用魔法打敗魔法：“鏈上天眼2.0”如何助力破獲加密貨幣犯罪？_風聞

出品|三言財經

加密貨幣犯罪相關案件近年來呈高發趨勢，不法分子利用人們追求財富的心理，通過宣傳“炒幣”投機可暴富大肆收斂錢財，對大眾財產安全造成嚴重威脅。

有媒體報道稱，截至2021年12月，我國數字貨幣相關案件累計超過了6328起，涉案關聯人數達到1630餘萬，已監控到的涉案資金高達3200億元。

而這種利用數字貨幣這類新技術的網絡犯罪通常具有認知成本高、資金追蹤難、調證難、託管變現難等四大難題，這給警方辦案帶來不小阻力。

傳統破案手段面對這類犯罪或許有些捉襟見肘，那麼，警方能否同樣利用新技術來保障大家財產安全呢？

加密貨幣犯罪案件高發

人均損失超13萬元

近年來，區塊鏈概念一度成為眾人追捧的“風口”。

人們利用區塊鏈帶來的去中心化、可追溯、安全保密性高等特點，努力嘗試以科技改變各行各業以及人們的生活。

然而，卻也不能忽視有不法分子利用新技術犯罪，投機炒作數字貨幣，利用人們對財富的嚮往心理“割韭菜”，騙取不義之財。

三言財經已經寫過不少相關案例，“被割韭菜”、“炒幣”這類形容詞屢見不鮮；而且時至今日，仍然有不法分子想利用新技術牟利。

比如前不久央視新聞就報道過一起這類新型經濟犯罪案件。

2021年12月26日，四川省眉山市公安局彭山區分局破獲一起投資理財詐騙案件。該案涉及金額1700餘萬元，抓獲犯罪嫌疑人24人，受害者遍佈全國多個省份。

該犯罪團伙以投資理財為噱頭，將受害者投資的資金轉換為虛擬幣。又將虛擬幣以1:1比例兑換成“PTC虛擬幣”。這個“PTC虛擬幣”是犯罪團伙通過自己製作的平台發佈，之後安排專人後台操作，操控虛擬幣價格走勢。

受害者將資金投入平台後，雖然賬號、密碼都在自己手中，並且平台也會顯示資金漲跌等信息。但實際上，這些資金一旦投入，立刻就會被轉到其他渠道。受害者看到的一切都只是偽造的信息。

據歐科雲鏈研究院統計，僅2020年通過勒索軟件接受到的髒款佔所有加密資金的7%，同比增長311%。數據顯示，2020年我國成為全球加密貨幣犯罪案件第二高發的國家，造成人均損失超13萬元。

可見，與加密貨幣有關的經濟犯罪性質非常嚴重。而打擊這類犯罪不但要依靠強監管措施，也同樣要藉助新技術。

用魔法打敗魔法

區塊鏈技術如何賦能警方辦案

既然不法分子能夠利用新技術謀財，那麼警方在打擊犯罪時同樣也可以用新技術，正所謂用魔法打敗魔法。

實際上，前面説到的四川眉山這個案件，警方就是藉助了區塊鏈技術完成破案。

近日，中國警察網和平安南京分別報道介紹了一款新上線不久的“鏈上天眼2.0”產品。

它由歐科雲鏈開發，通過優化“區塊鏈+大數據”技術框架，針對上述四大難點，在1.0版本基礎上實現技術創新、功能創新、偵查創新等三大突破，能夠更高效、更便捷地幫助警方偵破區塊鏈相關案件。

這也是區塊鏈技術的落地應用場景之一。

在這次眉山投資詐騙案中，作案人員將投資人資金從平台轉移後，會通過一些虛擬幣商，以虛擬幣交易的形式“洗錢”。之後再將資金轉存至不同錢包地址，最後再通過多次轉賬將不同賬户的資金統一轉移至犯案人員的錢包地址中。

這種手段相比傳統經濟犯罪似乎更“縝密”，但在破案過程中，藉助區塊鏈、大數據等技術使得警方得以高效偵破。

本案中，歐科雲鏈利用區塊鏈和大數據技術，搭建了大量鏈上地址標籤庫，支持全球鏈上交易記錄查詢，可第一時間確定加密資產地址與資金流向。最終構建起清晰成熟的證據鏈，幫助警方破案。

“一鍵式智能辦案”

區塊鏈又一應用場景落地

有關區塊鏈技術應用場景三言財經曾寫過多篇分析文章，每當涉及到此類分析，核心問題總是會落在如何落地上。

這次中國警察網和平安南京提到的“鏈上天眼2.0”恰好就是一個優秀的區塊鏈落地案例。

其是全球首款技偵戰法和區塊鏈大數據深度融合的產品。在技術創新方面，產品運用了機器學習、數據建模、相似度算法等關鍵技術，再結合多種決策分析方法和偵查邏輯，使之成為“助警利刃”；

功能創新方面，“鏈上天眼2.0”提供數據監控、分析、穿透和治理一體化服務。並且能夠實現“數據可視化”、“24小時實時監控”、“智能化分析研判”、“一鍵式調證服務”、“資料庫”等功能，大幅度降低警方偵辦數字貨幣案件的難度。

不僅如此，在助力警方偵查方面，“鏈上天眼2.0”結合數百起案件分析研判經驗，融合技偵戰法與區塊鏈大數據，精準追蹤“涉案地址”、“交易特徵”等信息，可為警方實現一站式分析和取證研判。

未來，警方在偵辦此類案件時，只需要輸入一個鏈上地址，“鏈上天眼2.0”便能夠通過內嵌地址研判、案件研判與資金鍊路分析、一鍵調證等功能，讓警方“智能辦案”。

任何一項技術在興起到落地過程中，都要有一個沉澱的過程。區塊鏈從興起至今，雖然也有部分渾水摸魚的投機者，但也不乏認真開發其潛力的前行者。“區塊鏈助警”成功落地並實施驗證了區塊鏈技術具備開發潛力，值得重點關注。

相信不久的將來，會有越來越多的區塊鏈落地應用湧現，亦有可能給人們的生活帶來翻天覆地的改變。