英國將採用更嚴格的制裁執行標準 - 《華爾街日報》

倫敦議會大廈。圖片來源：andy rain/Shutterstock在俄羅斯入侵烏克蘭後通過相關立法後，英國將於下週開始更嚴格地執行其經濟制裁措施。

從6月15日開始，英國金融制裁執行辦公室(OFSI)將無需證明違反英國制裁措施的公司或個人知道或應該知道他們違反了規定。

相反，違反制裁的行為將由OFSI根據嚴格責任原則進行評估——這意味着該機構只需證明發生了違反制裁的行為，而無需證明公司或個人對該行為的知情情況。

這一變化是英國政府在3月份通過的一項經濟犯罪法案中做出的，使英國的制裁執行機制更接近美國採用的模式。

這一轉變適用於英國實施的所有制裁的民事執行，包括在俄羅斯入侵烏克蘭後對俄羅斯實施的制裁。據OFSI主任稱，對於當局提起與違反制裁有關的刑事案件所需的門檻，沒有做出相應的改變。

OFSI主任Giles Thomson週三在一篇博客文章中表示：“這一變化將加強OFSI對未能確保不與受制裁實體打交道的個人採取適當執法行動的能力。”

經濟犯罪法案還允許英國金融制裁實施辦公室（OFSI）開始公開違反制裁的細節，即使該機構決定不處以罰款。

賈爾斯先生表示，該機構將根據具體情況決定是否公開此類案件，並通過提供案件摘要和違規者的信息來公開。

他補充説，提供此類摘要的能力有助於提高人們對英國制裁計劃的認識，並阻止未來的違規行為。

倫敦Kingsley Napley LLP律師事務所的律師馬修·伯恩表示，新的嚴格責任標準以及公開不涉及罰款案件的能力，對OFSI的執法權力來説是相對温和的修改。

他説，這些修改的主要目標似乎是消除公司可能存在的任何動機，以避免審查交易，從而逃避民事處罰。

“目的是鼓勵各類公司建立某種形式的制裁盡職調查，”伯恩先生説。“這清楚地表明，遮住眼睛沒有任何好處。”

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