俄羅斯大亨隱藏了價值10億美元的遊艇，美國表示 - 彭博社

阿馬迪亞超級遊艇停靠在斐濟勞託卡皇后碼頭，日期為4月15日。

攝影師：利昂·洛德/斐濟太陽報/AP照片在競相奪取與受制裁的俄羅斯億萬富翁有關的資產的競賽中，美國當局聲稱，一名俄羅斯大亨充當了價值超過10億美元的兩艘遊艇的“稻草所有者”，其中包括價值7億美元的舒赫拉扎德號（Scheherazade），這是與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京有關的超級遊艇。

美國試圖奪取價值3.25億美元的遊艇阿馬迪亞的法院文件顯示，美國官員所聲稱的一系列離岸殼公司是由一名遊艇經紀人協助設立的，旨在掩蓋這兩艘船的真正所有者，這一指控遭到了列名所有者和經紀人的律師的反駁。在斐濟，有關阿馬迪亞的命運的聽證會定於週三舉行。

從馬紹爾羣島延伸至瑞士的公司和信託層層疊疊，表明這兩艘遊艇的受益所有者是國有控股的俄羅斯羅斯涅夫特公司的前總裁埃杜阿德·胡代納托夫，根據文件顯示。胡代納托夫並未出現在任何制裁名單上。但美國聲稱，348英尺長的阿馬迪亞的“真正受益所有者”，該遊艇配備有直升機停機坪、鑲嵌瓷磚的游泳池和龍蝦水箱，是俄羅斯黃金億萬富翁蘇萊曼·克里莫夫，他於2018年首次被華盛頓制裁。

“胡代納托夫被認為是兩艘有記錄的最大超級遊艇的所有者，這兩艘遊艇都與受制裁個人有關，這表明胡代納托夫被用作一個乾淨的、未受制裁的稻草所有者，以掩蓋這些船的真正受益所有者，”美國聯邦調查局特工在提交給斐濟法院的一份宣誓書中寫道。“雖然胡代納托夫很富有，但沒有理由相信他有財力購買阿馬迪亞和舒赫拉扎德，這兩艘遊艇的總價值超過10億美元。”

2015年6月，Eduard Khudainatov在俄羅斯聖彼得堡。攝影師：Chris Ratcliffe/Bloomberg彭博新聞已查閲的那份4月22日的宣誓書揭示了此前在華盛頓聯邦法院提交的一份美國扣押令中被刪除的細節。宣誓書描述了與競爭對手遊艇經紀人、船員和電子郵件的採訪，這些被呈現為證據，證明了這艘Amadea實際上是由價值156億美元的56歲的克里莫夫所有，根據彭博億萬富翁指數。他的家人持有俄羅斯最大金礦Polyus的股份。克里莫夫的律師和Polyus發言人未回應置評請求。Amadea的註冊所有者的律師寫道，美國扣押遊艇的行動是基於不能證明其真正所有者是克里莫夫的傳聞證據。

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美國的宣誓書引用了證據，表明克里莫夫家族成員要求對Amadea進行長期改動，與擁有而非租賃一致。它們參與批准了在船上安裝新的比薩烤箱、一種特定品牌的“水療牀”和重新定位電源插座。宣誓書提到了一份名為“Bosun交接説明”的文件，討論了克里莫夫對即將到來的旅行的偏好，包括“特定的健身房設置”。每位克里莫夫家庭成員都被船員賦予了一個代號，這位大亨本人被稱為G0。

“顯然，G0有兩件事情必須是完美的。不鏽鋼和柚木，”文件説。“G0已要求提供最快的[噴氣滑雪]，所以我們將在某個時候得到新的滑雪板。”

在2018年對克里莫夫實施制裁時，美國表示他是一羣富豪中的一員，通過腐敗和惡意活動從俄羅斯政府獲利，並援引他作為聯邦委員會成員的角色，該委員會是該國的上議院。

克里莫夫出生在俄羅斯北高加索地區的達吉斯坦，在上世紀90年代末俄羅斯混亂轉型時期，他從經濟學家開始，逐漸在該國的一家銀行、一家航空公司和一家石油貿易公司中建立起股份。在過去20年裏，他在普京的領導下交易俄羅斯最大和最具政治敏感性的公司的股票，包括國有天然氣巨頭Gazprom PJSC和該國最大的銀行Sberbank。隨着他的財富在過去20年裏的膨脹和收縮，克里莫夫因在裏維埃拉舉辦華麗派對而被譽為普京俄羅斯的傑伊·蓋茨比，其中包括2008年的一場派對，特邀了碧昂絲。

在俄羅斯於2月入侵烏克蘭後，一輪前所未有的制裁行動針對了更長的俄羅斯富豪名單，美國加大了執法力度，包括追捕價值數百萬美元的超級遊艇。這些舉措導致像阿瑪迪亞這樣的船隻飛越全球前往不執行美國製裁的司法管轄區。

公司A

美國的宣誓書聲稱，阿瑪迪亞於2021年由一家被稱為A公司的遊艇經紀公司出售給了克里莫夫。三位熟悉此事的人告訴彭博新聞，這家經紀公司是一家總部位於摩納哥的Imperial Yachts。公司。

根據宣誓書，經紀人代表Amadea在2022年支付了美元費用，用於違反針對Kerimov及其財產的美國製裁，進出安圭拉。熟悉情況的人士表示，Imperial管理Amadea，包括僱傭船員、安排安全檢查和管理運營成本。根據宣誓書，年度運營成本在2500萬至3000萬美元之間。

“A公司有一種將遊艇所有權隱藏在嵌套的殼公司背後，並將一個稻草人、未受制裁的個人列為殼公司背後的受益所有者，以掩蓋真正的受益所有者”的做法，宣誓書中提到。

Imperial Yachts的律師Simon Clark在一封電子郵件中表示，經紀人不與受制裁的人打交道。他説，該公司堅稱Kerimov不是Amadea的所有者，“因此Imperial Yachts在進行4月22日宣誓書中描述的付款時沒有違反制裁”。Clark表示，經紀公司知曉該申訴中包含的指控，並表示Imperial已經聘請律師“挑戰這些斷言”。

Imperial由Evgeny Kochman和他的妹妹Julia Stewart於2005年在摩納哥創立，監督建造和管理了數十艘超級遊艇。它監督了Scheherazade的建造，但Clark表示，經紀人不是該船的運營經理。這艘長459英尺的超級遊艇目前被意大利當局扣押在托斯卡納的一個港口，因為他們認為所有者與“俄羅斯政府的重要成員”有聯繫。俄羅斯反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼的團隊在3月份報告稱，Scheherazade的工作人員是為保護普京的安全機構工作的人員。美國對Scheherazade沒有采取任何公開行動。

舍赫拉扎德號於5月6日停靠在意大利托斯卡納大區馬里納迪卡拉拉港口。攝影師：費德里科·斯科帕/法新社/蓋蒂圖片社據美國斐濟的一份宣誓書稱，舍赫拉扎德號的註冊所有者是庫代納托夫，通過2020年由KPM諮詢有限公司在馬紹爾羣島設立的Bielor Asset Ltd.公司。KPM諮詢最近告訴馬紹爾羣島的信託公司，實際受益人是庫代納托夫，宣誓書還稱舍赫拉扎德號與普京“有關聯”。

在Bielor Asset Ltd.成立一年多後，建立了一長串殼公司來組織擁有價值約3.25億美元的阿瑪迪亞號。根據彭博社看到的文件，庫代納托夫被列為該遊艇的最終受益人，通過米勒馬林投資有限公司擁有，而米勒馬林投資有限公司則由註冊在英屬維爾京羣島的Invest International Finance Ltd.擁有。Invest International由註冊在蘇黎世的Boltenko Trust AG擁有，後者又是9月信託的受託人，庫代納托夫是“經濟設定人”，文件顯示。文件稱，這筆交易是通過另外兩家以庫代納托夫為實際受益人的離岸公司融資的，一家在開曼羣島，另一家在英屬維爾京羣島。

庫代納托夫沒有出現在任何公認的億萬富翁排行榜上。據報道，他於2013年離開俄羅斯石油公司，據説是為了建立自己的石油公司。他被認為是俄羅斯石油公司首席執行官伊戈爾·謝欽的親密夥伴，後者被認為是普京的親信。

在離岸司法管轄區使用多層殼公司可以掩蓋資產的最終受益人。美國當局努力執行對普京的關聯人員實施制裁，但卻遭遇到這種保密性，使得一些資產的查封變得漫長。另一個複雜因素是：俄羅斯億萬富翁以未經書面安排或理解方式運作，這種方式通常不留下任何書面記錄，這使得在法庭上證明此類協議變得困難。一些俄羅斯大亨已經將有關未在任何法律文件中明確規定的非正式商業安排的爭議帶到了英國法院。

“美國當局所説的是，Khudainatov和Kerimov之間有一項‘私下協議’。”

如果美國成功扣押Amadea號，它將受到美國的沒收規定約束，這比刑事案件所需的證據標準要低。美國和斐濟的文件顯示，美國官員不僅竭盡全力扣留Amadea號，還試圖將其扣押並試圖將其駛往美國水域。美國提交了4月13日在華盛頓的扣押令申請，指控Kerimov及其代表“違反制裁，導致Amadea號的美元交易通過美國金融機構進行”。同一天，斐濟當局搜查了超級遊艇，並發現了詳細的各種財務交易文件。斐濟高等法院於5月3日裁定美國官員可以扣押它。

“這艘遊艇的扣押應該告訴每個腐敗的俄羅斯寡頭，他們無法藏匿 — 即使是在世界上最偏遠的地方也不行，” 副檢察長莉莎·莫納科在5月5日的一份聲明中説道。當天，聯邦調查局特工和美國聯邦法警登上了這艘船，計劃將其駛離。

但米勒馬林的律師費扎爾·哈尼夫在5月6日獲得了一項臨時停止令，延遲了扣押。在準備提交給法庭的文件中，哈尼夫辯稱斐濟法律不允許美國當局扣押這艘船，目前只能對其進行限制。最終，他不必提交他準備好的那些文件；法庭迅速批准了停止令，而不需要這些文件。

“美國當局所説的是庫代納托夫和克里莫夫先生之間有一項‘私下協議’，” 哈尼夫在他計劃提交給法庭的文件中寫道。“美國當局的請求依賴於未經確認的個人的傳聞證據，聲稱克里莫夫先生是阿瑪迪亞號的實際所有人。”

哈尼夫寫道，美國當局在斐濟的行為“令人震驚”，稱他們向船員提供了“天文數字的金額”來駕駛阿瑪迪亞號前往美國，並威脅稱如果他們不同意就取消簽證。他説美國官員沒有説明他們將把船帶到哪裏，以及如何維護或保險它。阿瑪迪亞號上有需要在温度和濕度受控環境中避免“不可逆轉的損壞”的“精美絲綢和傢俱”，“敏感的地毯”和“鍍金金屬配件”，他寫道。斐濟法院將在週三審議哈尼夫對先前扣押裁決的上訴。

個人旅行

在調查中，FBI得出結論稱，2020年底或2021年初，克里莫夫親自參觀了Amadea，在該船於2021年8月左右出售之前，宣誓書中提到。與機組成員的訪談詳細描述了克里莫夫家庭成員的旅行，他們被代號稱為：G1代表他的妻子，G2代表他的一個女兒，G3代表他的兒子。2022年1月，幾位克里莫夫家庭成員在加勒比海上的Amadea號上，克里莫夫的女兒在2021年10月在法國的超級遊艇上，宣誓書稱。

根據一封日期為2022年2月24日的電子郵件 —— 俄羅斯入侵烏克蘭的那一天 —— Amadea的船長描述了與克里莫夫的一個女兒會面，討論了超級遊艇在2022-2023年的旅行計劃以及購買新的水上運動設備，根據宣誓書。

同一天，隨着俄羅斯坦克越過烏克蘭邊界，Amadea關閉了其自動信息系統，該系統傳輸船隻的位置。它開始從加勒比海航行，停泊在聖馬丁島，通過巴拿馬運河前往墨西哥，然後前往斐濟，大約在4月12日抵達，宣誓書稱。Amadea提交的文件表明，計劃在兩天後前往菲律賓，但美國當局認為下一個目的地將是符拉迪沃斯託克“或俄羅斯領土的其他水域”，根據宣誓書。它説，一名機組成員的手機上有一條短信，內容是“我們不會去俄羅斯”，後面跟着一個“噓”表情符號。

當Amadea在3月底停靠在墨西哥時，提交了一份海關申報，表明攜帶了102,675美元現金和超過17,000歐元（17,700美元）。斐濟當局在搜查該船時發現了有關代表Amadea進行交易的文件，包括指示進行以美元支付的電匯的説明。

這不是法律當局第一次指控克里莫夫利用替身。2017年，他在法國被拘留，被指控洗錢。他支付了4000萬歐元的保釋金，並被軟禁在安提布海角的豪華別墅中。法國檢察官聲稱克里莫夫通過虛假交易和秘密支付，利用一名名為亞歷山大·斯圖德哈爾特的替身，購買了安提布海角的四座別墅，從而洗錢和逃税。斯圖德哈爾特是一名瑞士商人，與這位俄羅斯億萬富翁合作了兩十年。克里莫夫和斯圖德哈爾特否認有任何不當行為。2018年，指控被撤銷，但法國當局於2019年3月展開了一項新的調查，涉及克里莫夫的税務欺詐。該案件仍在進行中，克里莫夫的律師否認有任何不當行為。