謀篇佈局 行穩致遠
6月12日,光大理財在青島召開第一屆董事會第五次會議。
會議審議了光大理財年度審計報告、互聯網頭部企業名單及限額等重要議案,並圍繞宏觀經濟、債券走勢、形勢判斷等主題進行了開放式討論,研究謀劃光大理財的大類資產配置策略。

光大理財執行董事、總經理潘東指出,公司設立後,光大理財正在逐步提升自身大類資產配置能力,研究自己的配置邏輯及方法論,構造數據及研究平台。近期市場波動加大,要關注監管政策邊際變化,老產品要在監管空間內關注盈利變化,新產品要在利率波動中注重把控流動性風險,控制回撤,行穩致遠。
光大理財董事劉彥指出,市場近期可能會有較大的變化,光大理財要平衡規模與盈利的關係,充分評估宏觀經濟形勢和債券市場走勢,持續增強對實體經濟的支持力度。
光大銀行黨委委員、光大理財董事齊曄強調,面對更加激烈的市場競爭環境,光大理財要找準定位、差異化競爭,要關注互聯網金融、消費金融等方面的資產配置,着力推動公司交易、投資、管理、分析、風控、IT等內部體系建設,提升公司核心競爭力。同時,要更加關注理財產品的市場表現,結合自身優勢推動大類資產配置策略落地,加強與母行銷售團隊和客户的互動交流,增強母子協同,加強信息傳導,抓住當前機遇,在滿足客户需求的同時,不斷提升業務發展水平。
光大銀行首席業務總監、光大理財董事長張旭陽指出,光大理財作為獨立法人,要不斷提升公司治理能力,董事會要突出定位,發揮好兩層作用,一是發揮戰略與資源配置的作用,二是發揮好風險控制與監督審計作用,引領公司起步、突破。面對下半年複雜的外部經濟形勢與監管環境,光大理財要堅定信心,堅持能力提升,一是建立光大理財自身真正的投資能力,包括:(1)大類資產配置的方法論;(2)自有的數據庫、因子庫和有效的另類大數據源;(3)FOF/MOM的遴選、評價機制;(4)另類投資的“募、投、管、退、轉”能力;(5)作為基礎的數字化作業能力。二是增強風險管理能力。下半年要推動流程梳理以及相應的數據治理、系統固化,建立三圖一典的數據體系,作為全面風險管理能力建設的基礎。
光大理財董事高志兵因工作原因未現場參會,委託齊曄董事代為表決。光大理財監事長王琳,股東代表監事嚴仲明,職工監事李曉明列席了本次會議。
光大理財有限責任公司
2020年6月13日