FTX創始人涉金融詐騙在巴哈馬被捕，曾為美國民主黨“二號金主”

（觀察者網訊）

據《紐約時報》報道，當地時間12月12日，上月已宣佈破產的昔日全球第二大加密貨幣交易所FTX創始人班克曼（Sam Bankman-Fried，簡稱“SBF”）於在巴哈馬被當地警方逮捕。巴哈馬政府當天發表聲明稱，班克曼因多種金融犯罪違反美國法律而被捕。

報道稱，美國檢方已對其提起刑事指控，起訴書已於13日公佈。班克曼預計將會被引渡回美國。此前馬斯克曾在推特上發文稱，班克曼不會受到美國政府調查，因為他是民主黨的“大金主”。根據公開的選舉捐獻記錄顯示，班克曼在2022年美國中期選舉期間為民主黨捐獻3920萬美元，是民主黨第二大個人捐助人，僅次於索羅斯。

《紐約時報》報道截圖

班克曼是在美國檢方當地時間12月12日對其提出刑事指控後，當天於巴哈馬被逮捕。

報道稱，紐約南區檢察官13日公佈了一份針對班克曼的刑事起訴書，其中指控他犯有線上欺詐、證券欺詐和洗錢等八項罪名。此外，美國證券交易委員會當天也向班克曼提起一項民事訴訟，指控他誤導投資者、欺騙了交易所用户。

據美國《時代週刊》網站13日報道，如果班克曼被定罪，最高可能被判處115年的監禁。紐約南區一名前助理檢察官尼克·阿克曼（Nick Akerman）估計，班克曼可能會判處10年監禁，如果後期有更多細節公佈，也可能被判得更多。

巴哈馬政府在12日一份聲明中稱，他們在收到美國正式通知後才採取的行動。班克曼當天下午6點在首都拿騷的一處公寓大樓內被逮捕。聲明稱，之後班克曼可能被引渡回美國。

據《紐約時報》13日報道，班克曼當天在拿騷的地方法院出庭，法官拒絕了他的保釋請求。

報道指出，班克曼何時能被轉移到美國尚不清楚，雖然巴哈馬與美國有引渡條約，但引渡可能需要數週，如果被告提出異議，有時甚至會更長。

實際上，逮捕班克曼的消息非常突然。班克曼原定於13日通過視頻連線方式參加美國國會眾議院的聽證會，這也是他首次就FTX破產事件與美國官員進行公開接觸。如今，這場聽證會在13日正常舉行，不過班克曼未出庭作證。

據英國《金融時報》報道指出，FTX集團的危機始於11月初流出的該集團交易公司Alameda Research資金流動性不足的傳言，該消息隨後引發投資者擠兑性的撤資。

為此，班克曼不得不轉向全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）求助。

2021年5月11日，香港，加密貨幣交易所FTX聯合創始人兼首席執行官山姆·班克曼-弗裏德。

11月8日，幣安創始人趙長鵬宣佈應求助，與其簽訂了非約束性的收購意向書。但是幣安在啓動盡職調查的第一天就發現了FTX財務的“黑洞”，很快宣佈不再推進收購FTX的計劃。

幣安退出後，班克曼嘗試與其他投資者接觸，但都沒有成功。

11月11日，FTX在推特上發佈了申請破產保護的聲明，交易所創始人兼首席執行官班克曼宣佈辭職。據Alameda Research向法院提交的破產重組文件顯示，其債權人超過10萬人，預計資產和負債均在100億美元到500億美元之間。

值得注意的是，在FTX遭遇擠兑危機及宣佈破產後，有媒體指出班克曼可能會遭到美國政府調查，不過馬斯克當時發文稱，班克曼不會遭到調查，因為他是民主黨的“大金主”。

近兩年來，班克曼頻頻資助了多名民主黨的政客。根據公開的選舉捐獻記錄顯示，2020年的競選週期中，班克曼給兩個支持拜登的政治行動委員會捐獻了520萬美元，僅次於彭博社的老闆布隆伯格。

在2022的中期選舉中，他給民主黨捐獻了高達3920萬美元，他支持的25名候選人中已有18人當選。在FTX宣佈破產前，班克曼已成為民主黨的第二大個人捐助人，僅次於美國金融大鱷索羅斯。

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