俄羅斯寡頭羅曼·阿布拉莫維奇的離岸財富成為新調查焦點 - 《華爾街日報》

2014年倫敦英超聯賽現場，戴眼鏡的尤金·特南鮑姆與羅曼·阿布拉莫維奇。圖片來源：ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images澤西島聖赫利爾——據知情人士透露，這個位於英吉利海峽的離岸金融中心正對羅曼·阿布拉莫維奇在島上持有的財富展開廣泛初步調查，包括其商業夥伴是否協助這位億萬富翁試圖逃避英國制裁。

知情人士稱，這項此前未被報道的調查還涉及阿布拉莫維奇在1990年代收購石油公司的過程，這些交易令他在蘇聯解體後的俄羅斯積累了鉅額財富。近年來阿布拉莫維奇將大量資產轉移至澤西島，當地正試圖查明這些資金是否存在非法來源，或其財富受託人是否違反規定。調查仍處於早期階段，尚未升級為正式調查，目前當局未對任何人提出不當行為指控。

歐盟和英國已對阿布拉莫維奇實施制裁，稱其因與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京關係密切而獲益。今年4月，澤西島法院凍結了價值逾70億美元的資產，稱懷疑這些資產與該俄羅斯富豪有關。這座位於法國北海岸附近的小島是英國王室自治領地，遵循英國制裁政策。

這位寡頭在1990年代創建了俄羅斯石油公司西伯利亞石油公司（Sibneft），通過充滿爭議的私有化進程從俄羅斯政府手中購得。2005年，阿布拉莫維奇將其在西伯利亞石油公司的股份以超130億美元出售給俄羅斯國有天然氣公司Gazprom PJSC。阿布拉莫維奇的律師此前否認西伯利亞石油公司的成立交易存在腐敗行為。

根據財務文件和知情人士透露，阿布拉莫維奇近年來將其部分財富整合至澤西島。文件顯示，持有阿布拉莫維奇房產、直升機和豪華遊艇的公司均在澤西島註冊。

據知情人士稱，這項廣泛的初步調查正在審查俄羅斯入侵後的一筆交易，以確定其是否旨在保護與阿布拉莫維奇相關的資產免受制裁。

俄羅斯入侵烏克蘭後不久，與阿布拉莫維奇密切合作的加拿大會計師尤金·特南鮑姆通過其澤西島註冊公司Heathville Investments Ltd.收購了此前與阿布拉莫維奇有關聯的投資工具Ervington Investments Ltd.。

英國政府最新表示，特南鮑姆已不再擁有Ervington的所有權。特南鮑姆稱該收購從未完成，並否認持有阿布拉莫維奇名下的資產。

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