業內人士：仍有上百家各種名義的數字貨幣交易所，90%以上為中國人
一直以來，監管部門對比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動保持高壓態勢。大量虛擬貨幣交易平台被迫遷往海外，但利潤來源還是中國人。9月24日，監管部門整治虛擬貨幣“挖礦”和交易行為再次全面升級，引發了幣圈的一場關停潮。然而，仍有一些交易所面向國內用户開放，甚至頂風獎勵拉新……“富貴險中求”？
上百家數字貨幣交易所，超過九成用户是中國人
監管部門此前曾多次警示炒作虛擬貨幣的風險，但炒作之風一直阻斷不了。
據財新網援引業內人士透露，**其實依然有上百家各種名義的數字貨幣交易所，有超過九成用户是中國人。**由於國內禁止虛擬貨幣交易，大量虛擬貨幣交易平台遷往海外，國內的手機應用市場無法下載相關APP。然而這些平台僅是將服務器遷移到海外，實質上仍在為中國用户提供交易服務，主營業務利潤來源還是中國人。由於“出海”經營，這些平台運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及採取線上導流線下交易等方式，逃避監管部門打擊。
現有虛擬貨幣交易平台資產、收入大多為虛擬貨幣，而虛擬貨幣行情波動大，時常出現極端行情，比如去年3月12日，比特幣的價格一度從7000美元上方跌至3800美元，短時下跌3200美元，其餘虛擬貨幣幣種也隨之下跌，交易平台資產瞬間面臨大幅度縮水。交易平台扮演着中心化角色，對用户資產有一定的操縱空間，用户隨時都有可能面臨無法兑付的風險。
官方“雙拳出擊”整治虛擬貨幣
9月24日，兩項重磅通知發佈，明確虛擬貨幣兑換等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動，禁止“挖礦”。
人民銀行、中央網信辦等十部門9月24日聯合發佈《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，重申比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，並再次強調虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，並稱對於境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，將依法追究有關責任。
國家發展改革委等11部門9月24日印發《關於整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》明確加強虛擬貨幣“挖礦”活動上下游全產業鏈監管，嚴禁新增虛擬貨幣“挖礦”項目。
中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，當前政策主基調已經明確，那就是不設增量，退出存量，政策的主要方向就是與虛擬貨幣脱鈎。盤和林説：“未來，中國將全面退出虛擬貨幣。監管部門早已明確定調虛擬貨幣屬性，虛擬貨幣不是貨幣，也不允許金融財政活動和虛擬貨比產生任何關聯。”
多個虛擬貨幣平台關停，24小時內有10.5萬人爆倉
9月24日，上述整治通知一經發出，虛擬貨幣市場迅速下挫。Coindesk數據顯示，比特幣價格跌約10%，以太幣跌破3000美元關口。而截至9月24日美股收盤，區塊鏈概念股普遍走低，比特礦業跌9.88%，嘉楠科技跌21.16%，Coinbase跌2.39%。根據比特幣家園的數據，24小時內有10.5萬人爆倉，爆倉金額高達31.26億元人民幣。
為積極配合有關部門的監管措施，多家虛擬貨幣平台終止中國大陸地區業務。9月26日下午，火幣全球站公告稱已於9月24日停止了中國大陸地區新用户註冊，並計劃於12月31日24:00之前對身份認證為中國大陸地區的存量用户前提下完成有序清退。火幣稱：“為響應當地政府監管政策要求，Huobi Global已於2021年9月24日（UTC+8）停止了中國大陸地區新用户註冊。”
與此同時，虛擬貨幣交易平台幣安也被爆出停止中國大陸地區用户註冊。而交易平台BHEX（幣核）和交易平台BiONE在內，一些虛擬貨幣平台則直接選擇停止運營。
不僅交易平台，虛擬貨幣相關服務工具都開始終止中國大陸業務。其中，DeFi數據網站DeBank已對中國大陸地區用户終止部分功能及服務，僅保留查看鏈上餘額的功能。
去中心化多鏈錢包TokenPocket發公告稱，積極擁抱相關監管條款，將對中國大陸用户終止相關部分功能服務、終止對可能涉及交易相關的及不符合有關規範性文件或法律、法規規定的第三方DApp等的服務，保留錢包的基礎服務功能。
市場暗流湧動，仍有投機者頂風逆行
不過，監管加碼的另一面，市場仍有暗流湧動。關停潮下仍有機構頂風逆行，包括幣王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所仍在進行拉新或返利活動，其中幣王宣傳“註冊即送800USDT，邀請返傭達70%”，Tbit則自稱“盈利有加成虧損有補貼，全網收益率最高”。
圖自北京商報
圖自北京商報
圖自北京商報
另一方面，仍有投機者試圖“富貴險中求”。目前仍有部分硬盤經銷商在微信朋友圈吆喝“挖礦”生意；也有不少幣民通過百度貼吧、電話營銷的方式拉人頭；甚至還有一些炒幣者宣稱“後續幣價反彈”，以此鼓動新韭菜入局。
圖自北京商報
“未來幣圈企業在合規大背景下，焦點很可能會轉向國外業務，但線下C2C虛擬貨幣交易，總體上是很難杜絕的。”中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林指出，虛擬貨幣交易本身沒有任何信用保障，存在詐騙風險，建議普通人在不瞭解的情況下，謹慎參與。但他也坦言，當前國家對於虛擬貨幣的態度是明確的，但是C2C交易是否全面禁止，且如何禁止當前還不明確。
幣圈整頓任重道遠。但可以預見的是，此次監管給市場帶來更為明確的預期，與虛擬貨幣相關的機構、從業人員等，存在空間將愈發狹窄。
（綜合21世紀經濟新聞、北京商報、界面新聞）