美國贏得了“可恥的榮譽”，成為金融保密領域的頭號人物_風聞

美國贏得了“可恥的榮譽”，成為金融保密領域的頭號人物

傑克·約翰遜

《共同的夢想》

2022年5月17日

星期二公佈的一份全球指數將美國列為世界領先的金融保密推動者，其理由是美國拒絕與其他國家的税務機關分享關鍵信息，以及美國是外國寡頭、富有高管和其他精英的慷慨避税天堂。

儘管美國總統喬·拜登在競選活動中承諾“提高全球金融體系的透明度，追查非法避税天堂，沒收被盜資產，並讓那些從人民身上偷竊的領導人更難躲在匿名的幌子公司後面”，但這一排名還是出爐了

去年12月，在大量税務文件泄露後，美國財政部長珍妮特·耶倫承認：“有一個很好的論點，即目前隱藏和洗錢非法所得的最佳場所實際上是美國。”

税務司法網的一個項目《金融保密指數》的最新版本呼應了這一評估，指責美國公司税務披露規則薄弱，總體缺乏透明度。事實上，該指數授予美國自2009年開始排名以來的最高保密分數。

透明國際美國公司執行董事加里·卡爾曼在一份聲明中表示：“這不是美國想要為自己爭取的獎項。”。“我們的金融體系的保密性和規模使美國領先於開曼羣島和瑞士等臭名昭著的秘密避風港。這是一個可恥的區別。”

雖然注意到過去一年半以來已經取得了一些進展，特別是國會通過了一項針對匿名空殼公司的禁令，但經常被用來隱藏非法現金的實體—— 税務司法網發現，“美國現在助長的全球金融保密性，超過了瑞士、開曼羣島和百慕大羣島的總和。”

税務司法網還強調，2021 年 1 月頒佈的空殼公司法存在許多漏洞，例如“對哪些法人實體和受益所有人必須註冊的定義有限，23 項註冊豁免，以及對所有信託都沒有要求”。

為了改善其糟糕的排名，税務司法網 敦促美國“通過採用共同報告標準，與其他國家相互交換信息，併成為税務事項相互行政協助公約修正案的締約國”，這些措施“將使全世界的金融保密供應減少40%”

總部設在美國的財務問責與企業透明度聯盟還概述了拜登政府和國會應採取的一系列行動，包括“對規模達11萬億美元的美國私人投資基金行業引入一致的反洗錢盡職調查和報告要求”。

事實聯盟的執行董事伊恩·加里説:“雖然美國一直致力於成為打擊全球腐敗的領導者，但這些排名顯示出腐敗分子是如何將我們的金融體系武器化，以對抗國內外的民主。”

更新後的指數發佈的前一天，七國集團財長將在德國波恩舉行會議，討論對烏克蘭的援助，以及西方對俄羅斯寡頭、政治領導人和整體經濟實施前所未有的制裁。

 税務司法網週二辯稱，儘管 G7 國家“顛覆”了全球金融機密，全球金融保密性總體上繼續下降。但“更多國家採用或改進實益所有權登記法——這要求識別和登記真實的有血有肉的個人，” 誰最終擁有、控制或受益於公司或合法工具——以及更多國家，特別是低收入國家，改善了在反洗錢工作、信息交流、條約和司法合作方面的國際合作。”

税務司法網首席執行官亞歷克斯·科巴姆在一份聲明中表示，“在全球範圍內，我們正開始遏制俄羅斯寡頭、逃税者、腐敗政客和世界各地的有組織犯罪利用金融保密來隱藏和洗黑錢。”

“但美國、英國、德國、意大利和日本將全球進展減少了一半以上，助長了金融保密而不是與之抗爭，”科巴姆繼續説道。 “七國集團必須通過承諾建立全球資產登記冊，明確他們在打擊金融保密方面的立場。”

税務司法網研究員莫蘭·哈拉里補充説：“再一次，一個由富裕國家組成的小俱樂部制定了全球金融和税收規則，他們被發現對促進金融保密和税收濫用負有最大責任。”

哈拉里説：“幾十年來，富裕的 G7 國家以保密漏洞和監管嚴密來吸引億萬富翁、寡頭和企業巨頭。” “他們實施的法規助長了從較貧窮國家的公共錢包中掠奪數十億美元的資金。現在，同樣的法規使 G7 國家自己幾乎不可能追查受制裁的俄羅斯寡頭在海外持有的數十億美元。”

原文標題：The United States wins the ‘shameful distinction’ of being number one in enabling financial secrecy: report