400元賭資牽出數十億元大案 90後賭徒半年狂輸3000萬……【打擊跨境賭博犯罪部督案件系列報道之一】

“

贏只是過程，輸才是結果……

”

落網的“90後”犯罪嫌疑人黃某在接受採訪時懊悔地説。

2018年12月至2020年3月期間，黃某在某境外賭博網站上進行非法賭博。起初投入幾百、幾千元，之後賭資逐漸增加，不僅輸光妻子的陪嫁款100餘萬，還鋌而走險利用職務之便，盜取公司賬面資金3000餘萬並全部輸光。

而這還只是部督“3·10跨境網絡賭博案”露出的冰山一角……

400元賭資牽出數十億元大案

跨境賭博網站服務器藏身國外

2020年3月，河南省周口市公安局港區分局接到轄區一名市民舉報，稱其在某網站上輸掉400多元。通過對該平台的深入調查，一個涉案金額高達數十億的跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

經偵查，警方發現這是一家將服務器設在境外的違法網絡賭博網站，賭博門類眾多，網站規模較大。而在背後操縱這些賭博網站的主要犯罪嫌疑人，也隱藏在境外。

依靠上下游犯罪產業鏈，該團伙設計了各種賭博花樣，採取讓參賭人員先贏後賠的套路，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務旋渦，造成很多家庭傾家蕩產、家破人亡，也導致國內資產大量流失。

為了吸引更多賭客，該賭博網站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網絡賭博平台”代理，利用他們為賭博平台賺取高額賭資。為了將其徹底套牢，賭博平台還會根據代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多，代理人員從中獲取的佣金越多。

據警方介紹，僅2019年12月至2020年2月期間，該網站的充值會員數就高達54900人，資金流水達80多億元。

打擊犯罪刻不容緩

無懼疫情跨省“斷鏈”

收到相關線索後，周口市公安局高度重視，迅速成立專案組，以港區分局為主偵力量，抽調全市精幹警力，各警種通力配合，迅速開展工作。經過不懈努力，從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網絡賭博平台的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。

3·10專案行動部署會

3月27日，公安機關組成12個抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕，一舉搗毀6個重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結涉案銀行卡976張，扣押、凍結涉案資金2000餘萬元，為後續打擊工作順利進行打開了局面。

在對涉案人員進行抓捕的同時，專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，認真分析每一個涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。

從打擊境內招賭的代理人員和賭徒入手，對調取的1500餘張銀行卡內近三個月的銀行流水進行梳理，初步查清了資金流向，順線追查，最終突破瓶頸，撕開了口子。

警方扣押的部分銀行卡

警方扣押的部分現金、黃金首飾

其中，何某軍販卡團伙受僱於賭博平台，在國內以每套每月1000元的價格，大肆收購銀行卡四件套。他們將銀行卡綁定在手機上，通過ATM機取現，再以將現金交給指定人員或網上銀行轉賬等方式，幫助賭博網站轉移賭資。

犯罪嫌疑人在ATM機取款

2019年7月以來，該團伙共收購銀行卡四件套600多套，獲利500餘萬元。同時，該團伙還利用賭博網站給其每套卡每月3500元的差價，在國內招募人員幫助其從事收購活動，危害極大。

抓捕行動期間，正逢疫情來勢洶洶，給警方異地抓捕工作帶來重重困難。據港區分局民警王鋼峯迴憶，他們除了要做好防護工作，還必須自備乾糧。千里奔襲，時不待人，餓了就靠方便麪、麪包、牛奶、礦泉水等容易攜帶和保存的食物充飢。遇到防控疫情形勢嚴峻的地區，“連賓館都不能住，就在警車裏蹲守幾天幾夜”。

據負責執行抓捕任務的港區分局案件偵辦大隊大隊長陳偉回憶，通過前期研判，警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。僅1月份期間，就有1.7億元違法資金轉移至蔡某銀行卡中，是本案重要犯罪嫌疑人。

經偵查，該犯罪嫌疑人潛藏在鎮上的某小區三樓，但他白天基本不出來，晚上也很少出門。

為了不打草驚蛇，專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜，直到第二天上午，其中一名犯罪嫌疑人從外面回來，在其敲門之際，抓捕人員快速出動實施抓捕，當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具，一舉搗毀該窩點、查獲大量證據。

另一場抓捕行動也同樣充滿戲劇性。

據港區分局民警牛超回憶，在抓捕負責轉移贓款的犯罪嫌疑人王某順時，發現前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點已悄悄轉移。後經進一步調查發現，犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一個小區，具體位置不詳。

正當抓捕小隊在該小區準備下一步行動時，突然，犯罪嫌疑人的車輛出現在民警眼前！

“我們偵查員剛走到這個小區門口，就發現了要查找的車輛，然後我們就派偵查員上前探查。”

此時，有兩名男子拉着行李箱、揹着雙肩包，向嫌疑車輛走來。偵查員敏鋭地發現，他們跟要抓捕的對象高度相似！

抓捕小隊當機立斷，對二人實施抓捕，當場繳獲即將轉移至珠海的贓款人民幣200餘萬元。經突審，警方在當天下午6點又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“有時候刑偵工作就是這樣，早一分鐘就可能大獲全勝，晚一分鐘就要多經歷一些波折。” 牛超説，偵查員那段時間就跟打仗一樣，爭分奪秒，腦子反應必須要快。

精準研判強力攻堅

“3·10專案”再擴戰果

“3·10”專案取得初步戰果，案件偵辦也進入攻堅階段。

4月16日，全國公安機關打擊治理跨境賭博工作視頻會議召開，要求全國公安機關迅速形成對跨境賭博犯罪的壓倒性態勢。 河南省公安廳要求省、市、縣三級層面建立橫向多部門協作、縱向多警種合成的有效機制，積極構建上下聯動、齊抓共管、協同推進的打擊治理跨境賭博工作新格局。省廳領導專門聽取彙報並指導案件偵辦，要求專案組堅定必勝信心，採取精準有力的攻堅舉措推進案件偵辦，並協調省廳相關業務警種對案件偵辦提供強力支持。

2020年8月8日，該案被公安部列為督辦案件。 在公安部、河南省公安廳的統一部署指導下，專案組以“橫向拓展網絡賭博平台犯罪，縱向深挖各類黑灰產犯罪”為目標，聚焦重點線索，強化精準打擊，圍繞信息流和資金流追蹤溯源，在海量信息中抽絲剝繭，循線追擊，精準研判，繼續擴大戰果。

周口警方赴全國多地抓獲犯罪嫌疑人

截止9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網絡技術服務2人。該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，共計1046.4萬元；凍結銀行卡1890張，凍結銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9台；凍結房產2處。

警方扣押的部分現金

地下錢莊犯罪嫌疑人轉移資金時使用的點鈔機

警方扣押的瑪莎拉蒂、寶馬等車輛

周口市公安局相關負責人表示，下一步，全市公安機關將在重視程度上再加力，在組織保障上再強化，在創新打法上下真功，進一步擴線經營，乘勝追擊，徹底斬斷這起跨境賭博案件的資金鍊、技術鏈、推廣鏈，為維護廣大羣眾合法權益和社會穩定做出應有貢獻。

90後賭徒狂輸3000萬

美容院女老闆敗光父母養老錢

隨着警方的深入調查，掩藏在案件背後一個個心酸的賭徒故事，也逐漸浮出水面，令人唏噓。

半年時間，輸掉3000萬！

很難想象，這一恐怖的數字，是由一個月薪僅7000元的“90後”釀成的。

這名“90後”黃某，原本是一家大型企業的財務人員，因無意中接觸到賭博網站，上演了這場瘋狂的賭徒遊戲。

“開始的時候幾百幾千的玩，後來斷斷續續輸了幾萬，就想投注多一點，哪怕贏個一兩把也行。”

從最初只是成百上千的玩，到後來輸錢為了翻本開始上萬甚至數十萬的賭，黃某就跟着了魔似的，四處借、刷信用卡、到處貸款……在輸光了身上的現金後，黃某又偷偷將妻子陪嫁時帶過來的100多萬元也盡數投入其中，“因為自己的一時糊塗，把給小孩準備的錢也都用在了賭博上。”

可怕的是，在敗光家裏的全部積蓄後，已經輸紅了眼的黃某仍不知悔改，還一心想着翻本。

此時，已經沒有人願意借錢給他了。於是，黃某便盯上了公司賬户。他利用自己作為公司財務人員的身份，從公司賬户盜用3000餘萬元，轉身全部投入到賭博網站中。僅半年時間，輸了個精光。

“每次都是幾萬幾萬的投，最瘋狂的一次下注100多萬。”黃某説。

令人啼笑皆非的是，今年4月，民警上門對其實施抓捕時，黃某竟仍執迷不悟地説：“讓我贏了這一把再走。”

目前，黃某已被批准逮捕，等待他的將是法律的懲罰。

黃某

另一名落網賭徒郝某，經歷也極為悲慘。

郝某本是當地一家小有名氣的美容院女老闆，手上有3家美容院，還有房有車。

然而，噩夢從2019年9月31日那天開始。

郝某

那天，郝某在朋友李某的鼓動下，下載了一款名叫“統一”的手機APP。

“當時跟我説這是一款理財軟件，可以讓我掙錢。”郝某回憶。下載完軟件後，李某便給她介紹了一位“指導員”，還將她拉進“統一”APP的玩家羣裏。

“起初，她叫我跟着羣裏的投注信息投錢，我投了1000元，結果輸了。”本來也就是玩玩的心態，郝某沒有在意，想着就此收手。但好友李某卻不願意，“讓你輸了1000元，我心裏不舒服，你再充3000元，我教你贏回來。”

結果，3000元依舊打了水漂。但這3000元，已在郝某心裏種下了一顆嗜賭的種子。

之後，好友李某與所謂的“指導員”又以“保本”、“贏了你分我，輸了算我的”等言語誘惑，不斷鼓動郝某增加投注。郝某也一直認為自己只是“運氣不好”，一心想要翻本，結果一發不可收拾。

抵押車輛、借高利貸、網貸、向朋友借錢……郝某通過各種手段，先後籌集了70餘萬元，結果全部在該APP上輸光。而她父母、弟弟的錢，也被用來贖回車輛、償還高利貸。

在公安幹警偵破案件的過程中，郝某所謂的“運氣”也露出真相。原來，像郝某這樣的賭客在使用該APP時，其一切行為都已經被設計好，每場下注都有人在後台操控。

“贏少輸多，小贏大輸”，看似簡單的操作手段，卻讓深陷其中的賭徒喪失理智。

據警方介紹，這類網絡賭博網站通常下設運營部、客服部、技術部等部門，各自扮演拉人、“導師”、操控賭局等角色。網站先以“充10000送3000”“註冊即送現金”等形式誘導人進行在線賭博，之後還會加以“充值返現”“保本跟投”等形式持續吸引賭客加大投入。層層設置陷阱，步步誘導深入。

眾多賭徒也在接觸賭博網站後迷失方向。有人傾家蕩產負債累累，有人家庭破裂眾叛親離，有人鋌而走險走向犯罪……等待他們的不僅有法律的嚴懲，還有此後揮之不去的夢魘。

採訪時，賭徒黃某説，第二天就是他28歲的生日，要獨自一人在看守所裏度過了。

“沾上賭博以前，我的日子雖然算不上大富大貴，但也是平平安安。現在回想起來，生活中還有很多值得去關注和留戀的東西，包括跟家人、跟孩子……其實這些遠遠都大於金錢所能帶來的快感，是金錢買不來的……”

然而，從他開始瘋狂參與網絡賭博的那刻起，這一切，就被自己親手葬送了……