加密貨幣騙局再現,涉案金額超20億,百萬散户投資者中招_風聞
新行情-2022-08-03 17:37
幣圈動盪不斷。
當地時間8月1日,美國證券交易委員會(SEC)指控加密貨幣平台Forsage創辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局,涉案金額超3億美金(20億元人民幣),波及數百萬散户投資者。
據SEC官網顯示,Forsage是一個去中心化的智能合約平台,允許散户投資者通過在Ethereum(以太坊)、Tron(波場)和Binance(幣安) 區塊鏈上運行的合約進行交易。早在2020年1月,網站Forsage.io就已經開始從世界各地的散户投資者手中籌集資金。
在被指控的人員團體中,除了4名Forsage的創始人外,還有負責在社交平台進行營銷推廣的3人,和一位來自遊戲“加密十字軍”(Crypto Crusaders)團體的成員。
監管機構表示,Forsage在未經註冊證券發行和銷售的情況下,上述團體就擅自進行了推廣和營銷,並且至少已在美國五個州完成操作。
事實上,Forsage平台上包含許多關於加密貨幣和區塊鏈的模糊且定義不明確的術語,無疑其想用有關技術的誇大字眼迷惑投資者;其次Forsage並未創建世界上第一個去中心化智能合約,該合約早在1990年代初期就被提出,早於創建區塊鏈,而以太坊自2015年推出以來就支持去中心化智能合約;再者,Forsage從未在其網站上提供有關誰擁有或經營該公司的信息。
據SEC稱,Forsage的運作方式與任何金字塔騙局或多層次營銷公司一樣,在該公司中,客户支付一定的加入費用,而該費用將流入金字塔,也就是説該平台的經營方式就是一個經典的旁氏騙局。在SEC官網的一份聲明中顯示,Forsage經營着一個典型的龐氏結構,通過新投資者的資產來支付早期投資者的收益。
在還未判決的情況下,有兩名被告同意和解,並被永久禁止再違反相關條款或進行其他相關活動。此外,其中一人同意上交非法所得並支付民事罰款,另外一人也將被法院要求支付這兩項錢款。這兩項和解措施均需經過法院批准。
值得一提的是,近日,有“加密貨幣女王”之稱的Ruja Ignatova被FBI列入十大通緝要犯名單,並懸賞十萬美元尋找她的下落。歐洲刑警組織也將這位“加密貨幣女王”列入歐洲頭號通緝犯名單,並提供高達5000歐元的獎勵。

據媒體報道, Ignatova憑空捏造了一種叫OneCoin(維卡幣)的“加密貨幣”,稱維卡幣是比特幣的剋星,用不了兩年,維卡幣就能取代比特幣稱霸幣圈。Ignatova打着加密貨幣的幌子,在2014-2017年期間累計詐騙投資者40億美元,然後便人間蒸發。
業內人士表示,與基於區塊鏈技術的加密貨幣不同,維卡幣完全是一種中心化代幣,用的只是最普通的SQL服務系統,甚至稱不上是一種加密貨幣。任 Ignatova吹的天花亂墜,維卡幣其實就是一場“龐氏騙局”。
美國伊利諾伊理工大學斯圖爾特商學院經濟學教授哈伊裏·圖爾克表示,加密貨幣有不受政府幹預監管、跨境方便的特點,受到一部分人追捧。但仔細分析,這種需要不斷有新投資者加入才能提高價格的邏輯基本就是一種“龐氏騙局”, 與17世紀荷蘭“鬱金香泡沫”相似。