網絡傳銷蹭熱點混淆視聽須警惕

□ 法治日報全媒體記者 周宵鵬

在境外種植醫用大麻，網上匯款買賣即可獲得高額利潤，依靠這樣的話術手段，一個傳銷團伙開展傳銷活動獲利3347萬餘元。案發時，這一傳銷團伙已通過網絡平台發展下線5萬餘人，人員涉及湖南、湖北、北京、天津等地。

近日，河北省廊坊市永清縣公安局成功偵破一起特大網絡傳銷案件，警方從1000多個賬户數十萬條信息中，梳理出該網絡傳銷組織的層級架構、工作分工、人員分佈、獲利情況等，抓獲犯罪嫌疑人7人，涉案金額達12億元。

《法治日報》記者從河北省公安廳獲悉，網絡傳銷違法活動涉及地域廣、參與人員多、涉案金額大，與直銷涉傳、跨境傳銷、非法集資等問題交織疊加，依附冒用熱點概念，不斷變換犯罪手法，較以往傳銷方式更具欺騙性、隱蔽性和誘惑性，危害更加嚴重。

傳銷活動愈加誘惑隱蔽

聽到學妹介紹的工作“管吃管住，花2900元買一套化妝品就能當老闆，一個假期就能掙一個學期的生活費”，想要打工掙錢減輕家庭負擔的張某會欣然前往，結果陷入“水玲瓏”傳銷組織無法自拔。

此時，張某會以貴州省某縣高考第一名的成績就讀於西安某大學還沒多久，成績突出又努力的她經過傳銷組織上課洗腦，對所謂的“賺錢之道”深信不疑，開始打電話向家裏要錢，拉親戚、同學入夥，先後投入10多萬元。2015年6月，張某會“升職”為“經理”，成為傳銷組織的骨幹人員，返回貴州以收取下線人員入門費獲利。

今年6月，在河北滄州警方打掉“水玲瓏”傳銷犯罪組織過程中，包括張某會在內的23名犯罪嫌疑人落網，該案涉案金額1500多萬元。據瞭解，這是一起在無任何產品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費，以發展人員數量為計酬依據的傳銷案件。

記者從滄州市公安局獲悉，該案中，組織成員反偵查意識極強，每名成員持有多個手機號碼，且不定期更換宿舍地點，宿舍人員不定時打亂；組織內部制度嚴謹，上層經理禁止各條線人員相互交流，組織底層人員流動性較大；組織底層業務員盤踞在滄州，高層長期在外地遙控指揮，這些都給警方辦案造成一定難度。

警方偵查發現，“水玲瓏”傳銷組織絕大多數參與人員年齡在30歲以下，文化程度較低，以介紹工作、交友的名義拉攏同鄉、同學來滄州發展，授課洗腦。近年來，由於打擊傳銷力度加大，該組織傳銷活動變得更加隱蔽，經理級以上骨幹人員均在貴州等地遙控指揮在滄州代理人員進行日常運營，不定期來滄州指導傳銷人員工作。

今年7月以來，河北省公安廳會同省打擊傳銷工作領導小組辦公室、省市場監督管理局聯合開展2020年“維護穩定守護幸福”打擊整治傳銷專項行動，依法查處了一批涉案金額巨大、涉及人員眾多的傳銷違法犯罪案件。

河北省公安廳經濟犯罪偵查總隊有關負責人表示，河北公安機關將始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，並會同市場監管等有關部門持續開展源頭管控和綜合治理。

網絡傳銷犯罪三種表現

“隨着打擊整治聚集型傳銷力度的不斷增大，以及新冠肺炎疫情防控期間對傳銷窩點、傳銷人員的全面清查，網絡傳銷違法犯罪活動呈現上升趨勢。”河北省公安廳經濟犯罪偵查總隊有關負責人介紹，目前，網絡傳銷違法犯罪主要表現為傳統型、純網絡化運作型、線上線下同時運作型3種類型。

據相關負責人介紹，曾長期盤踞在京津冀遼四省（市）交界區域的“中國商會商務”“中國夢”“中綠”等傳銷組織，屬於傳統型網絡傳銷，以互聯網為平台，藉助網絡來推銷道具商品或拉人頭髮展下線營利。相關傳銷組織一般通過在“BOSS直聘”“58同城”等網站發佈招聘信息，或在QQ、微信羣中以交友、介紹工作等為名誘騙參與人蔘加傳銷。這種方式屬於較低級的網絡傳銷，嚴格説仍屬於傳統聚集型傳銷。

而純網絡化運作的網絡傳銷的入會、發展下線、信息傳遞、消費返利等，均在網上進行，多以“虛擬貨幣”“互聯網金融”等虛擬商品或純概念運作為幌子，會員上下線之間往往互不相識，例如公安部統一部署偵破的“善心匯”“雲聯惠”網絡傳銷案。

線上線下同時運作的網絡傳銷通常都有實物商品，組織者通過線上捆綁線下的方式，將線上網絡平台或電子商務網站與線下實體店銜接，既利用新型網絡擴散，又採取傳統的方式落地推廣宣傳，線上、線下雙管齊下。

河北警方此次開展的打擊整治傳銷專項行動中，着力打擊網絡傳銷違法犯罪活動，尤其將以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡遊戲”等為幌子的網絡傳銷違法犯罪活動作為專項行動的打擊重點。

傳銷組織形成職業羣體

據瞭解，今年企業復工復產、校園畢業季之際，一些傳銷組織以高額報酬為誘餌，打着企業招聘、介紹工作、合夥做生意的幌子，通過親人、朋友、同學、戰友等社會關係引誘他人蔘加傳銷等違法犯罪行為。

值得注意的是，為了達到誘騙新人、混淆視聽、逃避打擊的目的，傳銷組織者往往編織“扶貧攻堅工程”“創業創新”等合法外衣，傳銷組織形式日趨完善，組織嚴密、分工明確、管理嚴格，傳銷方式也從口口相傳“殺熟”式趨於信息化、網絡化。

“網絡傳銷的組織領導者形成職業犯罪羣體，傳銷人員利用互聯網平台進行拉人頭的方式日趨普遍，常常依託微博、微信、QQ等社交平台，以就業、談戀愛、旅遊等名義誘騙不知情人員深陷其中。”河北省公安廳經濟犯罪偵查總隊有關負責人説。

警方提醒，要警惕傳銷組織藉助虛擬網絡，以“網賺”“網頁遊戲”“金錢遊戲”“上市融資”“購買原始股”“理財投資”“互聯網購物和電子商務”“免費獲利”“免費購買商品”“消費多少返利多少”“互助投資”“慈善”等為幌子，通過網銀繳納入門費、網上註冊會員或代理商，發展下線，從事傳銷。

此外，還要警惕傳銷組織以政府支持、項目投資為名，打着“光伏發電工程”“資本運作”“西部大開發”“防洪蓄水工程”“市政建設”“國家暗中支持的秘密工程”等旗號，以高額回報為誘餌，要求申購份額取得資格，發展下線牟利的“拉人頭”式傳銷。

正在找工作的高校畢業生、年輕人尤其要注意，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。我國刑法、禁止傳銷條例均對組織策劃傳銷、介紹誘騙脅迫他人蔘加傳銷、為傳銷行為提供場所等行為作出明確規定。如果被他人引誘到異地，遭遇上課“洗腦”、限制人身自由等，或者在網上懷疑陷入傳銷陷阱，一定要及時報警。