國家外匯管理局通報10起跨境賭博案例
國家外匯管理局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關規定，最新通報10起跨境賭博案例情況。據瞭解，這10起案例主要違反《個人外匯管理辦法》相關規定，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》有關規定，相關人員被處以罰款並將相關處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。
具體違規典型案例通報如下：
案例1：廣東籍宋某非法買賣外匯案
2018年6月-7月，杜某通過非法移機境外的境內商户POS機刷卡，非法買賣外匯8次摺合75.8萬美元，用於境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款72.6萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
案例2：浙江籍葉某非法買賣外匯案
2018年7月-2019年7月，葉某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金29次摺合99.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款68.1萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
案例3：湖南籍謝某非法買賣外匯案
2018年3月-2020年1月，謝某通過非法移機境外的境內商户POS機刷卡等方式，非法買賣涉賭外匯資金28次摺合86.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款59.3萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
案例4：湖北籍王某非法買賣外匯案
2019年2月，韓某通過非法移機境外的境內商户POS機刷卡，非法買賣外匯4次摺合56.8萬美元，用於境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款54.4萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
案例:5：天津籍李某非法買賣外匯案
2018年7月-2019年12月，李某通過非法移機境外的境內商户POS機刷卡，非法買賣涉賭外匯資金10次摺合76.7萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
案例6：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2018年5月-2019年9月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6次摺合70.1萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款47.6萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
案例7：河南籍馬某非法買賣外匯案
2017年5月-2018年5月，馬某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金10筆摺合48.8萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款39.5萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
案例8：江西籍李某非法買賣外匯案
2019年8月-9月，李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次摺合40.3萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款33萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
案例9：浙江籍楊某非法買賣外匯案
2018年6月-8月，楊某通過非法移機境外的境內商户POS機刷卡，非法買賣外匯2次摺合26萬美元，用於境外賭博。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款24.7萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
案例10：湖南籍戴某非法買賣外匯案
2018年6月-9月，戴某通過非法移機境外的境內商户POS機刷卡，非法買賣外匯5次摺合24.2萬美元，用於境外賭博。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款23.2萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行徵信系統。
（總枱央視記者 董彬）