上海警方搗毀一虛構“恒生指數”交易平台詐騙團伙，抓獲78人涉案逾2000萬_風聞

來源：上觀新聞

扮演投資“講師”誘導被害人進入虛擬交易平台，通過操縱後台數據製造小額盈利吸引被害人加大投資，最後利用真假交易平台時間差製造平倉假象，侵吞投資金……經過一年多的努力，上海警方於近日搗毀了一個利用虛擬“恒生指數”交易平台實施電信網絡詐騙的犯罪團伙，先後抓獲團伙成員78人，涉案金額2000餘萬元。讓民警詫異的是，很多被害人始終認為自己只是投資失利，直到民警找上門才意識到這是場騙局。

利用真假平台時間差“侵吞”投資金

2018年4月初，呂女士被拉進名為“股海無涯技術”的微信羣，隨後聽信分析股市行情的“講師”誘騙，在某交易平台上投資恒生指數期貨。當年4月27日到5月9日期間，她在該平台陸續充值人民幣359.1萬元，直到5月11日，在“講師”指導下進行了與股市行情走勢相背的“高槓杆”加倉操作，在股市行情下跌後，被強行平倉，賬户內僅剩餘2萬美元。隨後，她發現該平台並未連到香港股市交易中心，這才得知被騙，隨即向徐匯警方報案求助。

在市反電信網絡詐騙中心的指導和相關部門支持下，徐匯警方成立專案組，全力開展案件偵查工作。專案組第一時間前往上海市證監會核實某交易平台為虛假平台，同時以涉案資金和人員為切入點開展流向核查及關聯性梳理，逐步查明該案系團伙作案，利用互聯網虛擬股市期貨交易平台實施電信網絡詐騙。

據辦案民警介紹，該詐騙團伙是以公司名義組成的一個結構緊密、人員固定、分工明確、組織性較強的犯罪組織，內有公司負責人、經理、講師、組長、客服等100餘人。其主要作案手法是通過隨機添加被害人為微信好友的方式，將被害人拉入由團伙成員分角色扮演“偽股民”、“證券公司資深分析師”的微信羣，營造羣內炒股穩賺不賠的假象，逐步引誘被害人在一仿真實期貨交易平台的虛擬平台上進行投資操作，騙取被害人資金。

微信羣裏的“講師”在指導被害人投資

為了吸引被害人加大投資，該團伙會操縱後台數據，讓被害人小額盈利嚐到甜頭，繼而慫恿被害人加大投資。後期，該團伙利用真實平台與虛擬平台之間股市行情變化的時間差，誤導被害人在不明真實股市走勢已下跌的情況下持續加倉，而後修改虛擬平台股市行情與真實走勢一致，製造被害人投資資金因股市下跌被強制平倉的假象，使被害人誤認為是自己投資失利，其實已陷入騙局。

該團伙還利用真實平台與虛擬平台之間股市行情變化的時間差，誤導被害人在不明真實股市走勢已下跌的情況下持續加倉，而後修改虛擬平台股市行情與真實走勢一致，製造被害人投資資金因股市下跌被強制平倉的假象，使被害人誤認為是自己投資失利，其實已陷入騙局。

眾多被害人不認為自己被騙

“專案組從去年5月份成立後，至今未撤，因為此案涉及的被害人眾多，犯罪團伙人員數量大，涉案金額大。”辦案民警介紹，案件偵辦過程中，尋找被害人的難度不比抓捕嫌疑人還大：“很多被害人不相信我們，不認為自己受騙，只是覺得自己投資失敗。”不少被害人直到看見警方提供的相關證據，方才意識到被騙。目前，警方已找到百餘名受害者，涉及全國各地。

據介紹，該涉案公司為躲避公安打擊，頻繁更換公司辦公地。為確保在該犯罪集團外逃前施以重拳打擊、連根拔除，2018年8月2日，徐匯警方抽調精幹警力遠赴深圳，在當地警方的大力協助下，一舉成功抓獲涉案犯罪嫌疑人49名，當場繳獲作案電腦50餘台、作案手機1000餘部、話術簿若干，凍結涉案資金120餘萬元。在截至2019年5月的後續行動中，警方又先後在青島、武漢、西安、深圳等全國23個地區查找被害人，並抓獲嫌疑人20餘名。

專案組民警在犯罪團伙窩點現場偵查

目前，本案共計抓獲犯罪嫌疑人78名。其中，經徐匯檢察院批准以詐騙罪批准逮捕70名，取保候審7名，刑事拘留1名。相關案件仍在進一步調查中。

本案中，涉案團伙利用羣眾缺乏金融網絡知識的薄弱點和急於投資獲利的心態，搭建虛構交易平台，實施專業詐騙。警方在此提示：理財有風險，投資需謹慎。面對網上層出不窮的投資平台，要通過權威專業渠道對其合法性、正規性進行驗證，理性對待各類投資理財推銷，謹防上當受騙。