幾內亞的黃金在哪裏？倫敦洗錢案或許能提供線索 - 彭博社

伊斯坦布爾黃金精煉廠的黃金金條。

攝影師：Ozan Kose/AFP/Getty Images

幾內亞政府想知道三噸黃金去了哪裏。答案可能在倫敦。

三月份，幾內亞當局逮捕了央行前行長，並指控他挪用資金，因為黃金的保管人比利時精煉商Affinor BVBA表示無法歸還黃金。

閲讀來信：伊斯坦布爾黃金精煉廠首席執行官回應有關幾內亞儲備的報道

逮捕Lounceny Nabe使之前未報告的倫敦法院裁決受到新的關注，該裁決顯示，持有並出售黃金的精煉商已經在一起洗錢案中受到英國警方的審查。該公司聲稱從交易幾內亞黃金中賺取的數百萬歐元被轉移到世界各地的銀行賬户，其中一些可能與該精煉商有關。這促使檢察官表示有“壓倒性證據表明這筆錢是通過國際洗錢非法獲得的。”這導致去年在該國發生了最大的罪犯所得沒收，金額為3400萬歐元（3520萬美元）。

現在，幾內亞對其黃金的安全感到擔憂。一籠統的交易跨越三個大陸，引發了有關倫敦金銀市場洗錢的質疑，該市場每年交易數萬億美元的貴金屬。

Affinor將黃金賣給了IGR Metals Trading DMCC，這是總部位於迪拜的土耳其伊斯坦布爾金礦的交易部門，根據法庭文件，然後將5000萬歐元轉賬到了南非一家律師事務所在倫敦的賬户，這筆錢被託管給了一家塞浦路斯投資公司。法官約翰·扎尼在他2020年的裁決中寫道，這筆錢似乎遠遠超出了Affinor從交易中預期獲得的金額，引發了對其資金來源的擔憂。

跟蹤資金

英國檢察官沒收了他們稱來自幾內亞黃金銷售的數百萬歐元

消息來源：英國法院判決書；畢馬威審計

律師事務所Du Toit & Co. LLP和投資公司Xiperias同意交出剩下的3400萬歐元，但不承認有任何不當行為。Affinor發言人表示，這家精煉廠既不是嫌疑人也不是倫敦案件中的一方，並且已向法院提供了黃金的審計追蹤記錄以及其從幾內亞中央銀行購買黃金的證據。IGR Metals的發言人證實購買了黃金，但表示與中央銀行沒有直接聯繫，並否認任何不當行為。發言人表示，IGR Metals是一家獨立公司，不受強制性地將其購買的金屬出售給伊斯坦布爾金礦。

像伊斯坦布爾金礦這樣被倫敦金銀市場協會（LBMA）認可的精煉廠，主要是小型公司，他們精煉礦石和廢金，然後將其投入全球金融系統。人們期望他們不接受髒錢，LBMA制定了規則，規定了他們可以接受的材料，以確保犯罪所得的金條不會流入其中。

但馬克·皮斯（Mark Pieth）説，這些要求通常沒有得到執行，他是巴塞爾治理研究所的創始人，審查了法院的調查結果。“大多數這些精煉廠根本沒有認真遵守合規要求，”他説。

IGR Metals被問及是否遵守倫敦金屬市場協會（LBMA）關於資源採購的規定時沒有發表評論，但該公司去年表示，它“在與合作伙伴的所有業務往來中進行盡職程序。” LBMA週三表示，他們尚未收到任何關於此事的正式通知，但“現在詳細信息已經可用，將很快啓動初步審查。”

Affinor與幾內亞的業務源於2008年該國長期領導人蘭薩納·孔戴去世後該國陷入的政治動盪。軍事統治一直持續到2010年幾內亞選擇了首位民選領導人。

這場動盪導致許多西方貸款機構放棄與政府機構的關係，包括中央銀行。由於圍繞兒童勞工和環境破壞的規定越來越嚴格，之前與幾內亞打交道的精煉廠不再願意處理其主要是手工藝金的情況。

這導致幾內亞無法以硬通貨出售金子，前中央銀行副行長巴伊迪·阿里博特（Baidy Aribot）説。“對幾內亞來説，這是困難時期，”阿里博特在去年12月從迪拜接受採訪時説，就在他和中央銀行行長納貝被去年9月上台的軍政府罷免的一天後。“所有的門都關上了。”

在沒有其他選擇的情況下，中央銀行被比利時根克郊外的一家小型精煉廠Affinor徵求意見，阿里博特説。它同意存儲和提煉幾內亞的金子，同時也充當其經紀人。

即使在緊密聯繫的煉油行業中，人們對Affinor或其首席執行官Jos Beckers幾乎沒有什麼可説的，他也沒有回應評論請求。該公司的賬目顯示只有兩名員工，並且它沒有倫敦金銀市場接受的“優質交付”認證。這使得向倫敦金融家出售大量黃金變得困難。

一名工人將熔化的黃金倒入模具，製作金條，這是伊斯坦布爾金煉廠的場景。攝影師：Ozan Kose/AFP/Getty Images伊斯坦布爾金煉廠是土耳其僅有的兩家擁有LBMA認證的鍊金廠之一。它在伊斯坦布爾大巴扎的珠寶商和英國市場上可用的巨大流動性之間扮演着重要的連接角色。根據交易黃金的交易所交易基金的文件，印有其標誌的金條存放在摩根大通銀行和滙豐控股公司的倫敦金庫中。

Affinor與幾內亞的關係現在正受到那裏的軍政府的審查。根據曾在幾內亞擔任Affinor代表的Conde稱，今年一月底，Nabe和Mamady Conde被當局傳喚，後者已經離開了該國。新政府希望撤回存放在Affinor的三噸以上黃金，但這家鍊金廠表示這是不可能的。

Affinor在幾內亞的法律代表Aboubacar Camara表示，一旦公司提煉幾內亞的黃金，它就不再在自己的倉庫中保留實物金屬。“黃金被存放在一個結構中，中央銀行的金屬賬户將存入的金額記入賬户，”他説。“銀行不再能要求實物黃金，而是以貨幣價值計算。”

Nabe沒有回覆電話和短信。他的律師Amara Bangoura確認他的客户被指控貪污、非法獲取財富和欺詐，但沒有進一步評論。

根據倫敦法院的裁決，Affinor的律師告訴調查人員，該公司在從幾內亞購買黃金後將其賣給土耳其精煉商的迪拜貿易部門，至少獲利5000萬歐元。

檢察官認為這很可疑，法官Zani在他的裁決中指出。根據中央銀行的年度報告，2019年幾內亞只賣出了Affinor持有的大約2億美元的黃金。銀行官員表示精煉商沒有從利潤中獲得百分比。

“當我們看到價格合適時，我們會要求Affinor為我們的黃金找到買家，”中央銀行信貸和外匯主管Georges Gbanamou説。“Affinor不會在銷售中獲得股份。”相反，根據前副行長Aribot的説法，它將獲得運輸、精煉和存儲費用。

資金轉移的方式也引起了懷疑。根據法官裁決中引用的文件，50,000,000歐元的轉移背後是一項協議，由Beckers和Xiperias董事David Boterashvili簽署，合作開發“新的黃金精煉方法”。

法院裁決稱，Xiperias使用Du Toit的賬户，試圖將資金分散到從加拿大到匈牙利的49個實體。警方表示，一些預期接收方與Xiperias和Affinor的董事或股東有聯繫。一些交易的循環性質看起來像是洗錢，偵探James Pidduck在案件中表示。

伊斯坦布爾大巴扎展示的黃金首飾。攝影師：Ismail Ferdous/Bloomberg根據法庭文件，其中一位預期的受益人是Riverperfection，一家由Affinor代表擁有的葡萄牙公司，似乎沒有交易記錄。如果其銀行沒有阻止支付，它將收到640萬歐元。Riverperfection還擁有15Supply，據法院裁決稱，這是由Affinor首席執行官Beckers運營的公司。

上週五，Affinor的一位發言人表示，15Supply只是一個概念，不是一家公司。

現金還流向比利時公司Vivsur NV，Boterashvili被列為董事長，以及其員工和與之共享辦公室的其他公司。超過10萬歐元被匯給一家公司購買大理石餐桌、吊燈和其他傢俱。

根據法院裁決，Xiperias的Boterashvili和律師事務所的董事Stephanus du Toit被英國通緝，作為洗錢調查的一部分。Boterashvili在一封電子郵件中表示，發出逮捕令是為了讓他們回答問題，現在已不再有效。他所在公司的代表表示“沒有任何不當行為的單一證據”。Du Toit沒有回覆電子郵件和電話。英國檢察官辦公室的發言人拒絕就調查的進展發表評論。

倫敦金銀市場協會的合規規則禁止與涉嫌洗錢的人交易。違反這些規則的精煉廠可能會被從優質交付名單中除名，這一制裁可能導致業務損失。年度審計應確保符合標準。IGR Metals的發言人表示，該公司直到去年瞭解到法院裁決才得知涉及洗錢的指控。

幾內亞央行總部位於科納克里。攝影師：瓦爾多·斯維格斯今年2月，由新任行長卡拉莫·卡巴帶領的幾內亞央行代表團前往根克詢問剩餘的黃金，根據阿菲諾公司的法律代表卡馬拉説。黃金是該國相對較小的央行儲備的重要組成部分，這些儲備可作為對經濟衝擊的緩衝。

“聽到我的客户被稱為騙子，並被指責揮霍幾內亞央行的黃金，我感到驚訝，”卡馬拉在當月的一檔該國收視率最高的脱口秀節目中説道。“黃金還在那裏，但不再是實物，而是以數字形式存在於幾內亞央行與阿菲諾公司的賬户中。”

央行發言人穆薩·曼薩雷拒絕就對前行長的指控發表評論。他表示，與阿菲諾公司的討論仍在進行中。“我們仍然希望能夠與我們的合作伙伴共同找到解決方案。”

— 協助報道：歐格納·卡馬拉和傑里米·戴蒙德