雷達財經對話反傳銷人士李旭：張庭公司具備多個傳銷典型特徵_風聞

雷達財經出品 文|張凱旌 編|深海

12月28日晚，有消息稱林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司（下稱“上海達爾威”）因涉嫌傳銷被查，相關話題迅速衝上微博熱搜。

雷達財經瞭解到，該消息源於12月24日“李旭反傳防騙團隊”微信公眾號所發的一篇文章。該文稱，已接到石家莊市裕華區市場監督管理局關於查證函的回覆，內容是2021年6月5日，該局已對上海達爾威涉嫌傳銷立案調查，並逐級向上級報備。文章還提到，據石家莊裕華區市監局相關人員透露，此次被凍結的資金高達6億元（分兩次凍結，主體公司3億元和某代理、團隊長凍結3億元）。

公開資料顯示，上海達爾威系“TST庭秘密”運營主體，由林瑞陽、張庭夫婦於2013年創立，以化妝品、護膚品為主打品類。2018年，上海達爾威曾以12.6億元的納税額拿下青浦區納税冠軍。

對此，TST庭秘密29日凌晨在官方微博回應稱，達爾威公司是一家合法經營的公司，目前公司運營一切正常，將積極配合相關部門工作。

“它是想自證清白，合不合法不是它説了算的。”12月29日，李旭對雷達財經表示，TST庭秘密的運營模式包含入門費、拉人頭、團隊計酬等多個傳銷典型特徵，而且已經有內部參與者向自己提供了相關證據。

李旭：接到多起諮詢後開始調查，張庭公司實力強大

雷達財經梳理發現，TST庭秘密的銷售模式很早就引發了外界質疑。

2020年，投資者網曾指出，進入TST需要辦理會員卡，其中金卡工資包括三部分，分別是個人返點、差額部分、自媒體獎金。而差額部分屬於上下級提成，與傳銷的上下線發展模式十分類似。

此外，TST庭秘密某經銷商還宣稱，“只要拉夠100人，團隊業績連續三月滿10萬，成立公司，子子孫孫的業績都和自己有關係”。在此模式下，代理們靠快速的發展下級賺取佣金提成。據報道，截至2021年5月，TST庭秘密擁有旗下會員1200多萬人，旗下相關公司3000多家。

“我們是在2021年年中的時候，接到多起諮詢，問庭秘密微商模式合不合法，是不是傳銷，這之後我們才做了一些瞭解。”李旭稱，“我們對張庭這種明星本來沒有關注，以前都不認識她，瞭解以後感到公司實力確實比較強大。”

據李旭介紹，現在以社交電商、新零售為幌子的類傳銷公司數量眾多，且大部分比較謹慎，不會在互聯網上留下任何涉傳的證據，即使講解模式也是私下裏講。因此自己是得到了內部參與人的爆料後，才把TST庭秘密的經營模式、獎金和分配製度摸清，從而獲取了TST涉傳的證據。

李旭稱，TST涉嫌違反多個禁止傳銷條例的規定。“第一個就是入門費，需要繳納一定的費用或者認購一定的產品來取得加入資格；微商一般都要做些代理，或者囤貨或者買產品，這其實就是變相的入門費。”

“第二個特徵是拉人頭，通過發展下線形成上下線的層級關係。這種模式要想吸引更多人加入一般都是多層次發展團隊。”

“第三個特徵是團隊計酬，是通過直接或者間接發展的人員數量或銷售業績來進行計酬或者返利，他也符合，要是沒有多層次激勵機制，就沒人賣他的產品了。”

據介紹，一位被明星光環吸引加入TST的網友曾向李旭反傳銷團隊反映，TST公司將代理分為“藍卡”和“紅卡”。

藍卡代理是不具備開卡資格的人，其享有的業績返點只有個人提成；紅卡則將代理商分為A到F六個級別，每個級別的工資都由個人業績提成、團隊批零差獎金、自媒體教育推廣獎三部分組成，團隊業績越高，代理商級別就越高，各部分工資也就越多。

而藍卡若想升級為紅卡，就需要完成成長值。該網友表示，TST宣稱只要拉夠100人，團隊業績連續三月滿10萬，成立公司，“子子孫孫”的業績都和自己有關係。為此，很多代理們都不斷拉人、不斷成立新公司，瘋狂發展下線，砸錢囤貨。

“通過消息得知石家莊這邊已經立案”

李旭反傳詐騙團隊為何選擇向石家莊裕華區市監局發送查證函呢？

李旭稱，自己從2006年開始反傳，迄今為止已堅持了15年的時間。也由於長期對此領域的深耕，讓自己的團隊與不少執法部門都建立了合作關係。“我們經常有線索會提交給全國各地的市場監管部門，讓他們去查。”

而TST庭秘密背後的上海達爾威，雖然註冊地址在上海，但其微商的業務已經在全國範圍內廣泛鋪開。“我們是通過內部信息瞭解到他們已經在石家莊這邊立案了，才發了查證函，也很順利地得到了石家莊裕華區市監局的回覆。”

在回覆函中，石家莊裕華區市監局表示，“根據多起羣眾舉報核查，我局於2021年6月5日對上海達爾威涉嫌傳銷立案調查，並逐級向上級報備。因其利用金融機構轉移或隱匿涉傳資金，我局已依法申請人民法院採取保全措施，目前案件在進一步調查中。”

12月29日上午，雷達財經致電石家莊裕華區市監局求證，工作人員稱領導正在開會，具體情況要等到開完會才能告知。

不過據媒體報道，有裕華區市監局反不正當競爭科工作人員透露，目前，該案件已進入審計階段，即對上海達爾威的財務數據及後台進行審計。該案下一階段涉及處罰決定及處罰金額，預計需要數月時間。

“（該案）時間跨度長、參與人員多、涉案金額大。”該工作人員表示，達爾威相關行為從2013年就開始了，且據該局掌握的數據來看，已有近千萬人蔘與。此外，該工作人員還稱，這一傳銷組織具有一定迷惑性，“用名人效應掩蓋了這種非法行為”。

李旭稱傳銷藉助互聯網轉型後更加隱蔽

“李旭反傳防騙團隊”微信公眾號簡介顯示，李旭反傳銷防騙熱線由民間反傳銷協會創建者李旭設立，是一家專業反傳銷研究、反洗腦救助機構。

據瞭解，李旭自己也曾深陷傳銷騙局。2004年，他被人騙到江蘇徐州的傳銷窩點，很快被洗腦。一年後，已經做到經理級別的李旭，在得知更多內幕後，才認清了傳銷騙局，並自此從傳銷參與者轉變為反傳銷“鬥士”。

“這兩年總體上來説傳銷已經是下降趨勢了，今年來國家打擊傳銷的力度非常大，異地的沒有公司、產品的，不傳實物的傳銷，現在下降的很厲害。”李旭稱。

但李旭也坦言，現在不少傳銷都藉助互聯網完成了轉型，進一步增強了隱蔽性。“他們打着微商、社交電商、新零售的旗號，以虛擬貨幣、區塊鏈、原始股投資、消費返利、電子商務等等形式擴散。尤其現在很多中老年人被騙，養老的錢都沒了。”

而在被問及“普通人如何預防詐騙、傳銷？”時，李旭表示，首先要有防範意識，不要輕易相信別人。“有人以網戀、交友、探親訪友的形式約你去外地，一定要小心，謹防落入傳銷陷阱。”

“其次就是對互聯網平台打着高科技、新經紀、新金融旗號來發展下線、高回報、人傳人等模式要小心，天上不會掉餡餅。”

對於“TST庭秘密”被調查的更多進展，雷達財經也將持續關注。

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