359.1萬縮水96%，詐騙團伙搭建虛構交易平台騙取資金

經過一年不懈努力，上海警方近日搗毀一個利用虛擬恒生指數交易平台實施電信網絡詐騙的犯罪團伙，先後抓獲團伙成員78人，涉案金額2000餘萬元，有力打壓此類違法犯罪的生存空間，有效維護人民羣眾財產安全和金融秩序。

去年5月24日，徐匯公安分局接到被害人呂女士報案稱，其在4月初被拉進一名為“股海無涯技術”的微信羣，通過羣內其他成員發佈的網頁鏈接進入一分析點評股市行情的直播間，被“講師”誘騙，在某交易平台上投資恒生指數期貨。自4月27日起到5月9日，她分四筆在該平台陸續充值359.1萬元。5月11日，因聽信“講師”誤導，進行了與股市行情走勢相悖的“高槓杆”加倉操作，在股市行情下跌後，被強行平倉，賬户內僅剩2萬美元。隨後，她發現該平台並未連到香港股票交易所，方知被騙。

在上海市反電信網絡詐騙中心指導和相關部門支持下，徐匯警方成立專案組，全力開展案件偵查工作。專案組第一時間前往上海證監局，經核實，該交易平台為虛假平台，同時，警方以涉案資金和人員為切入點開展流向核查及關聯性梳理，逐步查明該案系團伙作案，利用互聯網虛擬股市期貨交易平台實施電信網絡詐騙。該詐騙團伙是以公司名義組成的一個結構緊密、人員固定、分工明確、組織性較強的犯罪組織，內有公司負責人、經理、講師、組長、客服等100餘人。其主要作案手法是通過隨機添加被害人為微信好友的方式，將被害人拉入由團伙成員分角色扮演“股民”“證券公司資深分析師”的微信羣，營造羣內炒股穩賺不賠的假象，逐步引誘被害人在一仿真虛擬的期貨交易平台上進行投資操作，騙取被害人資金。其間，通過小額盈利誘導被害人追加大額投資後，再利用真實平台與虛擬平台之間股市行情變化的時間差，誤導被害人在不明真實股市走勢已下跌的情況下持續加倉，而後修改虛擬平台股市行情與真實走勢一致，製造被害人投資資金因股市下跌被強制平倉的假象，使被害人誤認為是自己投資失利，其實已陷入騙局。該涉案公司為躲避公安打擊，還頻繁更換辦公地。

去年8月2日，徐匯警方抽調精幹警力遠赴深圳，在當地警方協助下，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人49名，當場繳獲作案電腦50餘台、作案手機1000餘部、話術簿若干，凍結涉案資金120餘萬元。在截至今年5月的後續行動中，警方又先後在青島、武漢、西安、深圳等全國23個地區查找被害人，並抓獲嫌疑人20餘名。

目前，本案共計抓獲犯罪嫌疑人78名。其中，經徐彙區人民檢察院批准以詐騙罪逮捕70名，取保候審7名，刑事拘留1名。相關案件仍在進一步調查中。

本案中，涉案團伙利用羣眾缺乏金融網絡知識的薄弱點和急於投資獲利的心態，搭建虛構交易平台，實施專業詐騙。對此，警方提醒，理財有風險，投資需謹慎。面對網上層出不窮的投資平台，要通過權威專業渠道對其合法性、正規性進行驗證，理性對待各類投資理財推銷，謹防上當受騙。

（本文原題為《 359.1萬元一個月內縮水96%，詐騙團伙搭建虛構交易平台騙取被害人資金》）