幫毒販洗錢？瑞士信貸恐被罰2.9億

影視橋段映射到了現實?在過往國外的一些影視劇當中，瑞士的銀行一直是一個神秘而又豪橫的存在，諸多大亨喜歡將財產轉移到瑞士的銀行，就連不法分子得來的不義之財也喜歡通過瑞士的銀行來週轉。而現實中，瑞士信貸銀行因涉嫌幫毒販洗錢而被起訴。

據新華社、路透社消息，瑞士法院2月7日開始審理檢察機關對瑞士信貸銀行發起的刑事訴訟，檢方指控這家瑞士第二大銀行未能採取必要措施阻止員工協助外國販毒團伙隱匿和洗白贓款。這是瑞士大型銀行在本國首次成為刑事訴訟的被告。

瑞士檢察機關稱，2004年至2008年，保加利亞毒品走私團伙頭目埃韋林·巴內夫及多名成員藉助在瑞信的賬户洗錢，而瑞信以及一名前客户經理“未能採取所有必要措施”防止這些非法交易發生。檢方尋求對瑞信罰款4240萬瑞士法郎（約合2.9億元人民幣）。

據瑞士檢察機關在2020年12月披露的調查報告，這名瑞信前客户經理通過背對背信用證的方式，將約1600萬瑞士法郎的犯罪資金轉入合法流通渠道。

所謂背對背信用證是指，在貿易實務中，中間商分別同實際用户和實際供應商簽訂有供應和採購合同，實際用户向中間商開出一個不可轉讓的信用證時，中間商不能直接轉讓這個信用證，但可以要求與其有往來的銀行以該信用證為保證，以其為申請人，開出的以實際供應商為受益人的信用證。其顯著特點是能夠有效避免客户的最終買家與供應商直接接觸。

而瑞信在發給當地媒體的聲明中稱， 檢方指控“毫無根據”，表示相信涉案前員工“無辜”，“將在法庭上堅決捍衞清白”。那名涉案前員工2009年被警方短暫拘留，2010年離職。她的代理律師稱指控“不公”，將尋求無罪判決。

此外，檢方還同時指控瑞士寶盛銀行一名前客户經理參與協助巴內夫團伙洗錢，銀行本身未受指控。

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