私募大佬炒股16個月100萬變1億，組團炒幣被“團滅”8億
《每日經濟新聞》10月11日報道，曾叱吒私募界的大佬楊永興進軍幣圈出了大事：價值1.4億元的資產不知去向，跟隨其進入幣圈的20人遭遇同樣厄運，涉及失蹤的資產價值共約1.1億美元（約合8億元人民幣）。
楊永興在私募界是個傳奇般的存在，26歲時，就做到了“用16個月將100萬元做到1個億”。他曾在朝陽永續中國私募基金風雲榜上連續奪冠，也是十二年來唯一一個在中國私募風雲榜上連續兩屆奪冠的選手。
然而，這位曾馳騁私募界的王者，在碰到幣圈大佬徐明星後，價值數億資產為何離奇失蹤？他們之間發生了什麼？
諸多懸疑待解，每日經濟新聞記者就此展開多方調查。
懸疑1
私募大佬碰上幣圈大佬，發生了什麼？
每個行業都有屬於自己的傳奇人物，而楊永興無疑是私募界令人無法忽視的一位。
股市中把100萬元做到一個億需要多久？五年？十年？還是二十年？楊永興僅用了16個月。
楊永興出生於鄭州一個普通工人家庭，上個世紀90年代初，楊永興的父親成為股市千千萬萬散户中的一個。彼時，還在上初中的楊永興也跟在父親身後去證券營業部。在其父對股市失去信心後，楊永興接過了還剩兩萬元的賬户。後來在2006年度及2007年度一戰成名，在朝陽永續中國私募基金風雲榜上連續奪冠。他也是十二年來唯一一個在中國私募風雲榜上連續兩屆奪冠的選手。”
在2007年度朝陽永續的實盤大賽中，楊永興用時10個月以高達1497%的收益率，完成了看似不可能完成的任務，堪稱神奇。當時楊永興才26歲左右，炒股還不到10年。
2009年3月，楊永興所在的證通天下作為投資顧問發行了公司第一隻信託產品“策略大師”，該產品運行時間為1年，是當年收益率排名第一的陽光私募。截至2010年2月，累計上漲達到192.80%，而同期滬深300的漲幅僅有51.6%。
圖片來源：私募排排網
在2009年年中，楊永興離開策略大師團隊，成立永聖慧遠。同年12月11日，楊永興第二隻信託產品“永聖慧遠穩健增值”公開發行時的認購踴躍程度超乎想象，市場傳言有數十億資金主動上門。這也是他擔任陽光私募界的最後一隻基金“永聖慧遠穩健增值”的基金經理。
圖片來源：私募排排網
2010年，楊永興從二級市場轉戰一級市場投資。參與了多個項目的投資，併成功退出。2017年底，楊永興涉足數字貨幣投資。
然而，傳統證券業私募大佬楊永興，卻在新興數字貨幣領域出了事，他在OKEx交易所的賬户竟被離奇凍結、註銷。同時出現問題的，還有跟隨楊永興進入數字貨幣領域的20名用户的賬户。據楊永興稱，他和這些跟隨者合計涉及資產以現價計算達1.1億美元（約合8億人民幣）。
楊永興一紙訴狀將徐明星等告上法庭。
OKEx交易所在幣圈的地位無人不知，徐明星也是圈內的風雲人物。
徐明星是國內最早成立的比特幣交易平台OKCoin的創始人，此前曾在雅虎中國、豆丁網任職，2012年他從豆丁網退出，自行創業，這才有了OKCoin。在比特幣和區塊鏈大火的同時，徐明星也漸漸進入大眾視野。
2017年9月15日，北京監管機構宣佈關停比特幣等虛擬貨幣交易所，並要求於15日晚間24時前發佈公告，明確停止虛擬貨幣交易的最終時間，並立即宣佈停止新用户註冊。
此後，OKCoin、比特幣中國、火幣等多個平台宣佈停止虛擬貨幣交易業務。
OKCoin和徐明星曾多次公開稱，與OKEx沒有關係。
私募大佬楊永興和幣圈大佬徐明星之間，究竟發生了什麼？
懸疑2
誰吞了投資人的8億元資產？
每日經濟新聞記者面見楊永興時，他向記者提供了厚厚一摞證據，並表示已經向深圳市中級人民法院、杭州互聯網法院起訴，他認為這也是目前國內數字資產領域涉案金額最大的一次訴訟。
楊永興稱，虛擬貨幣交易所“OKEx交易所”私自凍結、註銷投資者賬户，肆意侵吞投資者資產，涉及20多個賬户，金額高達1.1億美元。同時，楊永興對記者表示，已經向深圳市中級人民法院起訴了徐明星、李廣鵬、羅敏、江蘇八方雲服網絡科技有限公司、北京樂酷達網絡科技有限公司等。
圖片來源：OKEx網站拍攝圖
楊永興是於2017年底涉足數字貨幣投資的，因其在傳統證券市場影響力大，在投資者中示範效應和帶頭作用明顯。在他的影響下，有20名傳統證券領域投資者跟隨進入數字貨幣領域。
進入OKEx交易所之前，楊永興曾在火幣網進行數字貨幣操作。
然而，在今年7月，楊永興卻發現，自己在OKEx交易所和OKCoin平台的賬户被註銷了。他説，彼時賬户內尚有約410萬個OKB（一種由OKEx交易所發行的平台幣）和約100萬個USDT（數字貨幣領域通用的穩定幣，價格錨定美元），對應價值約為1.4億元人民幣。
楊永興向記者提供了與OKEx交易所的往來郵件，內容包括：異地登錄通知、爆倉預警通知、大客户通知等。
此外，廣東省深圳市公證處對楊永興在OKEx交易所開立的賬户被凍結、OKEx平台用户不存在、以及楊永興與OKEx平台郵件往來記錄進行了公證。
深圳市公證處出具的公證書
那麼，事情的經過是什麼呢？為何出現20個賬户被註銷，金額高達1.1億美元資產被吞的情況？
懸疑3
徐明星阻攔楊永興退出OKEx？
據楊永興介紹，2018年1月，他在數字貨幣交易平台OKEx平台使用個人手機號碼註冊了交易賬號，該賬號和密碼在OKEx和OKCoin兩個平台通用。
楊永興説，至2018年初，在參與數字貨幣投資和交易過程中，他發現數字貨幣投資與傳統證券投資區別較大，缺乏監管，數據不公開透明，其所在的OKEx交易平台數據不完全真實可信，他對整個市場形勢判斷也不樂觀，加上OKEx長期處於人員劇烈變動、各種維權事件頻發的動盪期，遂產生退出在該平台數字貨幣投資的想法。
楊永興表示，其2018年底開始賣出其在OKEx平台所持有的幣種，但陸續被徐明星以市場不好等理由阻攔。
2019年3月22日，楊永興通過登錄OKEx平台時發現賬號顯示“被凍結”，登陸OKCoin平台同樣顯示為“被凍結”狀態。他説，至今未得到平台方任何解釋。
圖片來源：OKEx網站拍攝圖
2019年7月，楊永興通過登錄OKEx平台時發現，賬號已被平台註銷，但是他卻未獲任何通知。
楊永興對記者表示，其賬户內的OKB和USDT約1.4億元均為其自有資產，一部分來自於他從火幣網賬户轉入至OKEx 平台。另一部分由其提幣至被告徐明星個人指定的虛擬貨幣鏈接地址，由徐明星操作，目的是使其在OKEx平台上的賬户內增加相應虛擬貨幣。
而跟隨楊永興進入數字貨幣領域的約20名傳統證券領域投資者，同樣在OKEx開户並交易，與楊永興遭遇同樣境遇，賬户陸續被凍結並被銷户。
據楊永興等統計，被銷20個賬户金額以現價計達到1.1億美元。其中3100萬USDT，2800萬個OKB 。目前，這些被侵害投資者均已向多地法院提起訴訟。
懸疑4
註銷賬户恢復後，為何資產被清空？
值得一提的是，火幣網於8月26日向楊永興郵件發送其2018年全年提幣記錄，楊永興於2018年1月至3月陸續提取了不同數量的BTC、ETH、USDT，提幣記錄共有15個，分別顯示了這些虛擬幣的提幣地址、數量、日期。
記者根據楊永興所提供信息，查詢了其中一筆ETH提幣記錄的哈希值和提幣地址，結果顯示該次提取的流向為TO OKEX。
此外，記者在BTC官網查詢了其中一個提取BTC的提幣地址，顯示的提幣記錄與楊永興所提供的記錄相同。
業內人士對記者表示，這些提幣地址是某個交易所的個人充幣地址，投資人將幣轉入個人充幣地址後，交易所會將這些幣轉入交易所的總地址。因為如果是個人操作，不會出現像機器人一樣在幾個小時內將一定數量的幣轉入到某個地址，再將相同數量的幣轉出，個人操作時間差距要更大。
每日經濟新聞記者聯繫了楊永興的代理律師，其對記者表示，目前案件仍在先行調解階段，調解過程中有專門的調解法官進行跟進，代理律師在調解階段和徐明星沒有進行直接聯繫，均由調解法官進行調解。此外，通過訴訟平台查詢不到調解階段的案件，只有進入審理階段，才會在訴訟平台顯示案件信息。
楊永興收到的調解通知書
該代理律師稱，在此案件中，楊永興訴求包括：
一、請求法院判令北京樂酷達網絡科技有限公司（被告一）、江蘇八方雲服網絡科技有限公司（被告二）立即解除對原告（楊永興）在www.okex.com/www.okex.me, www.okcoin.com互聯網平台開立的個人賬號採取的凍結措施；二、請求法院判令北京樂酷達網絡科技有限公司（被告一）、江蘇八方雲服網絡科技有限公司（被告二）恢復原告（楊永興）okex平台賬號於2019年3月22日被凍結前的虛擬貨幣數據，即410萬個OKB和100萬個USDT(以實際查證數據為準);三、請求法院判令北京樂酷達網絡科技有限公司（被告一）、江蘇八方雲服網絡科技有限公司（被告二）向原告（楊永興）提供OKEx平台賬號自2018年1月（開户日，具體以實際查證時間為準）至實際解除凍結之日期間的全部交易明細及相關數據。
楊永興代理律師對記者表示：賬户是楊永興個人擁有的，應當可以由其按自己的意願支配。如果因接受司法機關調查或者出於平台規則，平台凍結、甚至註銷該賬户，平台方必須告知我方採取相應措施的法律依據或者平台規則約定。如果沒有合法理由，那麼OKEx對賬户進行的凍結、銷户操作即不合法。
其次，楊永興個人賬户內的虛擬資產受法律保護，我們要求OKEx及其關聯方返還虛擬資產。楊永興及其關聯用户所擁有的20個賬户，出現過被註銷然後又被恢復，但是賬户內資產被清空的情況。該類虛擬資產屬於民法總則規定的“民事權益”，如受侵害，權利人當然有權索賠。
最後，OKEx和OKCoin事實上混同經營，不論是平台為了導流客户發佈的公告，還是賬户操作互通等方面都反映出這一點。但是一旦涉及法律責任承擔，OKCoin平台自認的經營方北京樂酷達網絡科技有限公司，卻以法人人格獨立的原則切割了其與OKEx平台的法律關係。但作為用户，我們認為，無論該兩家平台登記在哪幾家公司名下，基於兩平台的混同經營混同管理，關聯方即構成共同侵權，應共同承擔賠償責任。雖然我國尚未出台專門的法律法規監管、規範類似虛擬幣平台，但並不意味着平台方可以恣意侵犯用户的財產權利。權利受損的用户仍舊有權在現行法律框架下維權。我們也正在準備相關聯的其他案件，這個月會陸續提起訴訟。
懸疑5
徐明星與OKEx交易所有沒有關係？
官網信息顯示，OKEx是全球著名的數字資產交易平台之一，主要面向全球用户提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的幣幣和衍生品交易服務。
值得注意的是，OKEx提供的業務包括法幣交易和幣幣交易。其中，法幣交易包括普通交易和大宗交易，用户可以用人民幣購買USDT/BTC/ETH等數字貨幣。記者嘗試購買10000元人民幣的USDT，頁面顯示需要進行KYC身份認證，該認證分為基礎認證、高級認證、視頻認證三個等級。用户完成基礎認證後，就可增加法幣交易額度，單筆限額2000元人民幣；高級認證後的單筆限額為100萬元人民幣；視頻認證後的單筆限額為500萬元人民幣。
此外，用户還可以用自己手中的USDT等數字貨幣購買BTC、ETH等。
一位虛擬貨幣行業資深律師對記者表示，2017年9月4日，央行發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》指出，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兑換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。
值得一提的是，OKEx交易所還提供合約交易，槓桿倍數最高可達100。
記者注意到，在楊永興起訴OKEx交易所事件中，還涉及徐明星和交易平台OKCoin。
記者注意到，境內可登錄的域名www.OKCoin.cn界面顯示該交易所名稱為OKCoin幣行。
那麼，OKCoin幣行是否屬於OK集團？
啓信寶顯示，www.OKCoin.cn所屬企業為北京樂酷達網絡科技有限公司，法定代表人為徐明星。記者搜索微信公眾號“OKCoin幣行”，結果顯示該賬號主體也為北京樂酷達網絡科技有限公司。
圖片來源：啓信寶
記者注意到，該公眾號曾在2018年4月17日一篇文章的評論回覆稱，www.OKCoin.com為OKCoin國際站域名。該國際站域名，即楊永興所説賬户互通的網址之一，該交易所也即楊永興所述OKCoin。
也就意味着，徐明星的北京樂酷達網絡科技有限公司確實與楊永興所在賬户被註銷平台OKCoin存在關聯。
記者注意到，2019年1月23日，香港上市公司前進控股集團（代碼：01499）發佈公告，OKC HOLDINGS CORPORATION（下文稱OKC）將以4.84億港元的價格，收購前進控股60.49%的股權，成為港股上市公司前進控股集團實際控制人。收購公告顯示，徐明星持有OKC 52.68%股權，為OKC實際控制人。
有意思的是，OKCoin幣行微信公眾號也於1月25日發佈了這個消息，並表示：2019年1月23日，OKC HOLDINGS CORPORATION（OK集團）與LEAP Holdings Group Limited（前進控股集團）發佈經香港證監會審核的聯合公告，正式宣佈OK集團完成了對前進控股集團（01499.HK）控股權的收購。
7月22日，前進控股集團發佈2019年報，徐明星共持有OKC的約52.68%權益。此外，年報顯示，OKCoin Technology Company Limited為OKC的子公司。
那麼，OKEx是否與OKCoin幣行有關聯？
記者查閲OKCoin幣行官方微信號所發文章，注意到不同時期的不同表述：
2017年8月5日的一篇文章，該文章稱OKEx為OKCoin幣行旗下幣對幣交易平台；2018年3月30日的文章稱：OKCoin中國與在伯利茲註冊、辦公地址在美國和香港的OKEX歷史上有過一些技術和服務的合作，2017年10月以後，已經進行切割，獨立運營；2018年9月13日的文章稱：OKEx是一家獨立的公司，註冊地在馬耳他，徐明星不是OKEx網站運營主體ACX Malta Technology Company Limited的法人、董事或股東，OKCoin幣行作為國內最早的數字資產交易平台，設立於2013年，已經於2017年10月31日根據政府部門相關要求，主動停止交易業務，並準確清退客户資金。
值得一提的是，記者通過徐明星（微博認證OKCoin創始人）認證微博號“徐明星OK”檢索“OKEx”關鍵字，沒有搜索到相關內容；搜索徐坤（微博認證OKCoin戰略副總裁）認證微博號“徐坤Alysa”檢索“OKEx”關鍵字，從今年8月2日至今，其轉發了不少OKEx官方微博“OKEX”所發佈內容，並在8月2日的轉發微博中表示“謝謝支持，今天的一小步就是明天的一大步，我們穩步向前”。
記者打開OKCoin幣行官網，併成功用國內手機號進行了註冊，在彈出的對話框中選擇“新用户”，會播放一段1分30秒的視頻，該視頻末尾提示出品方為“OKEx&新浪科技”，下端顯示“視頻轉載自新浪科技”。
記者使用在OKCoin幣行成功註冊的手機號，登錄OKEx交易平台，彈出“申請授權”提示：通過本站和OKCoin幣行之間Open ID技術檢測到，您OKCoin幣行的xxx（手機號）賬號正在本站登錄。本站需要獲取該賬號及其下所有子賬號的個人信息、交易信息及其他相關信息，點擊同意即表示您明確同意授權本站使用您的該主賬號及其項下所有子賬户的個人信息、交易信息及其他相關信息。
記者點擊同意授權後，成功登錄OKEx交易平台。
OKEx回應：楊所稱 “侵害權益”系無中生有
每日經濟新聞就“楊永興起訴OKEx交易所事件”聯繫了OKCoin交易所戰略副總裁徐坤，其向記者推薦了“我們公關部負責人（原話）”。在後續的交流中，該公關部負責人稱其屬於OKEx交易所，與徐坤是相識關係。
該負責人稱：“OKEx交易所沒有收到相關起訴文件。OKCoin是國內最早成立的比特幣交易平台，徐明星是創始人。2017年出台相關政策之前，OKCoin與OKEx進行了技術方面的合作，賬户互通是因為存在互聯網登錄協議，存在OPEN ID。但兩個交易所只是技術方面的互通，人員方面並不互通。此外，OKEx開户要做KYC認證，一個身份證只能開一個賬户。”
對於“賬户被凍結、註銷，涉及1.1億美元”問題，該公關部負責人稱：“如果他（楊永興，下同）有20個賬户，那麼其他賬户應該不是他本人的。涉及的金額我也不能説都是他個人的資產，關於這個我也不是特別好解答”。
該負責人對記者表示：“我瞭解了一下，這個楊（永興），之前也找過一些自媒體，寫了一些不屬實的東西”，“楊（永興）所説的‘我方侵害他權益’這一説法是無中生有的事。”
記者撥打從楊永興代理律師處獲取的徐明星手機號，嘗試與其進行聯繫，截至發稿無人接聽。