蒙古國被列入反洗錢“灰名單”

本報駐蒙古國特派記者 霍 文

蒙古通訊社18日晚發佈消息稱，蒙古國已被列入反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的“灰名單”。由於正值週末，截至記者發稿時，蒙古國官方未就此事正式回應。此前，蒙古國國內一直擔心被列入反洗錢“灰名單”。

彭博社18日引述FATF的聲明稱，和蒙古國一起被列入“灰名單”的還有冰島和津巴布韋。2017年，FATF曾向蒙古國提出改進建議，比如完善防止大規模殺傷性武器擴散、反洗錢相關政府機構工作等。兩年過去，雖然蒙古國在反洗錢方面取得較大進展，但仍有四項標準未能達標。就在十幾天前，蒙古國國家大呼拉爾（議會）主席贊丹沙塔爾召集司法、警察、審計部門負責人開會，就蒙古國可能被列入反洗錢“灰名單”一事研究對策。

FATF是西方七國（G7）為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動，而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織。該組織定期組織其成員國開展互評估，不能通過互評估的國家可能被列入國際合作審查名單（分為“灰名單”和“黑名單”），並向全球發佈，這會給該國聲譽造成嚴重損害，也會影響其國際金融業務發展。

由於在反洗錢工作方面未完全達到國際標準，2013年，蒙古國首次被列入反洗錢“灰名單”，2014年被從名單中移除。《蒙古國真理報》近日報道稱，第一次被列入“灰名單”時，蒙古國公民匯款不如以前方便，如從蒙古國匯款到美國必須經過中國香港中轉等。

蒙古國此次被列入“灰名單”，有可能給該國經濟帶來不利影響。如國際組織將拒絕與該國合作，蒙古國也將面臨外國投資減少、在國外不能使用蒙古國銀行卡消費等。同時，“灰名單”有可能對蒙古國貿易產生不利影響，將大大增加被反洗錢組織懲罰的風險。中國已連續多年成為蒙古國最大貿易國和投資國，蒙古國被列入反洗錢“灰名單”可能會對兩國貿易產生影響。FATF是否對該國採取金融領域的具體舉措，需要未來一段時間進一步觀察。▲