聯合坐莊割韭菜，分贓不均黑吃黑，著名私募揭開A股莊家黑幕_風聞

這兩天，A股上演了一個大瓜，機構大股東聯合坐莊割韭菜，結果內部玩起了黑吃黑，分贓不均，惹怒了拉皮條的私募大V，直接就在微博手撕大股東！

嘖嘖嘖～怪不得A股的股民基民老虧錢呢，實在是這幫莊家都太黑了！

莊家不講武德惹怒私募大V？

5月9日，私募大佬葉飛，通過自己的官微@葉飛私募冠軍直説，隔空喊話中源家居董事長曹勇以及董秘張芸，公開討債。

5月13日，葉飛繼續在直播中放料，稱自己是第四層中間人，申萬宏源證券劉鵬為其上家。

“申萬宏源青島營業部劉鵬，接了這單業務告訴我，説很靠譜，結果，中介費都沒有拿到，然後他還沒有本事去搞定上市公司和他的上家。太垃圾了！還不敢承擔責任，連個欠條都不敢給我打。”葉飛在直播中表示。

中國證券業協會網站顯示，申萬宏源證券的確存在名為劉鵬的從業人員，其職業崗位為證券經紀業務營銷。

受此影響，中源家居的股價，在2個交易日內，就跌了7%。

隨後，葉飛還在朋友圈“點名”了另外三家上市公司維信諾、昊志機電、利通電子，直指前兩者開展“市值管理”後者和中源家居同一天遭遇殺豬盤，走勢如出一轍，背後都是成都幫。

小編看了一下這3家公司近期的股市K線圖，也都出現了殺豬盤的走勢。

維信諾近期股市K線圖

昊志機電近期股市K線圖

利通電子近期股市K線圖

尤其是最後一家，利通電子，在4月1日至4月3日也連收三個跌停板，跟中源家居的走勢圖驚人的一致。

莊家機構一般是怎麼聯合起來割韭菜的？

華南一位私募人士告訴易簡財經，“莊家建倉、找人鎖倉、分散代持、專業機構負責拉昇和出貨，這一系列操作，是行業的潛規則了。”

具體來説，整個流程大概是這樣的：

A先建倉，啓動行情，約定好在某個時間、價格區間，把股票轉騰一下給到B，B的身份是代持和鎖倉；

隨後，A繼續拉昇股價，在股價高位把股票倒給C；

C接力後，繼續拉昇股價，再在高位把股票倒給D、E甚至F；

最後，到了某個時間和某個目標價格區間，B把股票也拋出來，由D、E、F和散户接盤。

這當中，建倉、拉昇、出貨，這3大階段都可能有各自的專業機構負責，大家談好利潤分賬就行。

代持的B，可能是個人大户，也可能是機構，中間掙點固定收益；負責高位接盤的DEF，可能是公募基金、保險資管，也可能是其他投資機構，如果只是高位接盤，只賺兜底的錢，如果能在更高位撤出，在兜底基礎上還能賺收割韭菜的錢。

到最後，莊家、中介、機構，統統賺的盆滿缽滿，唯有散户和基民，血本無歸……

但劉和葉這次撮合的交易，並沒有按照上述標準化流程去做。

實際發生的情況是，上家只提前支付了10萬元定金，通過葉傳遞給代持方。2021年3月31日，代持方執行買入時，面前沒有放着操盤方餘下應付的費用。

“原因是，當時劉跟我説，他信得過，説沒問題。因此我就沒有強求他。”葉飛向媒體表示。

結果，交易當天就發生了意外情況。3月31日，中源家居在高開約5%的情況下，盤中一度跌停，最終收跌8.82%。

這讓葉和代持方始料不及，不是有“操盤”方嗎，怎麼沒控盤？説好了聯合坐莊割韭菜，結果卻是坑兄弟黑吃黑？

殺豬盤玩多了，這回把自己玩進去了

公開資料顯示，葉飛，安徽人，生於1979年，畢業於南京大學數字多媒體專業，曾擔任財經任評論員，電視證券頻道特聘講師。

葉飛1994年開始涉足中國證券市場，2003年進入私募，2006年—2007年，其在金融界網站公開展示模擬盤操作，因44連勝收益26倍的成績一炮而紅，獲得某全國炒股大賽人氣總冠軍。

2010年，葉飛成立了自己的私募公司，淮北市倚天投資有限公司，註冊資本1000萬。2015年，葉飛管理的倚天雅莉3號基金收益351%，被機構評為陽光私募基金股票策略組上半年度冠軍。這大概是其最春風得意的高光時刻了。

也是在這一年，浙江某大學開設“中甲哲商股票特訓班”EMBA的培訓課，葉飛被邀請作為授課老師，拉學員入夥炒股。最後，EMBA班裏的每個人都交了近30萬元的培訓費，有多人投入數億元。根據相關統計，20多個人，總資金量達到2.5億-3億元。沒想到，大家不僅沒掙着錢，還因為連續暴跌虧損過億。

2015年9月，葉飛因為操縱股票被證監會罰了近2千萬。

根據證監會披露，葉飛於2015年5月13日至6月30日，集中資金優勢在尾盤階段，買入信威集團、晉西車軸、江淮汽車、奧特迅、中青寶等5只股票，影響相關股票價格與交易量，繼而反向賣出，獲利663.79萬元。證監會決定沒收葉飛違法所得，並處以1991.37萬元罰款，合計約2600萬元。

其中，在操作*ST信威這一戰時，葉飛拿着江蘇房地產大佬楊敏3.05億元進場接盤*ST信威，最後虧的僅剩2700萬，震驚了資本市場。最終，楊敏一紙訴狀將其告上法庭，葉飛被判決賠償楊敏2.224億元。

自此，葉飛從神壇跌落。2018年，倚天投資因不能持續符合私募基金管理人登記要求，被證監會註銷私募基金管理人資格。

這幾年，原本高調的葉飛收斂不少，已鮮少在資本市場露面，沒想到一下憋了這麼個大招。

不過，對於葉飛這次的遭遇，大多數業內人士並沒有投以任何同情的目光，有業內人士對他的評價是，“壞的很”，認為其在經常坐莊的世界裏拉皮條，這回是殺豬盤玩多了，把自己玩進去了。

（圖片來源：尺度APP）

而被葉飛在微博中點名的蒲菲迪，也不是個簡單的人物，畢業於成都理工大學，是莘天使基金基金經理。裁判文書網的資料顯示，蒲菲迪曾因為做配資，被法院認為涉嫌非法證券犯罪。

一份北京市第二中級人民法院民事裁定書顯示，蒲菲迪涉6個民間借貸糾紛，法院經審查認為，蒲菲迪與原告之間的關係，不是合同法分則規定的借款關係，具備證券市場場外配資的特徵，蒲菲迪個人沒有證券業務經營資格，與譚存敏、梁宏海簽訂六份“借款合同”，交易資金高達4.12億元，六案原告訴稱保證金合計超過1億元。

金額巨大，嚴重妨礙證券交易秩序，不應作為民事案件處理，應移送公安機關處理非法經營證券業務或者詐騙犯罪嫌疑。

中源家居火速回應，存在多處蹊蹺惹質疑

5月13日晚上，中源家居公告收到監管函，併火速進行了回應。其在公告中表示，公司並沒有開展市值管理，實控人、董監高也都不認識葉飛、蒲菲迪。

雖然事情進入了羅生門，葉飛的爆料目前還無法證實，但翻閲中源家居的公開資料，卻能發現確實有許多蹊蹺之處。

蹊蹺點一：

小編打開雪球看了一下，從19年至今，中源家居已經多次出現過類似的“殺豬盤”行情，還曾被投資者吐槽為“業界第一殺豬盤”。

蹊蹺點二：

今年一季度，中源家居的新進股東三方資管。

天眼查數據顯示，三方資管實控人為楊柳，持股90%；執行董事和總經理李海山持股10%。

巧得很，2020年四季度，三方資管也有產品現身利通電子，今年一季度還新增兩隻產品進入利通電子前十大股東。

蹊蹺點三：

此外，看似不相關的兩家上市公司，在龍虎榜上也有巧合之處。

數據顯示，4月1日至4月2日，中源家居買方前五席中，招商證券上海牡丹江路淨買入345萬元。4月6日，招商證券上海牡丹江路現身利通電子龍虎榜買方前五席，買入58萬元。

中源家居同期的賣方前五席中，銀河證券深圳深業上城淨賣出1560萬元，光大證券寧波悦盛路淨賣出941萬元。

而在利通電子的龍虎榜數據上，光大證券寧波悦盛路也在4月2日淨賣出432萬元，銀河證券深圳深業上城4月6日淨賣出1323萬元。

對於這諸多巧合與蹊蹺點，張芸對媒體表示，不瞭解崩盤原因，公司未乾預二級市場股價，對於前十大股東里的三方資管並不瞭解。

監管出手！對操縱市場、內幕交易零容忍

對於這一場鬧劇，證監會高度重視。

5月14日，證監會在官網中表示，上交所5月13日即啓動排查相關賬户，並於當日下午向公司發出《監管工作函》，要求公司進行自查，並如實披露相關情況。我會派出機構已約談公司及相關各方，並啓動核查程序。

對於以市值管理之名實施操縱市場、內幕交易等行為，我們始終秉持“零容忍”態度，依法予以嚴肅查處，涉嫌犯罪的，及時移送公安機關。一旦發現上市公司及實控人、私募基金、公募基金等相關機構從事或參與相關違法違規活動，我會將一查到底、依法嚴懲，並及時向社會公佈。

有律師人士向易簡財經指出，操縱證券、期貨市場罪，存在以下4種特徵：

一旦查實，犯本罪的自然人處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

與此同時，《證券法》第一百八十四條還指出，任何人違反規定，操縱證券交易價格，或者製造證券交易的虛假價格或者證券交易量，獲取不正當利益或者轉嫁風險的，沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

有業內人士指出，葉飛之所以敢把這事給捅出來，主要是因為他只是箇中間方，責任不會太大，估計就是行政處罰而已，他之前已經有一大堆了，不會太在乎，但上市公司就不同了，搞不好要擔刑事責任進監獄的。

早在2000年10月，《財經》就寫過一篇轟動整個資本市場的文章《基金黑幕》，揭露了基金不僅沒有起到穩定市場的作用，而且存在違法操作，如通過“對倒”和“倒倉”來製造虛假的成交量。

沒想到，經過十幾年的監管與打壓，散户都以為黑幕和莊家掃得差不多了，現在依然大面積存在。

後續將如何發展？易簡財經將持續關注。