警方偵破薦股詐騙案 虛擬盤詐騙2000多萬_風聞

（原標題：10倍配資、國家認證資質…統統是謊言！警方偵破特大薦股詐騙案，虛擬盤詐騙2000多萬，同花順藉機證清白）

天上不會掉餡餅，碰到所謂“重大利好”，多半是圈套和陷阱。

4月16日，杭州市公安局餘杭區分局官方微信號“餘杭公安”推文稱，餘杭警方摧毀一特大薦股詐騙團伙，搗毀5個詐騙窩點，抓獲數十名犯罪嫌疑人。該炒股詐騙平台自2019年初運營至今，目前初步查證受害人400餘人，被騙資金2000餘萬元。

從詐騙模式來看，此次餘杭破獲的非法薦股案仍是換湯不換藥的虛擬盤模式，即犯罪分子誘導投資者下載其炒股軟件充值，並進行誘導操作。投資者操作的僅是虛擬盤，資金直接進入詐騙平台的賬户，而“十倍配資”、“國家認證”等噱頭，都是犯罪分子精心設計的騙局。

早在2018年7月，證監會官網就曾掛出“警惕互聯網‘非法薦股’風險”的公告，提醒廣大投資者對各類“薦股”活動保持高度警惕。然而，仍有部分投資者被不法分子精心設下的騙局所吸引。2019年以來，全國各地陸續破獲多起重大薦股類詐騙案，套路均十分類似。

值得注意的是，藉着此次餘杭警方的新聞，知名行情軟件同花順也藉機自證清白。近期，同花順陷入股民控訴“盜號”的風波。同花順官微在轉發新聞之時同步提示風險：凡是陌生人要求客户加羣推薦股票或各種投資的，一般都是詐騙電話。

颶風行動打掉薦股犯罪團伙

對於非法薦股類詐騙案來説，由於其作案手段往往集中於線上，且行動較為隱秘、打一槍換一個地方，這對刑偵部門提出了更高要求。

4月16日，杭州市公安局餘杭區分局官方微信號“餘杭公安”推文稱，近日，餘杭公安在“颶風21號”集中行動中，出動230餘名警力，打掉了一個涉嫌以推薦股票形式實施詐騙的犯罪團伙。

1月15日，餘杭公安接到市局刑偵支隊傳遞線索，有多個團伙以投資股票為名實施詐騙犯罪活動。經調查發現，該炒股平台由杭州某數據信息服務有限公司實際控制，該公司偽造專業資質吸引大量投資者進行投資，通過後台操作限制出金、鎖倉等形式，造成投資者虧損從而牟取利益，下面有分佈在不同地方的多家代理商為其招攬投資者。

4月13日，餘杭警方抽調230餘名警力分赴餘杭各地實施抓捕，搗毀5個詐騙窩點，當場抓獲陸某等數十名犯罪嫌疑人，現場查扣大量電腦、手機、銀行卡等作案物品。

經查，該炒股詐騙平台從2019年初經營至今，沒有任何資質，不僅賺取各類手續費，並且還可以通過技術對投資者的買賣進行操作，讓投資者虧損。實際上投資者操作的是一個虛擬盤，充值進去的錢並未進入股市，而是直接進了該平台的賬户。

有被騙者稱，該平台的工作人員自稱，該炒股軟件具備國家認證資質，比一般的股票交易平台更快捷更具優勢。投資人充錢到平台後，就可使用槓桿進行炒股，最多有10倍的槓桿。此外，平台可以持倉過夜，還能由系統自動平倉，期間只收取相應的手續費。幾番買賣之下，先前小有盈利迅速轉為屢次虧損。

據犯罪嫌疑人陸某交代，為了讓客户投進平台的錢儘快的“虧”在裏面，公司除了所謂的股票大師儘量推一些爛股，還制定了各種規則造成事實虧損。碰到少數投資者買的股票漲的，公司就會通過凍結賬户的形式，讓投資者無法提現，並儘量唆使客户繼續投資，直到客户虧錢為止。

據餘杭公安介紹，目前公安機關已初步查證受害人400餘人，被騙資金2000餘萬元。該公司法人尤某等36人已被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

各地陸續端掉非法薦股團伙

早在2018年7月，證監會官網就曾掛出“警惕互聯網‘非法薦股’風險”的公告，提醒廣大投資者對各類“薦股”活動保持高度警惕。

彼時，證監會列出以下幾種類型的“非法薦股”：

第一，不法分子通過微信（公眾號、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數據診股”“推薦黑馬”“專家一對一指導”“無收益不收費”等誇張性宣傳術語，或者鼓吹過往炒股“業績”，招攬會員或者客户。

第二，投資者加入微信羣、QQ羣、網絡直播室後，有自稱“老師”“專家”“股神”“老法師”的人，以傳授炒股經驗、培訓炒股技巧為名，實際上向投資者非法薦股，以獲得“打賞費”“培訓費”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免費推薦股票，然後藉機邀請投資者加入“內部VIP羣”或“VIP直播室”，宣稱有更專業的“老師”提供更高端的服務，並以各種名目收取高額服務費。

第三，不法分子以“薦股”為名，實際從事其他違法犯罪活動，如利用微信羣、QQ羣、網絡直播室等實時喊單，指揮投資者同時買賣股票，涉嫌操縱市場，或者誘騙投資者參與現貨交易（貴金屬、藝術品、郵幣卡等）或境外期貨交易，牟取非法利益。

此後，證監會還曾提醒警惕以“投資者教育”為名的非法薦股活動。不法分子通過撥打電話、添加微信好友等方式向投資者推銷“投資者教育”課程，在投資者購買“投資者教育”課程後，讓投資者下載其炒股軟件，在軟件中開户並轉入炒股資金，按“老師”的指導操作，但充值容易提現難，投資者很難拿回本金。

然而，仍有部分投資者被不法分子精心設下的騙局所吸引。2019年以來，全國各地陸續破獲多起重大薦股類詐騙案，套路均十分類似。

2019年6月，德州武城警方打掉一特大薦股配資詐騙團伙，共搗毀10處詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人60人，扣押作案電腦138台，手機166部。

該團伙通過打電話拉投資者進羣的方式，誘導受害人下載“某融資融券”平台的軟件，並通過“指導老師”反相薦股的方式導致投被害人持續虧損，從而牟利。

2019年7月，浙江長興警方成功破獲一起特大系列薦股類詐騙案件，在廣東省惠州市多地抓獲15名犯罪嫌疑人，涉案總價值達2000餘萬元，受害多達千餘人。

從手法上看，犯罪團伙招聘多名主管、業務員，冒充證券公司大肆發展客户建羣，並用多個賬號冒充股票“老師”、“助理”、“客户”在羣內烘托氛圍騙取股民信任後，誘導股民下載虛假股票交易軟件進行槓桿炒股，以收取手續費和爆倉等手段對股民進行詐騙。

2019年9月，武漢警方破獲一起特大薦股詐騙案，共抓獲涉案人員92名，受害人涉及全國各地1800餘人，涉案金額達9000餘萬元。

該團伙以炒股交流、投資理財為名，誘騙受害人進入虛假網上股票交易平台，再以“內幕消息”、“名師薦股”為由，伺機詐騙。“股票交易平台”系虛假平台，受害人的資金未進入正規的第三方存管銀行賬户，而是直接轉入騙子的私人賬户。詐騙團伙通過“推薦股票”，令受害人不斷“虧損”。由於欺騙性強，受害人往往以為自己的錢虧進了股市，所以鮮有報案者。

類似的案例還有許多，同樣的套路，絡繹不絕的受害人，説到底仍是投機心理作祟。以“薦股”的關鍵字查詢，中國裁判文書網顯示，近年來相關刑事案件文書數量呈逐漸增加之勢，2016年-2019年文書數量分別為7份、18份、22份、49份。

同花順藉機自證清白

作為國內知名的行情軟件，同花順近日陷入“賬户被盜”的風波當中。正值案件“羅生門”之際，藉着此次餘杭警方破獲非法薦股大案，同花順也在官微上“自證清白”。

在轉載餘杭公安的新聞之外，同花順官微表示，“同花順”產品知名度較高，使用人數眾多，品牌在用户中深入人心，因此社會上冒充同花順進行詐騙的層出不窮，甚至有的詐騙團伙製作虛假網站、偽造資質證書等全套資料。不明真相的用户被騙取了個人信息資料甚至是證券、銀行賬號密碼，有的用户點擊了所謂的“老師”提供的連接後設備中毒導致嚴重損失。

對此，同花順提醒投資者，凡是陌生人要求客户加羣推薦股票或各種投資的，一般都是詐騙電話。投資者遇到疑似自稱是同花順的電話，可致電官方客服核實確認。目前，同花順該條微博已經在其頁面置頂。

在此前對股民認為同花順賬號被盜導致高位接盤莊股一事，同花順即回應稱，部分投資者安全防範意識不夠導致資金賬户、密碼泄露。據瞭解，部分投資者因為在炒股微信羣裏被騙或其他各種原因泄露了證券公司的交易賬號和密碼，導致盜買盜賣的發生。此次轉發餘杭公安信息並做出風險提示，顯然是對該事件的呼應。