薩姆·班克曼-弗裏德及其的加密公司竊取了潛在的1030萬用户賬户_風聞
水军都督-2022-12-28 21:46
薩姆·班克曼-弗裏德及其的加密公司竊取了潛在的1030萬用户賬户——這是麥道夫的250倍
帕姆·馬騰斯 – 拉斯·馬騰斯
2022年12月28日
《反擊》
12月13日，在眾議院金融服務委員會作證時，破產的加密交易所（FTX）新任命的首席執行官約翰·雷三世告訴國會議員，FTX美國擁有270萬個用户賬户，而FTX國際擁有760萬個用户賬户。也就是説，共有1030萬名FTX的潛在客户可能被所謂的主謀薩姆·班克曼-弗裏德及其同謀者騙走了部分或全部資金。這是龐氏騙局主謀伯尼·麥道夫被騙客户數量的250多倍。
儘管雷三世承認一些FTX用户擁有多個賬户，但即使你將1030萬個用户賬户削減三分之二，340萬個賬户仍然是馬多夫受害者數量的85倍。
如果你考慮到麥道夫在超過40年的時間裏獲得了他的受害者，而薩姆·班克曼-弗裏德的FTX只運營了不到4年，那麼受影響的人數之多是驚人的。參與FTX計劃的人數無疑受到了FTX的付費名人代言人及其眾星雲集的電視廣告的幫助和慫恿。如果考慮到其他已經申請破產的加密貨幣公司的客户損失，可能是由於他們對FTX的敞口，總損失金額可能接近甚至超過麥道夫欺詐中估計的178億美元的本金損失。目前，雷三世承認FTX丟失了80億美元的客户資金，同時表示記錄混亂，資金仍在追蹤中。班克曼-弗裏德欺騙的深度也越來越引人注目。本週，紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯在推特上宣佈，班克曼-弗裏德的兩名最親密的助手已經認罪，並正在與檢察官合作。
班克曼-弗裏德對沖基金阿拉米達研究的前首席執行官卡羅琳·埃裏森承認了7項刑事指控，包括兩項電信欺詐指控、兩項串謀實施電信欺詐指控、串謀實施大宗商品欺詐指控、串謀實施證券欺詐指控和串謀實施洗錢指控
編碼奇才、FTx 貿易有限公司前首席技術官蓋萊王 承認了四項刑事指控:串謀電信欺詐、電信欺詐、串謀大宗商品欺詐和串謀證券欺詐。
昨晚，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會公佈了各自對埃裏森和王的民事指控。 美國證券交易委員會主席蓋萊金斯勒在一份公開聲明中表示:“作為他們欺騙的一部分，我們指控卡羅琳·埃裏森和山姆·班克曼-弗裏德策劃操縱FTT的價格，以支撐他們的紙牌屋的價值。FTT是一種交易所加密安全令牌，對FTX是不可或缺的。我們進一步指控埃裏森女士和王先生在濫用FTX客户資產以支持阿拉米達併為保證金交易提供抵押品的計劃中發揮了積極作用。當FTT和其他的紙牌屋崩潰時，班克曼-弗裏德、埃裏森和王先生讓投資者承擔了損失。除非加密平台遵守久經考驗的證券法，否則投資者面臨的風險將持續存在。使用我們所有可用的工具使整個行業遵守規定仍然是SEC的首要任務。”
美國商品期貨交易委員會的聲明指出了對埃裏森和王的以下指控:
“正如修訂後的起訴書所指控的那樣，王在FTX交易平台的代碼中創建了一些功能，允許阿拉米達在FTX上保持基本上無限的信貸額度。據進一步指控，在班克曼-弗裏德的指示下，包括王在內的FTX高管為FTX的標準流程創造了其他例外情況，使阿拉米達在平台上交易時擁有不公平的優勢，包括更快的執行時間和免除平台獨特的自動清算風險管理流程。這些關鍵的代碼特性和結構異常使得阿拉米達可以秘密地、不顧後果地從FTX平台上竊取FTX客户資產。
修訂後的起訴書進一步指控，從2021年10月開始，埃裏森擔任阿拉米達的聯合首席執行官，後來成為唯一的首席執行官，埃裏森與班克曼-弗裏德等人一起指示阿拉米達使用數十億美元的FTX資金，包括FTX客户資金，在其他數字資產交易所進行交易，併為各種高風險的數字資產行業投資提供資金。據進一步指控，埃裏森以阿拉米達首席執行官的身份發表了欺騙性的公開聲明，包括關於阿拉米達和FTX業務之間所謂分離的聲明，以促進和延續欺詐計劃。”
班克曼-弗裏德昨晚從巴哈馬被引渡回美國。他被控八項罪名，有可能被判處115年監禁。