙涉案几千起，詐騙資金總額達1.2億元人民幣。

據知，中國台灣詐騙犯罪集團以高薪許諾招募詐騙話務人員，話務人員到達在西班牙設立的詐騙窩點後，由專人統一管理，其護照和手機往往統一收繳保管，不得與外界聯繫，不得隨意外出，以防止其泄露行蹤。

“長城行動”雷霆出擊

公安部對此高度重視，從2016年起先後多次派員赴西班牙開展執法合作，與西班牙國家警察總局組成聯合專案組，追查電信網絡詐騙窩點，查找犯罪嫌疑人，收集固定違法犯罪證據。

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2016年12月13日，代號為“長城行動”的聯合抓捕行動正式開始，中西警方徹夜未眠。一舉搗毀位於馬德里、巴塞羅那、阿利肯特等地的詐騙窩點13個，抓獲並在西班牙羈押犯罪嫌疑人237名，繳獲了電腦、手機等一大批作案工具，涉案金額達1.2億元人民幣。

“集中逮捕時，衝入的西班牙警察甚至發現裏屋的犯罪嫌疑人已經在焚燒詐騙話本等資料，原來他們屋外安置了攝像頭，提前發現了警察。”據親歷抓捕的相關民警介紹，犯罪嫌疑人除了採用安裝攝像頭、偽裝空調外掛機等手段逃避打擊，還通過紙箱加隔音棉的方式製作了一個個小小的隔斷，以防打電話時互相干擾暴露。

三年引渡225名嫌疑人

由於相關案件的受害人全部為大陸居民，為徹底查明全部案件事實，2017年1月，中方正式向西班牙外交部遞交了犯罪嫌疑人引渡請求書。經過2年多的庭審程序，西班牙國家法院二審作出判決，同意將“長城行動”全部犯罪嫌疑人引渡給中方。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長樓先迪介紹，7號押回的94名犯罪嫌疑人已經由北京、江蘇、浙江、廣東四地公安機關的辦案部門分別帶回。“歷時3年，西班牙已分批共向中方引渡225名電信詐騙犯罪嫌疑人，仍有12名嫌疑人在等待辦理引渡手續。錢款一旦到賬，會以最快速度向被害老百姓返還。”

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據瞭解，“長城行動”是我國首次與歐洲國家聯合開展打擊電信網絡詐騙違法犯罪警務執法合作行動，也是我國警方跨境打擊電信網絡詐騙違法犯罪聯合行動中規模最大、戰果最豐碩的一次，重創了台灣電信網絡詐騙犯罪集團，有力震懾了此類違法犯罪活動。此次行動歷時之久、出動警力之多、引渡人數之多，在世界各國執法合作史上、引渡史上尚屬首次。

公安部刑偵局局長劉忠義表示，“目前在我國邊境、中緬邊境、東南亞地區，有相當一部分的犯罪集團和犯罪分子，瘋狂對我境內的公民進行詐騙，中央領導和公安部領導已作出了指示，我們下一步加大打擊力度，不論犯罪分子躲到哪個國家、藏在哪裏對我國人民進行詐騙，我們都會一追到底，將其緝拿歸案，保護人民羣眾的財產安全。”