全鏈條斬斷網絡犯罪產業鏈

以網絡婚戀交友為誘餌實施俗稱“殺豬盤”的投資詐騙，虛構網絡身份、冒充主播以直播打賞為名實施詐騙，非法出售、出租電話卡、銀行卡並將“兩卡”作為騙取被害人資金或轉移贓款的犯罪工具等，不論網絡犯罪如何花樣翻新，都難逃執法司法部門嚴懲。

什麼是網絡犯罪？1月25日，最高人民檢察院發佈辦理網絡犯罪案件規定，明確其包括針對信息網絡實施的犯罪，利用信息網絡實施的犯罪，以及其他上下游關聯犯罪。

據介紹，當前網絡犯罪呈現出犯罪案件數量上升迅猛、犯罪手段花樣翻新等趨勢。

“近年來，檢察機關辦理網絡犯罪案件以年均40%的速度攀升，2020年達到了54%。”最高檢第四檢察廳廳長鄭新儉説，戰“疫”期間檢察機關辦理的詐騙犯罪案件中，有三分之一是利用網絡實施。

在所有網絡犯罪中，網絡詐騙、網絡賭博成為當前主要網絡犯罪。檢察機關調研發現，規模龐大的地下黑產密切配合，為網絡犯罪持續“輸血供糧”，成為網絡犯罪多發高發的重要原因。

鄭新儉説，黑灰產上游為犯罪集團提供技術工具、收集個人信息，或為導流獲客、廣告推廣；中游實施詐騙或開設賭場等犯罪；下游利用支付通道“洗白”資金，構建起完整黑灰產生態圈。

執法司法等有關部門加大對網絡犯罪懲治力度，懲防並舉、懲治結合，堅決遏制相關犯罪高發蔓延勢頭，推進網絡社會綜合治理。

2020年10月起，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業和信息化部、中國人民銀行等部門聯合部署開展“斷卡”專項行動，依法從嚴打擊非法出售、出租“兩卡”違法犯罪活動，重點打擊專門從事非法收購、販賣“兩卡”活動的犯罪團伙，以及與之內外勾結的電信、銀行等行業從業人員。

2020年4月，最高檢專門成立懲治網絡犯罪指導組，加大統籌力度，加強司法政策、法律適用研究。2020年11月，最高檢專門向工業和信息化部發出“六號檢察建議”，圍繞網絡黑灰產業鏈條整治、APP違法違規收集個人信息、未成年人網絡保護等問題提出治理建議。

檢察機關專項打擊效果凸顯：“斷卡”專項行動實施以來，檢察機關依法起訴8000餘人；會同公安機關，深挖詐騙犯罪線索，共起訴電信網絡詐騙犯罪2.3萬餘人；“打擊治理跨境賭博”專項行動以來，檢察機關加強重點案件掛牌督辦，共起訴利用網絡手段實施的開設賭場、賭博犯罪1.7萬餘人。

嚴懲網絡犯罪過程中，檢察機關全鏈條打擊網絡犯罪，加大對非法提供個人信息、技術支持、支付結算服務等行為的懲治力度，深挖上下游犯罪線索。對於假借“創新”名義在網絡上實施的金融犯罪，檢察機關在辦案中穿透網絡技術表象，實施精準打擊。

目前，跨境賭博“資金鍊”運作日益複雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環節交叉嵌套，不法分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。人民銀行多管齊下，開展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規機構300餘次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兑案件300餘起，實現主要支付渠道可疑涉賭交易規模明顯下降。

如今，網絡領域行政執法和刑事司法銜接聯動越來越緊密，推動互聯網行業自律和平台治理責任同步跟上，協同推進社會共治，技術應用更加廣泛。記者從騰訊公司瞭解到，財付通風控團隊構建了一個賭博賬户識別模型，通過大數據、建模等方式建立智能風險防控體系，從事前、事中、事後角度建立賬户全生命週期管理機制，精準打擊和切斷不法分子的資金鍊條。據財付通技術專家介紹，在C2C交易中，該模型可以刻畫總結賭客和莊家的特徵，通過分析獲取平台內賭博的社團及其特徵，建立模型，對全量賬户進行排查，高效發現處置涉賭賬户。

鄭新儉表示，檢察機關推動民法典相關條款落地落實，引導形成良好的網絡行為規範。目前，已有18個省級人大常委會授權檢察機關在互聯網領域探索公益訴訟實踐，推動行政機關加強監管、嚴格執法，推動網絡平台落實治理責任，把預防理念融入日常產品設計和平台管理中。