美國稱阿拉斯加男子通過阿聯酋為伊朗洗錢近10億美元_風聞

新發布的法院文件對阿拉伯聯合酋長國的財務透明度提出了新的質疑。

美國聯邦法院星期四早些時候發佈的文件顯示，一名被指控為在伊朗為伊朗洗劫10億美元的人將幾乎所有資金都通過阿聯酋匯入。

法院文件是美國資產沒收工作的一部分，進一步揭示了據稱肯尼思·宗（Kenneth Zong）如何創建虛假髮票，以幫助伊朗提取韓國持有的現金以代替石油運輸的費用。

它還令人們再次質疑阿聯酋的財務透明度，因為該命令試圖奪取該國七個酋長國之一的2000萬美元。

聯邦檢察官説，宗慶後通過為建築材料創建虛假髮票幫助伊朗，用它們説服韓國銀行和監管機構釋放了這筆錢。紐約聯邦檢察官説，4月，韓國興業銀行同意因未能停止洗錢而支付8600萬美元的罰款。

曾在韓國因該計劃被指控犯有刑事指控的宗慶後原定於三月從監獄中釋放，但美國聯邦檢察官表示，很可能他將被關在那兒，直到他被罰款數百萬美元。

在美國法院的文件中，沒有列出宗慶後的律師。聯邦檢察官也希望將他引渡到美國接受審判。

在洗錢中，幾乎所有錢都流入了阿拉伯聯合酋長國，這是一個由美國盟友組成的由七個酋長國聯合而成的聯合酋長國，分別位於阿布扎比和迪拜。一份報告發現，近年來受到美國製裁的戰爭獲利者，恐怖金融家和毒販已經利用迪拜的房地產市場作為其資產的避風港。

總部設在巴黎的金融行動特別工作組在表示已做出努力改善阿聯酋的財務控制的同時，在四月份警告説，鑑於該國的風險狀況，該國“洗錢起訴和定罪的數量有限，特別是在迪拜，這令人擔憂。 ”

在宣佈沒收努力時，美國聯邦檢察官感謝迪拜和拉斯阿勒·卡瑪（Ras al-Khaimah）當局，後者的主權財富基金持有追捧的2000萬美元。

這筆錢最終到了那裏，是三名伊朗人計劃的一部分，該計劃後來受到美國財政部的批准，購買了該基金在佐治亞州擁有的酒店。這筆交易是由一名伊朗裔美國槍手與美國中央情報局有聯繫而設計的，而美國中央情報局並未在該文件中提及該情報。