最高檢公安部聯合掛牌督辦第二批3起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件

依法從嚴合力打擊

跨境電信網絡詐騙犯罪

最高檢公安部聯合掛牌督辦第二批

3起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件

為依法嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，全力推進“拔釘”“斷流”等專項行動，近日，最高人民檢察院、公安部聯合掛牌督辦第二批3起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件，全力緝捕電信網絡詐騙犯罪集團頭目和骨幹，切實維護良好社會秩序和人民羣眾合法權益。

近年來，各級檢察機關、公安機關深入貫徹落實習近平總書記關於打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作的重要指示精神，按照國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議部署，密切配合、多措並舉，始終堅持以人民為中心，依法、從嚴、全鏈條打擊電信網絡詐騙及其關聯犯罪，深挖電信網絡詐騙集團幕後“金主”，打擊懲處工作取得明顯成效。今年6月“拔釘”行動開展以來，國務院聯席辦先後將470餘名電信網絡詐騙集團頭目和骨幹納入重點緝捕範圍。截至目前，公安機關已抓獲其中240餘名，檢察機關已批准逮捕150餘名、起訴80餘名。在公安部A級通緝令公開通緝的12名電信網絡詐騙集團重大頭目和骨幹人員中，公安機關已抓獲10名，檢察機關起訴6名，其他犯罪嫌疑人正在全力緝捕中。

為依法嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙犯罪集團囂張氣焰，最高檢、公安部聯合掛牌督辦了第一批5起特大電信網絡詐騙案件，相關地方檢察機關、公安機關加強研判分析，強化協作配合，推動打擊工作取得階段性重大進展。其中，浙江“12·30”電信網絡詐騙案 已抓獲11名主犯，判決4名。主要組織者葛某一審被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，其餘3名主犯均被判處十年以上有期徒刑。福建“4·09”電信網絡詐騙案 已抓獲主犯李某濱，深挖發現的另外三個詐騙窩點，陸續抓獲相關組織者、管理者10人，均已提起公訴，同步查扣涉案財物價值2億餘元。河南“6·20”電信網絡詐騙案 已抓獲公安部A級通緝令通緝的在逃人員張某龍，並抓獲周某輝等4名犯罪集團幕後組織者，均已提起公訴。湖南“8·07”電信網絡詐騙案 已抓獲曾某波等4名詐騙集團主犯，全鏈條打擊為詐騙集團非法提供“兩卡”等幫助的犯罪團伙，已起訴犯罪嫌疑人39名。重慶“6·15”電信網絡詐騙案 已起訴詐騙犯罪嫌疑人100餘名，查封、扣押、凍結境內涉案資產6000餘萬元。

工作中，最高檢和公安部建立了常態化掛牌督辦工作機制，並於近日聯合掛牌督辦第二批3起特大跨境電信網絡詐騙案件。這3起案件分別是浙江桐鄉“3·03”電信網絡詐騙案、湖北咸寧“3·03”電信網絡詐騙案、四川南充“4·** 01”電信網絡詐騙案 ，這是今年以來“拔釘”“斷流”等專項行動中的重點案件，涉案金額巨大，社會危害嚴重，目前仍有部分犯罪分子畏罪潛逃、逍遙法外。

最高檢、公安部有關負責人表示，全國檢察機關和公安機關將深入學習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹反電信網絡詐騙法，堅持以“零容忍”的態度，全力抓捕、從嚴懲治跨境電信網絡詐騙犯罪集團頭目和骨幹，堅決“打財斷血”，有力斬斷犯罪鏈條，全力追贓挽損，切實守護人民羣眾合法權益和財產安全。檢察機關和公安機關正告相關違法犯罪嫌疑人，認清形勢、珍惜機會，不要心存任何僥倖，儘快投案自首，爭取寬大處理。

最高檢公安部聯合掛牌督辦的

第二批3起特大跨境

電信網絡 詐騙案件

1.浙江桐鄉“3·03”電信網絡詐騙案

2021年7月，浙江公安機關在對電信網絡詐騙犯罪線索開展集中研判時，深挖出一個盤踞在境外的電信網絡詐騙犯罪集團。公安機關初步查明，該犯罪集團在境外商業園區設立虛假公司，組織人員偷渡到境外從事詐騙活動，通過在境外搭建的虛假網絡投資平台對我國公民實施詐騙。

2.湖北咸寧“3·03”電信網絡詐騙案

2021年4月，湖北公安機關在偵辦本地案件時，深挖出一個盤踞在境外，專門為電信網絡詐騙團伙提供洗錢服務的“地下錢莊”。公安機關順線追查，發現一個通過冒充金融公司客服實施電信網絡詐騙的犯罪集團，初步查明作案800餘起。該詐騙集團與境外“地下錢莊”長期勾連，形成“境內引流推廣一境外實施詐騙一地下錢莊運作一贓款迴流境內”的犯罪鏈條。

3.四川南充“4·01”電信網絡詐騙案

2021年2月，四川公安機關從電信網絡詐騙犯罪線索入手，深挖出盤踞在境外的10餘個電信網絡詐騙團伙，涉及犯罪人員800餘名。經查，這些犯罪團伙從國內招募人員赴境外從事詐騙活動，利用虛假投資App，通過網絡交友、誘導投資等方式對國內公民實施詐騙。