涉案28億！700多警力同時抓捕，95人落網_風聞

來源：東南早報

抓捕現場

特大“洗錢”團伙被端

涉案28億元！

福建泉州出動700多名警力

30多個追捕小組同時出擊

在山東淄博

和福建泉州、廈門、福州、莆田

展開抓捕

搗毀犯罪窩點27個

抓獲團伙主要成員95名

一個以組建“第四方支付平台”

專為賭博、詐騙網站

提供充值、提現等服務的

“洗錢”團伙被徹底摧毀

6月26日上午

晉江市公安局召開新聞發佈會

通報了該起案件

1

可疑網絡平台引出大案網絡黑灰產業為賭博、詐騙網站“輸血供電”

今年3月27日，一個名為“通寶支付”的網絡平台引起了警方的關注。一夥以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團伙，在互聯網上搭建“通寶支付”平台，涉嫌為賭博、詐騙網站提供“洗錢”服務，涉案金額特別巨大。

警方深入調査，發現“通寶支付”其實是一個“第四方支付平台”，它提供的是在支付基礎上的多種衍生服務，但其通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。

辦案人員介紹，“通寶支付”平台為“商户”（賭博、詐騙網站）提供支付二維碼或者H5支付網頁，將非法資金收集至他們控制的他人實名網絡賬户後，再通過支付平台提現至銀行卡，並抽取交易額2.5％至4％的佣金，然後將資金歸集再返還至“商户”所提供的銀行卡賬户，其行為是中介機構在收付款之間提供貨幣資金轉移服務。

2

700多名民警****分赴多地統一收網

掌握到該犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據點後，泉州警方成立收網行動領導小組，詳細制定收網行動工作方案，下設晉江、安溪兩個戰區指揮部，調集市、縣兩級多警種700多名警力參加收網行動，分為追捕、凍結、審訊等30多個工作小組。

今年5月10日，30多個追捕小組同時出擊，在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員，凍結賬户858個、網絡支付賬號1342個、扣押銀行卡915張、電腦21台、手機157部。

繳獲作案手機

民警進門抓捕時，該犯罪團伙在展架上的智能手機還在運作，屏幕上不斷閃爍，更換着新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會因耗完電量關機，該團伙為展架上的每一台手機都連上了充電線。

3

刑滿釋放兩月****重操舊業

經査，鄭某尼，男，1985年出生，福建安溪人，三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6個月，去年5月份才刑滿釋放。

2014年，鄭某尼註冊成立了一家網絡科技有限公司，原本是為了代理銷售POS機，到2018年7月份，該公司開始經營“通寶支付”第四方支付平台。

鄭某尼交代，他在去年找人買了網站源代碼，以公司名義在互聯網上搭建“通寶支付”平台，僱傭丁某豪(男，21歲，山東人)為技術人員，在山東做平台技術支持和維護工作。

鄭某尼通過該平台開設賬户，發展代理，鏈接“商户”，形成資金通道，除了和其他代理一樣鏈接“商户”抽取佣金，還抽取下線代理0.6％的平台使用費。

抓捕現場

據瞭解，警方研判梳理了全國代理賬號91個，其中福建27個。涉案商户賬户1214個，涉案網絡支付賬號1342個。

警方表示，該犯罪團伙大量非法持有他人信用卡，非法為他人從事資金支付結算業務，為賭博、詐騙提供網站轉移資金，其行為涉嫌非法經營、收買、非法提供信用卡信息及開設賭場罪共犯等罪名。截至目前，該犯罪團伙涉案金額高達人民幣28億元。

今年6月份，經泉州市檢察部門依法審査，以涉嫌非法經營罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕決定。

抓捕現場

警方提醒

互聯網金融創業從業人員要嚴守法律底線，依法依規創新發展，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時，也提醒廣大羣眾，在測覽網站或使用手機APP時，如發現涉嫌賭博等內容，要做到不參與、不傳播，並積極向警方舉報、提供相關線索。