幣圈終究走向了傳銷_風聞

作者 | 向由

還記得三年前，2018年的春節，一個由企業家玉紅創建的微信羣“三點鐘無眠區塊鏈”，實在不能更火了。

這個微信羣的羣友個個顯貴，不只有李笑來、薛蠻子、徐小平這類創投界大佬，還有汪峯、佟麗婭、胡海泉、高曉松等娛樂圈大咖。

隨之出圈的，是那時還很陌生的“區塊鏈”。

火到什麼程度？不説區塊鏈，枉做互聯網。

關於區塊鏈將如何顛覆互聯網，形形色色的消息刷屏好一陣。後來的事大家清楚，火起來的是幣圈，一大批幣圈大佬，大批幣圈大佬，通過發幣實現了“財務自由”。

但幣圈火了過後，好久不見新的消息。它沒能建立那個據説是“自由”的貨幣體系，至少現在沒有。

相反，最近又火的幣圈消息，是一個涉嫌傳銷的“數字貨幣”平台覆滅。據報道，涉案金額超過了500億，倒是對“傳統傳銷”頗有些“顛覆性”。

1

“新型傳銷”新在哪？

如果你還沒聽過數字貨幣，不妨趕一個晚集。

最早的時候，沒有數字貨幣，也沒有區塊鏈。直到2008年，一個叫“中本聰”的日裔美國人發明了“比特幣”。

比特幣是第一個數字貨幣，它是一種獎勵機制。在“區塊鏈1.0”上，提供算力、開發區塊鏈的人，如果開發到一個合理的“區塊”，他會獲得約定數量的比特幣。

比特幣不是虛擬貨幣，而是數字貨幣，因為它是基於協議的一段代碼，不可更改，安全性強。更重要的原因是，“區塊鏈1.0”的算法決定了，比特幣的總數是一定的，開發完就不再有了。這完全仿照現實世界的金本位。

不難發現，“比特幣”才是最早設計的核心，“區塊鏈”只是實現它的技術。

所謂的區塊鏈，可以理解為一個分佈式的存儲技術。它和互聯網不同。互聯網用户的交易數據，都集中在互聯網公司的服務器上。而區塊鏈不是，鏈上的每一筆交易，都記錄在每個“區塊”中。因此，信息是透明的，可追溯，不可篡改。

區塊鏈的擁護者，因此高呼對互聯網的顛覆。

由於區塊鏈的邏輯如此，比特幣也成為“點對點的”（“區塊對區塊的”）新的交易工具。它天然地反對“中心化”，據説是更自由的一種貨幣體系。

不過，比特幣的缺點很明顯，它太少了。第二代的數字貨幣很快出現，最主流的是“以太坊”，它照搬了比特幣的模式，它的區塊鏈被叫做“區塊鏈2.0”。

和“1.0”最大的不同是，“以太坊”上可以開發項目，開發團隊可以藉此發行新的數字貨幣，通常是叫“代幣”。正是這玩意兒，造就了一大批幣圈大佬。

以太坊創始人Vitalik Buterin（V神）講解以太坊是什麼

數字貨幣的故事介紹到這。

那麼，它怎麼變成了“傳銷項目”？

涉案的項目叫“Plus Token”，它是在“區塊鏈2.0”上開發的項目，也有自己的“代幣”叫“Plus幣”。這個項目有點意思，它是一個“錢包”項目，可以存儲不同的數字貨幣，還可以實現數字貨幣之間自由兑換。

因為“代幣”來自不同的開發團隊，每個項目行情不同，有漲有跌，有高有低。如果把不同的項目團隊當作不同的“國家”，那麼，自由兑換數字貨幣，本質上是在玩外匯遊戲。

Plus Token厲害的是，它讓用户玩外匯遊戲，還擔保這個遊戲穩賺不陪。

就像是炒股票有股票經理，Plus Token提供了一個“智能搬磚狗”服務，這個名字很形象。用户把名下各類數字貨幣放到“錢包”，這隻“狗”就把貨幣搬來搬去，利用行情的跌漲，它就能增加“錢包”的價值。

聽上去，這個方案行得通。只不過，股票經理也會失手的，“智能狗”就穩賺不賠？

顯然不是。仿照一般投資機構的辦法，Plus Token對用户承諾，啓用了“智能狗”服務（價值500美金），每月收益是本金的6%至18%。

Plus Token跑路前的演講視頻

如果到這為止，Plus Token只是在數字貨幣市場的一個投資項目。但是，這只是Plus Token提供的“靜態收益”，它還有個“動態收益”。

“動態收益”，説來就司空見慣了。用户要拉新人進入項目，新人相當於“下線”，以此發展，所有用户分成五個級別，名字挺中二的，叫“會員”“大户”“大咖”“大神”和“創世”，每個級別獲得的收益不同。

具體的不同，無需多講。畢竟是“新瓶裝舊酒”，還是那個味。

值得講的是，Plus Token規模極大。據警方透露，整個項目200多萬人參與，有3000多個層級。

警方透露，在一年多時間裏，Plus Token收取的比特幣達31萬餘個，“以太坊幣”等數字貨幣917萬餘個。按照案發時的市場行情，把這些數字貨幣摺合人民幣，總值500多億元。

2

更難追回的錢

傳銷百種千種，其實萬變不離其宗。民間反傳銷人士李旭總結過，傳銷有兩點改不掉。一是，有明確的按照等級分配的制度。二是，採取“拉人頭、賺提成”的方式發展下線。

想不入局，戒“貪”即可。

只不過，對於Plus Token一案，官方的定性是，“這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案”。

**既然是“首起”，自然會有“指導案例”的意義。**筆者注意到，在案件偵辦本身和辦案機關的認定上，至少有兩點，值得“幣圈”人士或計劃入“圈”的人士警惕。

首先第一點是，發生在數字貨幣領域的“傳銷”，錢款更難追回。

在“傳統傳銷”中，追回資金就是難題，因為核心層的人員，傾向於將不義之財揮霍掉（要維持傳銷組織，本身花銷就大），又或者轉移財產。不過，現有的金融監管下，追究錢款相對容易。可是，數字貨幣就不一樣了。

以Plus Token為例，平台是在2019年6月27日“跑路”的。Plus Token 官方宣佈暫停提現，那時的解釋是，“大量的交易造成區塊擁堵，進而遭到黑客攻擊”，官方不得不升級系統。

2019年6月27日，Plus Token“跑路”，用户在評論區質疑官方“區塊擁堵”的説法

謊言很快被戳穿。不久，有媒體曝光，瓦努阿圖警方逮捕了“因進行非法互聯網詐騙”的6名中國籍人士，疑似是Plus Token的創始團隊。

其實**，抓捕的規模比這更大。**據警方最近的介紹，“2019年6月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人”。

如果是“傳統傳銷”，這起案件的抓捕到此為止。可是，Plus Token的錢（數字貨幣），竟然再次被轉移。

核心層被逮捕後，Plus Token安靜了一陣，但是不到兩個月，資金開始轉移。據監控數據，Plus Token 控制的開頭為 1M1Tfs 的比特幣地址發生資金異動，5775個比特幣經過多次轉移，被分散至若干地址。

2019年，瓦努阿圖媒體報道，當地警方逮捕了6名中國人，其中一名是已“跑路”的Plus Token操盤手

然而，轉移的地址很難追蹤。

又要説回數字貨幣的特性了，它和真正的錢不同。以比特幣為例，它的流動遵循“UTXO模型”。打個比方説，錢包裏的錢，如果有10塊，那麼花掉2塊，就剩下8塊。

比特幣不是這樣。數字貨幣與法幣的流轉方式不同，不存在交易賬號和交易流水。

在比特幣的“錢包”裏，一筆10塊的錢，它的過往交易都被標註出來。要轉移這10塊中的2塊，這10塊錢是一起轉移的。經過“UTXO模型”，有2塊轉移到別處地址，有8塊轉移到原先地址。也就是説，這個“錢包”裏，是一次次的交易，而不是其中的“餘額”。

那麼，要知道“錢包”的餘額，必須把所有交易疊加計算。有心洗錢的人，可以自己打包奇怪的輸入輸出，以此增加匿名性。

據區塊鏈垂直媒體報道，Plus Token利用比特幣特性，幾個月內多次洗錢。僅在2020年年初，“洗掉的錢”或可達到1.9萬枚比特幣。

這就是説，Plus Token的實控團隊還有更多。據警方介紹，2020年3月，公安部部署全國公安機關發起集羣戰役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

錢能追回多少？目前看來，無法樂觀。警方特別提醒，“在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨幹成員外，絕大多數人最終都是血本無歸”。

數字貨幣是“高科技”不假，但入局前要想清楚，“高科技”的“高”處是誰佔着。

3

“幣圈”還有未來嗎？

Plus Token案件中，值得注意的第二點是，警方對“Plus幣”明確的定性。

據新華視點的報道，警方介紹時説，Plus Token平台收取的是比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣，但所有收益、佣金卻都是以“Plus幣”支付給會員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創的“虛擬貨幣”，實際沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌，都由陳某掌控。

這就是説，在辦案機關的認定上，“Plus幣”不是數字貨幣，而是虛擬貨幣。

前文説到，“Plus幣”是“代幣”，它通常是在“區塊鏈2.0”上開發的，是項目中的新的數字貨幣。“代幣”是不是數字貨幣，一直有爭議。

支持“代幣”的觀點認為，“代幣”也依託於區塊鏈技術，其發行時，項目方也會控制“代幣”總量。當然，它也是基於協議的一段代碼，那麼，它就應該被認為是數字貨幣。

正是基於這種觀點，才有了幣圈曾經的繁榮。那個時候，項目方發佈“白皮書”，發行自己的數字貨幣“代幣”，追捧入局的投資者購買“代幣”。就像股市一樣，把“代幣”炒到幾十倍、幾百倍，甚至更高價值，幣圈大佬個個實現了財富自由。

2020年4月29日，Plus Token發佈3.0全新公告，宣佈迴歸

不過，幣圈火起來後，只為“發幣”而“發幣”的現象出現，項目方往往撈一筆就跑。而“區塊鏈2.0”的協議並不嚴格，項目方可以超量“發幣”，搞得“大水漫境”。因此，質疑“代幣”的數字貨幣身份，也就很早出現。

現在，司法實踐走出這步。

根據這個“首起”案件，比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣，依然有數字貨幣的身份。而在中國，目前的認定是，數字貨幣是一種特定的“虛擬商品”。那就是説，不認可它的貨幣身份，但認可它的價值存在。

而如“Plus幣”等類型的“代幣”，不僅是“虛擬貨幣”，而且“實際沒有任何價值”。

據瞭解，Plus Token一案已公開審理，當法槌落下，“首起案件”就出了“首個判例”。

如果法院判決成立，“代幣”成為一堆無用的數，那麼，用一堆無用的數，去換取投資人的真金白銀，項目方還敢發幣嗎？

不妨也問問投資人，當“代幣”成了“一堆無用的數”時，還買嗎？