BitMEX聯合創始人因違反美國合規規定被判緩刑 - 《華爾街日報》

加密貨幣的象徵圖示。圖片來源：edgar su/Reuters本傑明·德洛，加密貨幣衍生品交易所BitMEX的聯合創始人，因違反美國反洗錢法被判處30個月緩刑。

德洛先生於週三在紐約聯邦法院接受判決，作為與檢察官及美國商品期貨交易委員會達成協議的一部分，他還支付了1000萬美元罰款。他於今年二月認罪，承認違反《銀行保密法》的一項指控。

檢方表示，德洛與其他BitMEX創始人通過在塞舌爾註冊的BitMEX平台蓄意規避美國法律，未建立客户身份識別程序。負責編寫BitMEX交易引擎代碼的德洛曾先後擔任公司首席運營官和首席戰略官。

該交易所自2014年成立後呈爆發式增長，一度成為全球最大交易平台之一。但檢方指出，BitMEX未能妥善應對本應接受更嚴格審查的美國客户激增情況。

檢方稱，當德洛及其聯合創始人意識到接納美國客户可能使其受美國法律管轄時，他們僅採取了最低限度且易被規避的措施來阻止美國居民使用平台。

德洛的辯護律師帕特里克·史密斯表示，雖然德洛涉及"刑事合規失職"，但BitMEX並非為規避美國法律而設計。他指出德洛個人曾封禁數百名與美國有關聯的用户。

德洛先生有望在數日內獲准返回香港住所，他在被起訴前與妻子共同居住於此。

他對未能及時採取措施確保BitMEX不服務美國客户表示懊悔。“這是個糟糕的決定，“他向判處其刑期的美國地區法官約翰·科爾特坦言。

BitMEX另兩位聯合創始人亞瑟·海耶斯和塞繆爾·裏德也已認罪。前首席執行官海耶斯於五月被判處六個月居家監禁及兩年緩刑。裏德預計將於七月接受判決。

BitMEX首位員工格雷戈裏·德懷爾則拒不認罪。

檢方曾主張對德洛判處監禁，但鑑於法官僅判處曾作為BitMEX公眾形象代表的海耶斯居家監禁，他們承認對德洛量刑過重將有失公允。

紐約州布法羅和底特律出生的海耶斯，與牛津大學畢業的英國公民德洛相識於香港摩根大通共事期間。據檢方披露，二人與裏德在二十多歲時聯合創立BitMEX，迄今已從該平台獲利數億美元。

BitMEX平台本身已於八月與美國監管機構達成1億美元和解。

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