內部錄音曝光，“幣圈最大盤”plustoken創始人被警方控制

本文轉自每日經濟新聞7月1日報道：

6月的最後一週，一顆巨雷突然被引爆——6月27日，幣圈最大的資金盤plustoken停止提現了。截至當前，這個涉案數百億、受害者達百萬的傳銷項目衝擊波仍在蔓延。

何謂plustoken？

相關資料顯示，plustoken宣稱自己是智能搬磚錢包，幣圈餘額寶，團隊來自韓國。投資者存入100萬元，複利一年就能賺到700萬元。用户投資plustoken智能搬磚錢包，除保本外每月還能獲得10%到30%的收益，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。

plustoken賬户可分為“大户”、“大咖”、“大神”、“創始”四個等級，每一級可獲取額外返傭：大户可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，創始之類獲得平台額外的月度分紅和年底分紅。

藉助區塊鏈的熱潮，plustoken錢包在這一年多中，席捲了全球100多個國家，用户數量超過了300萬人。根據現有信息粗略估算，plustoken的涉案金額或在200億元。

據一位投資人向《每日經濟新聞》記者講述，從6月27號起，plustoken錢包就不能提現了，一直顯示在審核中。

plustoken錢包提現頁面手機截圖

截至目前，已是plustoken錢包不能提現的第4天，整個plustoken社區人心惶惶，各路“創世”、“大神”也在不斷安撫“家人”，“提款延誤在過去一年中有過幾次經歷，只是時間問題，平台已經發展起來了。這次的提款延誤也會很好地克服，復原只是時間問題，不是根本問題。一接到新消息，馬上通知您”。但這次不能提現，顯然不是延誤那麼簡單。

6人因進行互聯網詐騙被捕

6月29日，南太平洋島國瓦努阿圖每日郵報報道《6名中國人面臨放逐》，文章中稱，週四晚（6月27日）瓦努阿圖警察部隊逮捕了至少六名中國籍人士。

“中國執法人員並沒有直接參與突襲行動，而是通過確定人們居住的地點向警方提供協助。據報道，這些瓦努阿圖護照持有人被中國部門認定是從維拉港的一處房產中對中國人進行非法互聯網騙局。”

“一名高級內政官員堅稱，這是一次‘正常’的行動，但據信，這是第一次根據海外逮捕令在瓦努阿圖逮捕這麼多中國公民。六名中國執法人員在行動前不久抵達瓦努阿圖。據瞭解，瓦努阿圖的反洗錢部門參與了調查。”

報道雖沒有提及plustoken，但是案發的時間6月27日正是plustoken停止提現的第一天，“互聯網詐騙”關鍵字眼也透露出這裏面的信息量非同一般。

今日，《每日經濟新聞》記者得到一位plustoken投資人提供的“7.1號plustoken最新共識資訊”錄音，在其錄音中，plustoken項目方承認創始人陳子涵已被警方控制。

今年初plustoken曾被長沙警方端掉窩點

早在今年2月底，長沙警方端掉了一個“plustoken區塊鏈錢包”宣傳窩點。

當時，有市民羣眾向長沙市天心區文源派出所反映：文源街道和莊A1棟1410房疑似以“plustoken區塊鏈錢包”為噱頭，開展非法金融宣傳活動。

湖南地方金融監管局網站 截圖

接到報警後，長沙警方有關部門立刻趕往現場展開調查，對該“plustoken區塊鏈錢包”宣傳窩點進行了查處。現場發現，宣傳窩點大門外牆上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域、功能性強、幣圈剛需、範圍性廣”字樣的宣傳牌，房屋內聚集了近30人，正在進行有關“plustoken區塊鏈錢包”的宣講活動，公安當即控制宣講負責人，並依法對現場進行了檢查。

經現場檢查發現，該宣傳窩點無任何相關資質，違反國家有關規定，打着“區塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣等相關宣傳培訓，疑似通過此方式引誘羣眾投。從今年2月底至今，已過去4個月有餘。

（每日經濟新聞 劉永生 盧九安）