為了蠅頭小利幹這事兒！知不知會成信息網絡犯罪幫兇？

打着“搖車牌號”“註冊網店”的幌子，以7天可以賺2000元、辦理一家公司酬金1000元等為誘餌，大量招募涉世未深的年輕人在全國各地註冊成立290多家“空殼”公司，並將公司對公賬户賣給電信詐騙、網絡賭博等犯罪組織，用於轉移贓款、洗黑錢等違法犯罪活動。

經浙江省海鹽縣檢察院提起公訴，近日，李雨、胡寧等44名被告人因買賣國家機關證件罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被法院判處有期徒刑三年五個月至六個月的不等刑期，各並處罰金。另外，王祥還在審理中。

被騙資金均流入兩家公司賬户

小美是天津人，2020年4月，她在“探探”上認識了一個叫小天的好友。小天自稱是遼寧大連人，和朋友在天津合開了一個互聯網工作室。二人聊得很投機，沒過幾天便發展成為男女朋友。

一次熱聊中，小天告訴小美，他破譯了一個博彩平台的數據，可以預測平台開獎的結果。“一開始我也不大相信，就往這個賬户轉了100元錢，但隨着我按照小天的建議投注，每把都能押中，提現也都成功後，我慢慢相信了。”

嚐到甜頭的小美對男友越來越信任，往賬户裏充值的金額也越來越多。然而小美在一次充值10萬元後，提現卻失敗了。客服告訴小美，遊戲賬户本金未達到20萬元無法提現，後又以交易流水未達到提現數額、賬户凍結等為由，要求小美再次向賬户轉賬。短短幾天，小美便充值了50萬元。

此後，小美幾乎每天都要找客服要求提現，但一直未能如願。前幾天還在熱聊的男友也不見了蹤影，小美這才意識到被騙，急忙報警。

遠在青海的小蘭也遭遇了相同的騙術，在網友的推薦下，小蘭下載了一款投資App，被詐騙團伙以繳納風險管控解除金、賬户解凍金等名義騙走120多萬元。

警方調取交易流水後發現，小美等人充值的資金幾經流轉都流入兩個對公賬户：嘉興市開某貿易有限公司、嘉興市蔓某貿易有限公司。2020年9月，警方順藤摸瓜分別找到了公司法定代表人李雨、胡寧。

老鄉提供的賺錢門路

李雨、胡寧被抓獲歸案後，很快交代了犯罪事實，由此牽出了背後的主謀王祥。

原來，2020年初，在廣州打工的李雨從老鄉王祥處得知了辦理對公賬户可以賺錢的辦法。“保證安全，我是你老鄉，還會騙你不成？到時候你只要露露臉、籤簽字，來回住宿費、伙食費我都給你報銷……”雖然有點擔心，但在王祥的鼓動下，失業缺錢的李雨還是動心了。

同年3月，王祥安排李雨到一家小旅館住下，教他在網上註冊了一家“嘉興市開某貿易有限公司”。緊接着，王祥給李雨訂好前往浙江的機票，並告知李雨還有其他人跟他一同前往浙江辦理對公賬户。當天晚上，李雨便見到了胡寧。

“我剛見到胡寧時，他穿的衣服很髒，頭髮也很長很亂。”同李雨的境遇差不多，胡寧在廣州務工，受疫情影響失業在家。

第二天一大早，二人結伴從廣州輾轉到了浙江海鹽。當天晚上，王祥便通過手機對二人進行了“遠程培訓”，傳授如何應對銀行工作人員核查的經驗。

因為事先有所準備，李雨和胡寧在銀行很快便辦好了兩套對公賬户。回去之後，李雨、胡寧將營業執照、公章、對公賬户結算卡、U盾等全部交給了王祥，除了報銷了往返機票費、住宿費和伙食費，二人各拿到了1000元好處費。

“王祥沒有告訴我們他要這些對公賬户的用途，但我們心裏知道應該是給違法犯罪分子轉錢用的，不然光明正大的錢怎麼會需要別人的銀行卡轉賬呢……”李雨向偵查機關交代。後經查實，二人註冊的“空殼”公司對公賬户在短短兩個月裏，交易流水就達到995萬元，其中有8名被害人總計112萬元的被騙款項通過上述對公賬户轉移。

幕後人倒賣“空殼”公司290餘家

2020年10月，海鹽縣公安局以王祥涉嫌買賣國家機關證件罪向海鹽縣檢察院提請批准逮捕。

檢察官審查後發現，從王祥租住房裏查獲了十多份他人的營業執照和對公賬户開户單，同時他手機聊天記錄中也有大量買賣營業執照、對公賬户的內容，據此初步判斷王祥是倒賣賬户的職業卡商。但王祥到案後僅承認收購李雨、胡寧辦理的營業執照和對公賬户，對其他犯罪事實一概否認，案件一時陷入僵局。

為進一步揪出這一龐雜的販卡鏈條，檢察官將王祥的手機聊天記錄和銀行卡、支付寶、微信交易流水等數據進行碰撞對比，梳理出已被倒賣的50多家“空殼”公司名單，再結合企業查詢App平台進一步鎖定出售人信息及其他可能被倒賣的關聯公司，由此該案龐大的倒賣關係網逐漸浮出水面。

偵查機關根據檢察機關給出的繼續偵查提綱，以點帶面，進一步擴大“空殼”公司名單範圍，集中警力前往江西、廣東、廣西、海南等地將註冊者及卡商抓獲歸案。經過檢警通力協作，截至目前，該案共搗毀職業販卡團伙3個，抓獲涉案人員69名，查明被倒賣的“空殼”公司290餘家、對公賬户180餘個，涉及總資金流水超2億元。

起初王祥以為只要自己不開口，犯罪事實就不會被發現，但是當檢察官將全案的證據一一展示在他面前時，他的心理防線徹底崩塌，交代了全部犯罪事實，表示願意認罪認罰。

據王祥供述，該團伙採用廣撒網的辦法，通過專人招工及微信羣、QQ羣發送兼職信息的方式招募辦卡“工具人”，一旦發現潛在目標，便以欺騙、利誘等手段，讓這些人前往全國各地註冊“空殼”公司，並辦理對公賬户，然後以每套1000元至2000元的價格進行收購，以4000元至7000元的價格倒賣給上家，從中賺取差價。對公賬户就這樣進入了黑市場，經過層層倒賣，被境內外犯罪分子用於洗錢、賭博等犯罪活動。

“由於對公賬户比個人賬户有更高的轉賬額度、用於詐騙可信度更高等特點，很多詐騙分子藉助對公賬户，轉移來歷不明的‘黑錢’，逃避公安機關的追蹤和打擊。”承辦檢察官柏水英説，有些人為了眼前的蠅頭小利鋌而走險，殊不知不僅自身可能涉嫌犯罪，淪為“階下囚”，還可能成為信息網絡犯罪的幫兇，造成更嚴重的後果。

（文中當事人均系化名）

來源：檢察日報

作者：範躍紅 魏潔萍 林 婷