最高罰款超160萬元 外匯局嚴打非法買賣外匯跨境賭博行為

非法買賣外匯用於跨境賭博，嚴重擾亂外匯市場秩序，監管持續保持高壓打擊態勢。昨日，國家外匯管理局公開通報10起個人非法買賣涉賭外匯資金典型案例。此次通報案例中，涉案個人通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兑，運作手法隱蔽、多樣。

其中，兩起案例罰款金額逾百萬元。一起案例為，2018年3月至2019年3月，蔡某通過非法移機境外的境內商户POS機刷卡，非法買賣外匯35筆摺合172.8萬美元，用於境外賭博活動。根據《外匯管理條例》第四十五條，蔡某被處以罰款167.1萬元。

另一起案例為，2018年6月至2020年1月，劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆摺合165.4萬美元，用於境外賭博活動。根據《外匯管理條例》第四十五條，劉某被處以罰款115.2萬元。

根據《外匯管理條例》第四十五條，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

在依法嚴厲查處跨境賭博違法違規行為的同時，外匯局還協同相關部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行徵信系統，並在日常監管中重點關注。

“堅決遏制跨境賭博亂象事關我國經濟安全、社會穩定和國家形象。”外匯局相關部門負責人表示，一直以來，外匯局積極配合公安機關、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理，始終保持高壓打擊態勢，不斷將涉賭“資金鍊”治理工作推向深入。

下一步，外匯局將持續配合公安機關偵破跨境賭博案件，堅決遏制跨境賭博違法違規行為，合力形成有效震懾。同時，嚴查重罰強化打擊，依法依規處理涉賭資金非法匯兑案件，從嚴懲治跨境參賭人員。此外，外匯局將完善資金渠道管控，持續對銀行、支付機構等開展監督檢查，堅決封堵跨境賭博資金非法轉移通道。