高雄市一團夥3個月洗錢19億新台幣 檢警搜索逮捕12人
中新網8月2日電 據台灣“中央社”報道,古姓男子為首的洗錢集團在高雄新興區架設“水房”,替越南博奕網站收款、出款,短短3個月經手新台幣19億(新台幣,下同),獲利上千萬。檢警搜索逮捕12人,其中5名成員訊後遭雄檢聲押獲准。
台“刑事局”打擊犯罪中心接獲線報,高雄市新興區鬧區一棟透天民宅內架設“水房”,經報請高雄地檢署指揮偵辦組成項目小組,檢警6月8日持搜索票前往搜索,拘提、逮捕郭姓男子等7名集團成員到案説明,其中5人依涉洗錢防制法、賭博等罪嫌重大,且有勾串共犯滅證之虞聲押獲准。經向上追查,7月間又再查獲古姓負責人和其餘成員等共5人。
高雄地檢署2日新聞稿指出,古男為首的洗錢集團,先由黃姓集團成員在2020年底承租高雄新興區透天作為“水房”機房,再以3萬元月薪招募數名機房成員成立洗錢據點,透過計算機、手機通訊軟件接收訊息,協助越南賭博網站賭金進行收款、出款等工作,從中抽成獲利上千萬元。自今年3月至6月8日查獲日止,經手金流摺合新台幣約19.7億元)。
高雄地檢署指出,全案共查扣計算機主機10台、筆電1台、手機94台、WiFi分享器4台等物,至於實際經手金流及幕後其他共犯,項目小組將進一步擴大偵辦。