32家網店勾結2家電商平台，轉移境外賭資6億元！判了！_風聞

來源：江蘇新聞

2021-09-11 11:21

最近，南京高淳區人民法院審結了一批網店和電商平台相互勾結，為境外賭博網站洗白、轉移鉅額賭資的案件。這批案件共涉及32家網店、2家知名電商平台，涉案賭資高達近10億元 。其中被告人陽某等11人蔘與的一起案件，涉案賭資就高達6億多元。

通過網店虛假交易

轉移境外賭資

2020年5月19日清晨，犯罪嫌疑人陽某在睡眼惺忪中被南京警方帶走。經查，自2019年10月至歸案，陽某糾結多人，通過在某知名電商平台上非法開設的6家網店，為境外賭博網站洗白、轉移鉅額賭資高達6億多元 。

南京高淳區人民法院法官商開平介紹：“賭客在手機上打開一個賭博網站的界面，上面都是一些賭博遊戲。點擊充值賭資以後，實際上從賭客的支付記錄裏面顯示，賭資進入了電商平台的某一家店鋪的賬户 。”

通過網店虛假交易的方式，賭資實現了隱蔽的洗白和轉移。

法官商開平告訴記者：“從外觀上看是一個正常的網購行為，但是深挖的話，這個網購行為沒有對應的物流，或者物流是秒投的，比如今天10點買了一個東西，10點01分就顯示快遞送達了，明顯不正常。”

經查，6家涉案網店中，僅海之星這一家網店，在2019年12月23日到2020年1月19日不到一個月時間，就為境外賭博網站轉移賭資達6000多萬元；另一家名為茂勇的網店，轉移賭資的金額則高達7500多萬元 。

電商平台員工受賄

為犯罪開方便之門

法官商開平告訴記者：“參與資金轉移的網店，資金流量巨大，是普通網店的幾倍甚至幾十倍。如果資金流量不正常，電商平台的內部監控人員肯定可以監測到，所以開設網店的犯罪分子，通過買通電商平台工作人員的方式，讓他們躲避監管 。雖然電商平台工作人員發現了網店資金異常，但是也不上報。”

經查，電商平台吳某等3名工作人員，共受賄180多萬元 ，為陽某等人違法開設店鋪、洗白轉移境外鉅額賭資，大開方便之門 。

法官商開平表示：“電商平台是有一定責任的，內部管理沒有到位 。鉅額的資金量進入到電商平台，平台沒有及時發現。此外，平台內部的考核有問題，會出現下面的業務經理為了充實業務量，主動找開設店鋪從事非法活動的人來跑資金流量的情況 。”

法院連發4份司法建議

督促相關部門整改

針對該案以及相關係列案件暴露的問題，今年7月，南京市高淳區人民法院向2家涉案電商平台及相關市場監督管理部門連發4份司法建議，要求其切實履行各自職責，加強監管，防止犯罪分子“以招商之名，行犯罪之實”。目前，3家單位已回函，表示將加強管控，採取有效措施杜絕違法犯罪行為的發生 。

目前，被告人陽某犯開設賭場罪，被判處有期徒刑3年10個月；三名電商工作人員犯非國家工作人員受賄罪，分別被判處有期徒刑2年10個月、1年6個月和1年2個月的刑罰，其中2人適用緩刑 。該案其他涉案人員也均被判處實刑。