荷蘭銀行涉洗錢和資助恐怖主義 遭檢察機關調查

（觀察者網訊）

據歐聯網9月27日援引歐聯通訊社報道，當地時間9月26日，荷蘭檢察部門證實，檢方正在調查荷蘭銀行（ABN NA）涉嫌洗錢的行為。檢方懷疑該銀行多年來對“可疑交易”均未報告或進行調查。

報道稱，荷蘭銀行是荷蘭最大的銀行之一，26日早上，受檢方調查事件影響，該銀行股價在阿姆斯特丹早盤交易中，下跌了近10%。

根據反洗錢和打擊資助恐怖主義法案的要求，荷蘭檢方開始對荷蘭銀行進行調查。此次調查行動是歐洲司法部門廣泛行動的一部分，目的是打擊銀行對非法交易的鬆懈監控。

檢察部門表示，長期以來，荷蘭銀行對一些可疑交易沒有及時彙報，或者根本就沒有彙報。而且該銀行沒有對客户資料進行應有的調查，也沒有及時切斷與可疑客户的聯繫。

2019年初，荷蘭中央銀行命令荷蘭銀行對所有的客户進行審查，以便找出潛在的洗錢或其它犯罪活動。荷蘭銀行於2008年經荷蘭政府紓困，並於2015年重新私有化，但國家仍持有56%的股份。

荷蘭銀行發言人傑馬斯沙克韋德表示，銀行將會積極配合調查。

荷蘭財政部長霍克斯特拉表示，在政府決心打擊洗錢活動的運動中，荷蘭銀行遭到調查讓人擔心，因為銀行本應該起到將罪犯拒之門外的作用。

早在2018年，荷蘭多家大型金融機構被調查並被指控協助洗錢，其中，荷蘭ING銀行因涉嫌洗錢活動被處以9億美元的罰款。

荷蘭檢方表示，不可能真正估計出洗錢的金額，但應該有數億歐元被非法轉移。ING也承認了金融違規行為。

調查人員估計，2004至2014年期間，荷蘭每年洗錢約130億歐元，約佔GDP的2%。

荷蘭銀行表示，在ING銀行被罰款後的幾個月內，該銀行已增加了近2億歐元的費用，並增加了1000多名專門的工作人員，以加強反洗錢業務。

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