德意志銀行因愛潑斯坦被罰1.5億美元！！！_風聞

來源：美國中文網

綜合報道 紐約州金融監管機構週二表示，他們已對德意志銀行（Deutsche Bank）處以1.5億美元的罰款，原因是該銀行在與被指控未成年性交易的億萬富豪傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）以及兩家客户銀行的交易中“嚴重違反合規性”。

紐約州金融服務部表示，根據同意令，德意志銀行同意付款，“儘管有足夠的關於愛潑斯坦先生較早的犯罪行為的公開信息，但仍未能適當監控代表註冊性罪犯進行的帳户活動” 。

大規模的和解是在愛潑斯坦被指控的皮條客吉斯蘭·麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）因聯邦指控而被捕的幾天後，她被指控幫助愛潑斯坦接觸並誘騙未成年女孩，以便他對她們進行性虐待。

紐約州表示，這是監管機構針對與愛潑斯坦交易的金融機構而採取的第一項執法行動。

同意令涵蓋德意志銀行與愛潑斯坦的關係，以及與丹麥銀行愛沙尼亞和FBME銀行的關係。

德意志銀行從2013年8月至2018年12月與愛潑斯坦以及相關個人和實體保持着關係，當時《邁阿密先驅報》發表了一系列有關愛潑斯坦2008年在佛羅里達州獲得的聯邦不起訴交易的報道後，該銀行結束了與愛潑斯坦的交易。 隨着時間的流逝，這家德國公司處理了40多個與愛潑斯坦以及相關人員和實體有關的帳户。

金融服務部表示，由於該銀行對愛潑斯坦的監督失靈，“鑑於愛潑斯坦的歷史，該銀行至少處理了數百筆交易，總額達數百萬美元，這至少應該引起更多審查。”

這些交易包括支付給公開被指控愛潑斯坦性虐待少女的同謀的人，以及總額超過700萬美元的和解以及超過600萬美元支付給律師事務所的費用，“這明顯是愛潑斯坦先生和他的同謀的法律費用”。

該部門還指出，愛潑斯坦的“定期可疑現金提取-在大約四年內總計超過80萬美元”。

所有這些交易都發生在2013年8月之後的幾個月和幾年中，當時，為了準備將愛潑斯坦的賬户轉移到德意志銀行，愛潑斯坦賬户的初級關係協調員準備了一份備忘錄。

該備忘錄包含有關愛潑斯坦先前在佛羅里達州發生的州性犯罪案件的信息，並指出他在2007年被控招募未成年妓女，被判處18個月，並且被指控在佛羅里達州的家中支付年輕女性按摩費用。

據報道，麥克斯韋的朋友透露，麥克斯韋將用她秘密儲存的愛潑斯坦的性愛錄像帶作為一種保險措施，以逃脱聯邦指控。

這位前社交名媛上週在新罕布什爾州被捕，週一被轉移到布魯克林的一個監獄中，等待對四項涉嫌未成年人性交易和兩項作偽證的指控。

電視主持人兼新聞記者克里斯托弗·梅森（Christopher Mason）自1980年代起就認識麥克斯韋。他説，有人告訴他，愛潑斯坦在他的多個房屋安裝了攝像頭，併為其中發生的所有事情都保留了監視錄像帶。

梅森説，麥克斯韋有獲取錄像帶的方法。

現在，麥克斯韋以前的一個朋友表示，她將使用這些錄音來為自己脱罪。

”吉斯蘭一向狡猾。這些年來，她不會一直在愛潑斯坦身邊而沒有任何保險。”這個朋友説。

“如果當局願意交易，我相信吉斯蘭存儲的性愛錄像帶最終可能會幫她脱罪。她擁有愛潑斯坦所有東西的副本。”這個朋友説。

66歲的愛潑斯坦去年八月在曼哈頓聯邦監獄去世，當局裁定他是上吊自殺，他在被指控兒童性交易的刑事案件中被拒絕保釋。

備註：這個至今迷霧重重的案子背後隱藏的不是肉體，是權利。不過十年之內恐怕沒人敢去追究背後的真相，畢竟命是自己的而且只有一條——如果不想在監獄裏“自殺”的話。