400億虛擬幣交易洗錢案告破，93人被抓_風聞

又一虛擬貨幣交易洗錢案告破。

近日，衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治“百日行動”新聞發佈會。會上，首次公開通報了“百日行動”期間破獲的“9.15”特大洗錢犯罪集團案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。

經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先後在國內多個城市聯繫代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

近年來，我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件：青海海西州公安局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢犯罪團伙，涉案資金流達5000餘萬元；內蒙古自治區包頭市公安局稀土高新區公安分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案流水高達8000餘萬。

根據公安部發布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機關共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億餘元。

今年4月，公安部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發佈會上表示，隨着打擊治理工作的不斷深入，電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。其中，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬户洗錢佔比已減少，大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。

9月26日晚，人民銀行發文稱，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。嚴厲打擊非法集資，過去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。

虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。多年來，我國持續加大打擊力度。

2021年9月，人民銀行發佈《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。

不僅我國，全球多個國家也在嚴厲打擊利用虛擬貨幣洗錢等犯罪行為。

德銀分析師Marion Laboure在報告中寫到，比特幣以及其他少數虛擬貨幣已經穿越了廣泛使用的“臨界線”，無法再被忽視，但因威脅到法定貨幣（法幣）的地位，虛擬貨幣將會在越來越多的國家受到打壓。

英國金融行為監管局警告稱，相當多的虛擬貨幣公司未能滿足英國的反洗錢要求。英國監管部門提示投資虛擬貨幣通常會承擔非常高的風險，並稱“如果消費者投資於這類資產，他們應該準備好賠光所有的錢”。

納米比亞央行 (BON) 警告投資加密貨幣的個人，如果他們被騙，該銀行不會受理他們的投訴。該機構稱，由於其職責目前不包括數字貨幣，它缺乏跟進此類投訴的“法律權力”。