“神秘老外”在中國圈大媽當女友 浙江男子幫其收詐騙款被起訴

本文轉載自微信公眾號：錢江晚報（ID：qianjiangwanbao）

浙江金華周先生今年50多歲，做汽車用品外貿生意，為了多認識一些外國客商，他常常去某跨國網絡交易平台聯繫客源。

2018年8月，一個“高大上”的客户主動找上門，對方説他叫詹姆斯，是在歐洲出生的美國人，做汽車用品採購生意，想跟周先生的生意做對接。

周某和詹姆斯的對話中透露出，銀行對其錢款其實是有所懷疑的

天上掉下的無本買賣

詹姆斯告訴周先生，自己的女助手懷孕去了加拿大，未來需要一箇中國代理。

不過，在成為代理前，詹姆斯還有一個小小的請求，他説，自己在國內的供應商有一些貨款要打給他，需要周先生提供自己的賬户幫他收款，之後購買比特幣，再把比特幣發送至指定的賬户，每一次交易，周先生能獲得5%的酬勞。

雖然覺得這生意不太對勁，但想想自己又不花成本，未來還能成為詹姆斯的中國代理，周先生拿着自己數十個賬户，開始幫詹姆斯收款。

漸漸地，周先生髮現自己提供收款的幾十張銀行卡，有十幾張都被凍結了。

收貨款，銀行卡怎麼會被凍結呢？

周先生雖然想到錢可能來路不正，卻沒有第一時間聯繫警方，而是自行搜索並向銀行方詢問原因，在沒有得到確切答案，甚至有銀行告訴他卡里的錢是詐騙所得後，他仍舊沒有報警，而是在聊天軟件上找到詹姆斯詢問原因，那一頭詹姆斯保證，錢是合法的，應該是個誤會，銀行卡不久就會解凍的。

於是，周先生又放心幹起收款的工作，從2018年8月開始四五個月的時間，這些銀行卡到賬金額就有近70萬元，周先生也從中拿到了數萬好處費。

外籍男友的神秘快遞

比起這邊周先生收款收到手抽筋，另一邊，十多位阿姨們，正在為他們新認識的外籍男友奔波勞碌。

芬姨（化名）就是其中一位，50多歲的芬姨，已經退休在家。

2018年11月，她沉寂許久的微信，突然亮了起來，有一個人，主動添加她為好友，看頭像，還是個外國人。

她通過了對方的驗證，對方發過來一條英文信息問好。

芬姨一驚，還真是個外國人啊。

芬姨並不懂英語，她和這個名叫艾德蒙斯的外國人聊天也全靠微信自帶的翻譯功能，雖然只是通過微信交流，但這個艾德蒙斯體貼又熱情，很快佔據了芬姨心靈。

不足一個月，他們確立了男女朋友關係，11月底，艾德蒙斯表示，自己要把自己的退休文件和全部家當，郵寄給芬姨，還發來了快遞單號。

可過了幾天，她沒等到快遞，微信上卻又有一個自稱香港快遞公司的人加她好友，説要出9萬元錢辦理非檢驗證書，才能給快遞放行。

在匯出2萬元後，芬姨越想越不對勁，於是報警，至此案發。

提供賬號收詐騙來的錢到底算不算犯罪？

錢走的是周先生的卡，後來還換成了比特幣，一番調查下來，關於詹姆斯的線索卻非常少，目前還在深挖中。

但是周先生的行為麻煩非常大。

警方從周先生的住所搜出56張銀行卡和17個U盾。

對於自己的行為，周先生覺得自己只是提供賬户，並不構成犯罪。

但在案件材料審核過程中，檢察官卻發現幾大疑點，一是周某與詹姆斯的關係，沒有合同之類的約束作為保障，雙方也未見面，將如此大金額的貨款交於周某，若周某將貨款侵吞，幾乎無法維權。

其二，周某提供幾十張銀行卡收款，遠超正常標準。且周某在十幾張銀行卡被凍結後，明知可能是警方所為，卻辯稱經過搜索和諮詢銀行，詢問詹姆斯後才沒有起疑，但在其與詹姆斯的聊天記錄中，檢察官發現，周某曾明確提到銀行告訴他，賬户中的錢是詐騙所得。

作為一名外貿從業人員，對本案的種種疑點，更不能以“自己愚蠢”當做藉口。

近日，婺城區人民檢察院以涉嫌掩飾隱瞞所得罪，對犯罪嫌疑人周某提起公訴。

2019年7月17日，婺城區人民法院對該案做出判決，周某被判處有期徒刑四年六個月，並處罰金人民幣十萬元。

檢察官説，其實周某的角色就是詐騙案中的犯罪分子找來洗錢的下家。（錢江晚報/浙江24小時首席記者 肖菁 通訊員 郭雋健 張一諾）