【美國日記】21.10.07 美元+美國護照=雙重“美國陷阱”！_風聞

這就是美國！

《華盛頓郵報》：據最近未密封的法庭記錄，聯邦特工正在調查一起新的美國海軍腐敗案件，該案件與“胖倫納德”醜聞有強烈的共鳴，一名國防承包商面臨指控，稱他提供現金賄賂並向海軍騙取至少 5000 萬美元用於在外國港口為其船隻提供服務。

​司法部正試圖從地中海島嶼馬耳他引渡承包商——跨國物流服務公司 (MLS) 的首席執行官弗蘭克·拉法拉奇 (Frank Rafaraci)，他上週在那裏遭到國際追捕。

現年 68 歲的拉法拉奇是美國和意大利雙重國籍的公民，他經常往返於阿拉伯聯合酋長國和西西里島。自 2010 年以來，海軍和聯邦機構已授予 MLS 約 13 億美元的合同，用於在中東、亞洲和其他地區為美國軍艦補給和加油。

Rafaraci, 68, is a dual U.S.-Italian citizen who splits his time between the United Arab Emirates and Sicily. Since 2010, the Navy and federal agencies have awarded MLS about $1.3 billion in contracts to resupply and refuel U.S. warships in the Middle East, Asia and other regions.

根據上週在華盛頓美國地方法院開封的逮捕令，拉法拉奇和 MLS 在 2011 年至 2018 年期間通過誇大港口服務發票向海軍詐騙了至少 5000 萬美元。

在一個例子中，2015 年 1 月，當航空母艦卡爾文森號航空母艦訪問波斯灣巴林王國的首都麥納麥時，MLS 向海軍收取了超過 231,000 美元的“港務局費用”，儘管麥納麥港務局只收取了法庭文件顯示，12,686 美元。

聯邦當局還因涉嫌洗錢和賄賂而尋求引渡拉法拉奇。逮捕令稱，他於 2015 年 8 月在麥納麥的外交官酒店會見了一名未具名的美國海軍官員，交出了一個裝有 20,000 美元現金的信封，並告訴這位官員“繼續做好工作”。 

根據逮捕令，三年後，在邁阿密的一家酒店，拉法拉奇將另一個信封交給了同一位美國官員，裏面有 13,500 美元。

這位不願透露姓名的美國海軍官員在加入美國陸軍之前曾在巴林擔任過幾年聯絡官。法庭文件顯示，該官員於 6 月在華盛頓美國地方法院承認一項賄賂指控，並同意成為政府的合作證人。他的身份和他的刑事案件檔案仍處於密封狀態。

在許多方面，對拉法拉奇和 MLS 的指控反映了自 2013 年以來一直震撼海軍的“胖倫納德”腐敗醜聞。

在那起案件中，一名身材魁梧的馬來西亞國防承包商倫納德·格倫·弗朗西斯 (Leonard Glenn Francis) 承認用現金、妓女、奢侈的餐飲和其他好處賄賂了數十名海軍官員，以便他可以向海軍在亞洲的港口服務收取過高的費用。數百名海軍官員受到調查，27 人已在聯邦法院就腐敗相關指控認罪。另外七名被告——所有現任或退休的海軍軍官——計劃於 2 月在聖地亞哥接受審判。

海軍官員承諾清理他們的合同程序以應對胖倫納德醜聞，但針對拉法拉奇的案件聲稱腐敗仍然存在。

 MLS 接管了許多美國政府合同，這些合同由弗朗西斯的新加坡公司 Glenn Defense Marine Asia 處理，併成為世界上最大的海軍港口服務供應商。它的業務遍及亞洲、中東、非洲和歐洲。海軍依靠私人承包商在外國港口提供淡水、燃料、食品、安全、拖船、駁船和其他設備和服務。

據 Cmdr 稱，海軍於週五暫停了 MLS 和 Rafaraci 未來與任何聯邦機構開展業務，但他們將被允許履行目前與海軍的合同。該分行的發言人考特尼·希爾森（Courtney Hillson）。她説，海軍“希望與它開展業務的所有個人和公司以最高的誠信行事並制定有效的行為標準”。 

希爾森説，海軍刑事調查局 (NCIS) 和國防刑事調查局 (DCIS) 的特工發現了涉嫌的不當行為，並“一直在與全球其他執法機構積極協調”。 

法庭記錄顯示，Fat Leonard 案的一名調查員——DCIS 探員 德拉佩納（Cordell “Trey” DeLaPena） 也是 MLS 案件的主要探員。

將國際國防承包商引渡到美國可能很困難。馬來西亞公民弗朗西斯於 2013 年在一次誘捕行動中被捕，此前 NCIS 和 DCIS 特工以會見海軍上將討論擴大商機為藉口，將他引誘到聖地亞哥。他多年來一直在接受刑事調查，聯邦當局一度考慮在新加坡將他抓到一艘美國海軍軍艦上，並違揹他的意願將他帶到美國。

It can be difficult to extradite international defense contractors to the United States. Francis, a Malaysian citizen, was arrested in a sting operation in 2013 after NCIS and DCIS agents lured him to San Diego on the pretense of meeting with Navy admirals to discuss expanded business opportunities. He had been under criminal investigation for several years, and federal authorities at one point considered capturing him aboard a U.S. Navy warship in Singapore and bringing him to the United States against his will.

拉法拉奇主要居住在迪拜，但美國與阿拉伯聯合酋長國沒有引渡條約。

聯邦探員一直在追蹤他的動向，上個月得知他正計劃短暫訪問 MLS 總部所在地馬耳他。他於 9 月 26 日抵達馬耳他，數小時後在首都瓦萊塔附近的東海岸小鎮聖朱利安的一家酒店被地方當局逮捕。

從那以後，馬耳他和美國官員將他拘留的努力失敗了。 9 月 27 日，拉法拉奇首次出庭時，一名馬耳他地方法官裁定，在引渡程序展開期間，該商人可以保持自由。

檢察官辯稱，他應該繼續被拘留，因為他有逃跑的風險。但據《馬耳他時報》和其他當地出版物的新聞報道，拉法拉奇的律師成功挑戰了逮捕令的合法性，稱美國和馬耳他官員沒有遵循適當的法律程序。

拉法拉奇定於週一舉行另一場法庭聽證會。他的一名律師 Stefano Filletti 週日沒有回覆尋求置評的電子郵件。

與弗朗西斯不同，弗朗西斯是一個炫耀自己的財富並喜歡在派對和米其林星級餐廳招待海軍上將的華麗人物，拉法拉奇在公眾面前保持低調。

除了詳細介紹 MLS 商業道德準則的頁面外，他公司的網站上幾乎沒有提到他。根據該守則，拉法拉奇承諾，他和他的公司將遵循“個人良知、常識、良好判斷力並遵守政府法律法規”。

在一份支持逮捕令的宣誓書中，德拉佩納指責拉法拉奇利用空殼公司網絡洗錢，以逃避美國所得税。法庭記錄顯示，拉法拉奇將該計劃的代號命名為“繼續前進”，並用它將資金從馬耳他和英國的公司賬户轉移到阿拉伯聯合酋長國的一家空殼公司。

宣誓書還指控拉法拉奇與MLS 的董事長合謀行賄。儘管此人的姓名沒有被確認，但該公司的董事長被公開列為弗蘭克的兄弟托馬斯·拉法拉奇（Thomas Rafaraci）。