加密貨幣公司將繼續成為美國執法部門的重點關注對象——《華爾街日報》

司法部和商品期貨交易委員會官員表示，將繼續對加密貨幣公司採取執法行動。圖片來源：ANDREW KELLY/REUTERS美國司法部和商品期貨交易委員會官員稱，加密貨幣公司仍將是美國金融犯罪執法機構的重點關注對象。

商品期貨交易委員會執法部門代理主任格雷琴·洛週三表示，針對加密貨幣衍生品平台BitMEX的里程碑式起訴——司法部和商品期貨交易委員會對該平台及其創始人採取了行動——可能只是此類眾多行動中的第一例。

洛在紐約執業法律研究所的小組討論會上通過視頻發言稱：“我認為你們會看到更多類似的案件。那個案件意義重大。我們處理了實體，也處理了實體的控制人。”

BitMEX聯合創始人亞瑟·海斯上週被判六個月的居家監禁，原因是儘管BitMEX為美國客户提供服務，但未能建立反洗錢計劃，這一疏忽違反了美國有關金融機構的法律。海斯還在一項相關和解中向商品期貨交易委員會支付了1000萬美元。

BitMEX聯合創始人亞瑟·海斯照片：Michael Nagle/彭博新聞美國曼哈頓檢察官辦公室刑事部門負責人Daniel Gitner表示，檢察官們“在制度上致力於”對《銀行保密法》進行“非常嚴格”的執行。Hayes先生就是根據該法案被起訴的。

“加密貨幣至少有一個前提是匿名性和不可見性，”Gitner先生説，“當然，犯罪的前提也是匿名性和不可見性。所以這兩者有時往往會齊頭並進。”

他表示，加密貨幣公司在防止其平台上的洗錢活動方面扮演着“異常重要”的角色，並補充説政府不會接受在反洗錢和了解客户計劃中敷衍了事的合規努力。

“不要使眼色和點頭，不要用那些根本沒有觸及業務核心的現成方案，”Gitner先生説，“實際上要專注於重要的事情。”

**聯繫作者：**Richard Vanderford，郵箱：[email protected]