暗地裏“陰”華為的，還有花旗和巴黎銀行？_風聞

執筆：李小飛刀&曲一刀

路透社最新消息，美國花旗集團和法國巴黎銀行也牽扯進了美國針對華為首席財務官的刑事案件中。

在加拿大英屬哥倫比亞省最高法院聽證會後發佈的文件顯示，美國尋求引渡華為高管的要求中，花旗集團、法國巴黎銀行與滙豐銀行、渣打銀行並列，歸入受華為“誤導”的四大“受害”機構當中。

這兩家銀行怎麼受的“害”，檢方又是通過什麼手段掌握到相關證據，路透社的這篇報道都沒有闡明。

路透社稱，花旗、巴黎、滙豐及渣打均沒有回應外電詢問。

聽證會文件顯示，花旗與巴黎的高管將與滙豐一道，就2013年至2018年之間為華為提供銀行服務的文件作證。

此前，《環球時報》微信公眾號曾轉引英國《金融時報》及路透社報道稱，滙豐早在2012年時就因為給墨西哥毒梟洗錢而被美國司法部盯上。當時除了繳納了19億美元的鉅額罰款，美國司法部還給滙豐派駐了一羣“監控人員”對其業務進行審查。

為逃脱處罰，滙豐同意在其他案件中“配合”美國司法部的調查。中國的華為公司成為了這種“配合”下的受害者，最終導致華為高管被捕。

“巧合”的是，刀妹查閲過往新聞發現，花旗與巴黎都曾因“涉黑”掉入過美國司法部的羅網。

2014年，法國巴黎銀行被美國司法部指控從2004年到2012年利用美國金融系統為蘇丹、伊朗和古巴三國轉移資金。

巴黎銀行最終認罪並與美國司法部和解，支付罰款89.7億美元，13名高管離職，涉嫌違法業務的紐約分行及其他分支機構暫停美元清算業務1年，2013年美國政府實施的針對該銀行的監管舉措延長兩年。

與巴黎軌跡相似。2015年，花旗集團在墨西哥的子公司墨西哥國民銀行和墨西哥國民銀行美國分行被指疏於遵守美國聯邦反洗錢法規而接受調查，花旗關閉了墨西哥國民銀行美國分行的業務，並向美國聯邦存款保險公司和加州商業管理部門支付了1.4億美元罰款。

曾參與中國企業與美國司法部門法律訴訟的汪濤先生告訴刀妹，美國監管部門非常厲害，眼睛無處不在。推動類似調查的，比如負責巴黎銀行及花旗的美國司法部反洗錢和銀行合規小組，是個2010年剛剛成立的新部門。美國監管機構和其他當局關注洗錢問題，也是在那個時期添加的新“業務”。

這些司法和執法部門為了擴大自身職權範圍，往往惡性膨脹，常乾沒有項目造項目的事，編織羅網滲透到各企業中去，出現在外界看來似乎有故意“訛詐”“設套”跡象的行為。

根據早前的報道，華為公司在2012年和2013年時曾被西方媒體披露他們與一家伊朗合作伙伴的業務與關係。當時華為除了對媒體澄清了這些事情，也與合作伙伴進行了溝通和澄清。

其中，如今被加拿大政府扣押的這位華為公司的高管與滙豐銀行的一位高管當面進行了溝通，表示華為沒有任何不合規的情況，並給這位滙豐高管提供了一份PPT文件説明情況。

但令華為沒想到的是，在2017年，當滙豐因銀行自身所涉嫌的違法問題面臨美國司法部的起訴時，為了換取美國司法部的寬恕，滙豐便將這份PPT交給了過去幾年裏一直想扳倒華為公司的美國司法部，並結束了與華為的合作關係。

而這份PPT文件很快就被美國司法部用作起訴華為及逮捕華為高管的“核心”依據。滙豐也被美國司法部描述成為了被這位華為高管和她的PPT“欺詐”的“受害者”。

路透社還透露滙豐之後也確實沒有再因其所涉及的其他案件而被美國政府起訴。

根據《金融時報》的説法，這也成了今年年初滙豐曾嘗試向中國方面辯解的説辭。《金融時報》稱，滙豐的內部人員表示他們當時做出的解釋是，因為美國政府給滙豐派了監控人員，還有一個200-400人的團隊隨時可以獲得銀行的一切信息，所以滙豐不可能抗拒美國司法部的要求和調查。

文中圖片來自網絡