丹麥丹斯克銀行承認欺詐，將被沒收20億美元

美國司法部週二宣佈，丹麥最大的銀行丹斯克銀行週二承認銀行欺詐罪，並同意被沒收20億美元，作為與美國司法部達成協議的一部分。這標誌着美國首次對該行採取行動，此前美國在英國、丹麥和愛沙尼亞等多個國家對該行的行為進行了長期調查。在法庭文件中，丹斯克銀行承認在2008年至2016年期間欺騙了美國銀行，允許包括俄羅斯在內的其他國家的高風險非居民客户通過其愛沙尼亞分行進行非法支付。檢察官表示，該愛沙尼亞分行通過向客户承諾可以在幾乎沒有監管的情況下轉移大量資金來吸引客户。