“三三”系集資詐騙案宣判：王文俊被判無期，退賠違法所得超170億_風聞

據杭州中院微信公眾號發佈消息顯示，5月8日，杭州中級人民法院對“三三”系集資詐騙案進行一審宣判。

被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機關證件案，杭州中級人民法院對王文俊以集資詐騙罪判處無期徒刑，對王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十五年至七年有期徒刑不等刑罰，並處剝奪政治權利及沒收財產、罰金，對趙小龍犯偽造國家機關證件罪定罪處罰，責令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億餘元，按損失比例發還各損失的集資參與人。

據瞭解，2015年3月至2018年5月，王文俊在不具備資金兑付能力的情況下，夥同王文瀾、邢愛華、潘雅琴、吳銘、趙小龍、潘春紅、陳大為、莫豔麗、胡學民、張偉芬、胡夢潔等人，先後成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等數十家公司（以下簡稱“三三”系公司），並由王文俊實際控制，以玉茶坊、康滿堂店鋪、寶利來平台、易通商城開展“線下實體加盟”“線上玉石資產證券化交易”“網上商城”為幌子，僱傭邵潔、周曉垣和撒榮閣為負責人的寶利來平台操盤團隊，通過網站、微信羣及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報，從事非法集資活動。

首先是線下實體招攬加盟商騙取資金。

2014年2月至2016年4月期間，王文俊等人先後成立康健公司、玉茶坊和康滿堂，通過“三三”系公司各地市場運營人員，以招商會、微信羣、培訓講課等方式進行宣傳，以推銷保健品、岫玉等商品為名在全國各地發展加盟商，以一次性繳納相應費用獲取加盟商資格，後續使用積分折抵進貨款的形式承諾保本返利，騙取加盟費。逐步形成寶利來平台和易通商城的市代理、區代理和服務網點三個加盟商層級。

其次是線上玉石資產證券化交易騙取資金。

2014年6月，王文俊在嘉興成立訊通公司，經被告人陳大為推薦由鄭大信息技術有限公司開發寶利來平台軟件，2015年7月,通過訊通公司運行寶利來平台，在未取得金融交易資質的情況下，將平均價值僅為100元/件左右的岫玉單件包裝成原始資產包，由玉茶坊和湖北玉子春秋兩家關聯公司先後以2000元或3000元的初始單價，在一級市場向各級加盟商和會員發售共30期原始資產包收取認購款，再將原始資產包作為交易標的掛在寶利來平台二級市場，吸引會員入金以類似證券化交易的模式開展網上玉石訂單交易，收取買賣雙方千分之三的交易手續費；以區域提成、推薦提成、地區市場排名提成等多種提成方式及會員在寶利來平台的採購專款積分指定消費為誘餌，刺激玉茶坊、康滿堂加盟商積極發展平台會員。

2016年7月，王文俊指使陳大為、潘春紅等人以訊通公司名義全資收購名稱和經營範圍經省金融辦報備的禾商所（報備的經營範圍是為大宗商品提供現貨交易平台服務，所屬行業為紡織品、針織品及原料批發），將寶利來平台掛在禾商所名下進行交易，對外宣傳是經批准的禾商所寶利來平台。收購禾商所之後，寶利來平台會員數量、原始資產包申購量及入金量開始急劇增加。

王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金鑲玉”岫玉產品的標價虛構所發售的原始資產包具有十倍增值空間，承諾資產包價格漲至十倍時由公司向會員回購，推出承諾6個月後雙倍返還資產包交易款的“1+1交割”等交易規則，誘使寶利來平台會員為獲取高額資金返利，通過認購原始資產包及入金參與平台交易。

為達到持續吸收、佔有會員資金的目的，王文俊等人先後花費鉅額資金僱傭邵潔、周曉垣為首和撒榮閣為首的兩支操盤團隊，通過操作訊通公司提供的公司自用賬户和自留資產包、虛擬資金流水，採取高進低拋、自買自賣等方式干預、改變盤面趨勢、方向和震盪幅度，給寶利來平台會員造成每期資產包交易量活躍、價格總體上揚的盤面假象，吸引會員大量投入資金，並根據指示在資產包漲幅趨近十倍時用虛擬資金回購。王文俊等人未使用第三方監管賬户監管會員出入金，而是通過訊通公司財務部和結算部等人員核對會員銀行入金款後手工錄入寶利來平台，以使會員交易賬户資金與公司賬户資金脱節，給會員造成賬面資產持續盈利的假象，會員入金款實際已被王文俊等人蓄資金池用於兑付十倍回購、“1+1交割”的會員出金等佔有使用。寶利來平台資產包的交易品種及交易規則等事項均未依規向金融辦報備，屬於違規交易，王文俊等人明知禾商所被金融辦要求關閉，仍先後遷移至江西于都、遼寧岫巖繼續非法集資。

最後是網上充值和開店騙取資金。

2016年12月，為騙取資金兑付寶利來平台會員出金，王文俊等人聯繫他人在杭州蕭山成立易通公司，設立易通商城網上交易平台，向寶利來加盟商和會員發佈積分充值促銷獎勵活動，即現金充值按1比3獲取積分（1個積分可按1元在商城使用）後還可按70%比例循環使用積分，以充值返利的高額回報非法集。

同時，寶利來平台的賬户資產按1比3平移為易通商城積分。2017年6月，王文俊等人在易通公司設立玉之家商城積分兑現平台和積分兑換模式，但通過訊通公司賬户返還兑現1%的比例後未能持續兑付。同年8月，為兑付易通商城積分和寶利來平台會員出金，王文俊等人上線運行新版易通商城，以無風險開店、不盈利全額返還現金的承諾為誘，吸引會員用現金、寶利來賬户資產、易通寶積分在新版商城投資開店，繼續騙取資金。

王文俊等人向境內外48萬餘人非法集資530餘億元。至案發，造成15萬餘人的資金170億餘元不能歸還。案發後，公安機關凍結、查封、扣押了涉案的存款、房產、土地、車輛、玉石等財物。此外，法院還查明趙小龍犯偽造國家機關證件罪的事實。